Economic

Schimbări în Consiliul de Administrație al Oil Terminal SA. Cine pleacă, cine vine. Ce alte decizii au fost luate în AGOA

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Oil Terminal S.A şi-a desfăşurat lucrările în data de 18.10.2017, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societăţii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum, la şedinţă participând acţionari reprezentând 59,91% din capitalul social.
 
Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 18.10.2017 au următorul conţinut:
 
Art. 1. Cu votul acţionarilor reprezentând 59,91% din capitalul social şi 100% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat pentru anul 2017.
 
Art. 2. Cu votul acţionarilor reprezentând 59,91% din capitalul social şi 100% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă valoarea de 1 million Euro reprezentând poliţa de asigurare pentru răspundere civilă a administratorilor societăţii.
 
Art. 3. Cu votul acţionarilor reprezentând 59,91% din capitalul social şi 99,52% din drepturile de vot ale acţionarilor prezenţi/reprezentaţi, se respinge încheierea unui contract de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare legală în vederea majorării capitalului social al societăţii.Art. 4. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba mentinerea structurii de garanții în vederea prelungirii contractului de credit nr. 1403/27.11.2015 privind facilitatea de emitere scrisoare de garantie bancara in valoare de 47.017.708 lei, dupa cum urmeaza:
 
 Ipotecă mobiliară asupra creanțelor cu MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., KRONOSPAN SEBES S.A., VITOL S.A., EURONOVA ENERGIES S.A
 Mijloace fixe proprietate Oil Terminal SA în valoare de 3.632.007 lei, din care :
o Teren în suprafață de 20.000 mp situat în Constanța, str. Caraiman nr.2 (Depozit IV Sud Movila Sara), dezmembrat din lot în suprafață de 951.386,79 mp.
o Valoare contabilă la data de 31.07.2017 este de 1.055.114 lei
o Rezervor capacitate 50.000 mc (R 37) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223319, valoare rămasă la 31.07.2017 = 1.707.568 lei
o Rezervor capacitate 50.000 mc (R 36) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223318, valoare rămasă la 31.07.2017 = 869.325 lei.
 
Art. 5. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba imputernicirea directorului general, directorului economic și a șefului biroului juridic - litigii sau înlocuitorii de drept ai acestora să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobiliară și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.
 
Art. 6. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba revocarea doamnei Hermina Bectemir din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A.
 
Art. 7. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba revocarea domnului Ionut Barbu din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Oil Terminal S.A.
 
Art. 8. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se alege, incepand cu data de 18.10.2017 dl Mihai Catalin CARACOSTEA in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatatii Oil Terminal SA.
 
Art. 9. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se alege, incepand cu data de 18.10.2017 dl Nicolae Cristinel DRAGOMIR in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatatii Oil Terminal SA.
 
Art. 10. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de  Administratie alesi la pct. anterior, pentru o perioada de timp egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatelor predecesorilor pe care ii inlocuiesc sau pana la finalizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 111/2016.
 
Art. 11. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se stabileste ca indemnizatia fixa lunara a administratorilor provizorii alesi la pct. anterior sa fie egala cu indemnizatia administratorilor provizorii alesi prin hotararea AGOA nr.10/19.06.2017.
 
Art. 12. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba ca forma contractului de administrare ce va fi încheiat cu  administratorii provizorii sa fie identica cu a administratorilor provizorii alesi prin hotararea AGOA nr.10/19.06.2017.
 
Art. 13. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se imputerniceste doamna Aura Gabriela DUMITRU in calitate de  reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generală,pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii.
 
Art. 14. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se respinge prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului administratorilor al carui mandat expira la data de 11.11.2017.
 
Art. 15. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se respinge incheierea unui act aditional la contractele de administrare ca urmare a prelungirii duratei mandatului cu urmatorul articol :
- Art. 1. Se prelungeste durata contractelor de administrare cu 2 luni.
 
Art. 16. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din
drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se respinge imputernicirea doamnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Ministerul Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor societatii.
 
Art. 17. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
 
Art. 18. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă imputernicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
 
Art. 19. Cu votul acţionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aprobă stabilirea datei de 06.11.2017 ca data de inregistrare şi a datei de 03.11.2017 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale. 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul de Administraţie al Oil Terminal SA a desemnat un intermediar autorizat

30 Oct 2018 395

Ce hotărâri a luat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Oil Terminal SA (document)

29 Oct 2018 436

Oil Terminal SA convoacă acţionarii în AGOA. Iată ordinea de zi!

06 Sep 2018 473

Bursa de Valori Bucureşti Oil Terminal SA a încheiat o tranzacţie importantă. Despre ce este vorba

31 Aug 2018 611

Cine face parte din conducerea executivă a Societății Oil Terminal SA. Noua structură organizatorică intră în vigoare de mâine

31 Aug 2018 533

Bursa de Valori Bucureşti Oil Terminal SA suspendă contractele individuale de muncă ale salariaților (document)

20 Aug 2018 1488

În contextul elaborării unui nou PUG Verde Urban cere Primăriei Constanţa amenajarea unui parc în zona Oil Terminal!

11 Aug 2018 758

Oil Terminal şi-a ales directorul general şi directorul financiar. Decizia a apărut în Monitorul Oficial

04 Aug 2018 813

Situaţie absurdă pe strada Justiţiei. 12 familii riscă să rămână fără curent din lipsa unei semnături

01 Aug 2018 1994

Agent de pază, găsit mort în incinta Oil Terminal! Colegul de serviciu a descoperit trupul neînsufleţit

30 Jul 2018 2857

Oil Terminal S.A a încheiat un contract cu Mol Romania Petrmania Petroleum Products SRL. Ce valoare are

20 Jul 2018 777

Revista presei locale

13 Jul 2018 543

Contract uriaş între Oil Terminal Constanţa şi OMV Petrom. Ce prevede contractul şi de cine este semnat (documente)

03 Jul 2018 1936

Decizie importantă la vârful OIL Terminal SA Constanța! Ce a stabilit Consiliul de Administrație al societății

02 Jul 2018 682

Decese Constanţa 6 iunie 2018

06 Jun 2018 891

Oil Terminal Constanța anunţă plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2017. Ce valoare are un dividend

23 May 2018 931

Anunț important de la Oil Terminal. Are legătură cu pentru plata dividendelor aferente anului 2017

09 May 2018 666

Gabriel Daraban şi-a definitivat strategia de reorganizare a organizaţiei municipale ALDE Constanţa

07 May 2018 1526

Acționarii Oil Terminal SA, întruniți în AGOA. Ce decizii au luat

28 Apr 2018 1068

Oil Terminal SA recrutează director general și director financiar. Condiții de participare (document)

26 Apr 2018 1006

Ce spune Gabriel Daraban despre noua funcție deținută în cadrul ALDE Constanța și despre o eventuală candidatură la Primăria Constanța

18 Apr 2018 1185

Prima zi în politică pentru Gabriel Daraban. Este noul președinte al organizației municipale ALDE Constanța (document)

18 Apr 2018 2794

Oil Terminal SA are un nou președinte al Consiliului de Administrație. Iată componența comitetelor consultative!

14 Apr 2018 794

Ce decizii au fost luate în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Oil Terminal. Cine face parte din Consiliul de Administrație

04 Apr 2018 683

Decizie importantă pentru Oil Terminal. Ce sentință a dat Tribunalul Constanța într-un dosar în care parte este societatea

16 Mar 2018 573

Avaria la conducta Oil Terminal nu a fost rezolvată. Echipele de intervenție acționează în zonă (galerie foto-video)

13 Mar 2018 880

Directorul Oil Terminal Viorel Sorin Ciutureanu a radiat societatea în care era asociat

11 Mar 2018 1198

Avarie la o conductă de transport ţiţei a Oil Terminal. Produs petrolier s-a scurs din conductă. Cum s-a acţionat în zonă

05 Mar 2018 660

Pericol de explozie la Platforma Sud a Oil Terminal. Un proiectil neexplodat a fost descoperit în timpul unor lucrări

24 Feb 2018 573

Anunț important pentru acționarii și investitorii Oil Terminal!

12 Feb 2018 1079

ITM Constanța, despre accidentul de muncă produs, azi, la OIL Terminal SA

07 Feb 2018 1348

Constanţa. Stâlp căzut peste un utilaj. Un muncitor de la Oil Terminal a fost prins în interior. Intervin pompierii (galerie foto + video)

07 Feb 2018 2301

Oil Terminal SA, declarații de avere Sofia Zaganeanu, șef Compartiment Acționariat Comunicare, deține o mașină și două credite bancare (documente)

29 Jan 2018 1569

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Florin Alexandru Stan, şef Birou Tehnologia Informaţiei şi Telecomunicaţii, deţine un apartament şi o maşină (documente)

27 Jan 2018 1364

Contract încheiat de Oil Terminal cu Petrotel Lukoil. Ce valoare are și care este obiectul contractului

26 Jan 2018 660

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Iuliana Daniela Turcu, şef Staţie CFU, deţine două apartamente, o casă de vacanţă şi două autoturisme (documente)

25 Jan 2018 1228

Investiţii la Oil Terminal. Compania va moderniza rezervorul de la Secţia Platformă Sud

25 Jan 2018 1106

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Dan Lucian Stoenescu, şeful Secţiei Platformă Nord, cu patru terenuri intravilane şi trei imobile (documente)

24 Jan 2018 1142

Nou-venită în echipa Oil Terminal Constanţa Şefa Compartimentului Control Financiar deţine un apartament şi un autoturism (documente)

23 Jan 2018 1365

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Alina Elena Rohat, şef serviciu Controlul Instalaţiilor şi Protecţia Mediului, deţine o casă şi cinci depozite bancare (documente)

22 Jan 2018 831

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Carmen Mihaela Radu, şef Birou Tarife, Analiză Economică, a moştenit în 2016 un sfert dintr-un apartament (documente)

20 Jan 2018 714

Oil Terminal SA, declarații de avere Cecilia Popovici, șef serviciu Contabilitate, deține o locuință, un teren și o mașină (documente)

19 Jan 2018 937

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Constantin Pita, şeful Biroului Dezvoltare Strategică, fără terenuri şi bunuri mobile (documente)

18 Jan 2018 680

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Florin Oprişan, şef Compartiment Metrologie, deţine împreună cu soţia o casă şi un apartament (documente)

17 Jan 2018 859

Ce au decis magistraţii constănţeni într-un dosar în care este implicată societatea Oil Terminal

16 Jan 2018 878

Oil Terminal Constanţa, declaraţii de avere Şeful Serviciului Marketing Comercial din cadrul societăţii, „colecţie“ de terenuri, case şi conturi bancare! (documente)

16 Jan 2018 1620

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Marin Muşat, şef secţie Platformă Sud, coproprietar la trei terenuri şi două apartamente (documente)

15 Jan 2018 1152

Oil Terminal SA, declarații de avere Laurențiu Corneliu Mocanu, șeful Compartimentului Transporturi, deține un apartament în Constanța (documente)

14 Jan 2018 689

Oil Terminal, declarații de avere Daniela Moldoveanu are trei terenuri, o casă, două mașini și mai multe credite (documente)

13 Jan 2018 1161

Oil Terminal SA, declaraţii de avere Liliana Mihailov, şefa Serviciului Resurse Umane, a moştenit anul trecut două apartamente şi un teren (documente)

12 Jan 2018 1158