"Caracatita" tranzactiilor ilicite

Administratorul de la SC "Miralen", complicele lui Tararache

Procurorii constanteni l-au arestat, pe data de 14 ianuarie, pe Nicolae Tararache, in varsta de 44 de ani, dupa ce s-a stabilit ca acesta, folosindu-se de acte false, a vandut motorina provenita din furturile din conducte, in valoare de 22 de miliarde lei * Contractele de vanzare-cumparare se incheiau intre firma "Silva Impex" SRL, al carei reprezentant era Nicolae Tararache, si societatea "Miralen", administrata de Elena Draghici * In urma cercetarilor, s-a mai descoperit ca banii proveniti din aceste tranzactii ajungeau la Banca Populara "Banco Tour", infiintata de Tararache, special pentru a rula aceste sume de bani, de unde ii scotea folosindu-se de o alta identitate

Procurorii constanteni au operat, ieri, o noua arestare cu implicatii in furtul de combustibil. Pe data de 14 ianuarie, Nicolae Tararache, in varsta de 44 de ani, din Constanta, a fost arestat de procurorii constanteni. El era acuzat ca, in perioada martie 2002 - ianuarie 2003, a vandut motorina provenita din furturile din conducte, in valoare de 22 de miliarde lei. La inceputul lunii martie a anului trecut, in calitate de reprezentant al societatii "Silva Impex" SRL, Tararache a intocmit, in fals, documentele constitutive ale acestei societati, codul fiscal si declaratia de platitor de TVA. Inzestrat cu aceste acte, barbatul s-a apucat serios de afaceri necurate. La scurt timp, acesta s-a prezentat la sediul societatii "Miralen", firma care are ca obiect de activitate comercializarea produselor petroliere, si i-a prezentat administratorului Elena Draghici o oferta pentru comercializarea de motorina. Dupa cateva zile, dupa ce Tararache si-a prezentat oferta, patroana de la "Miralen" l-a contactat, spunandu-i ca este de acord cu tranzactia propusa de acesta. Avand la dispozitie actele falsificate, dar si complici cu ajutorul carora procura motorina furata din conducte, Tararache i-a oferit Elenei Draghici 1.312 tone de motorina EURO, in valoare totala de 22 de miliarde lei. Contractele de vanzare-cumparare s-au incheiat intre firma "Silva Impex" SRL si societatea "Miralen". In urma cercetarilor efectuate de catre politisti si procurori, s-a descoperit ca banii proveniti din vanzarea de combustibil ajungeau la banca populara "Banco Tour", infiintata de Tararache doar pentru a rula aceste sume de bani, de unde ii scotea folosindu-se de o alta identitate.

Draghici sustinea ca firma sa se afla in topul agentilor economici

Dupa ce escrocul a cazut in plasa politistilor, in urma cercetarilor efectuate de catre acestia, s-a descoperit ca, in anul 2002, singura operatiune tranzactionata la "Banco Tour" este cea in valoare de 22 de miliarde lei, suma care a fost virata de societatea "Miralen". De asemenea, reprezentantii legii au mai descoperit ca aceasta banca avea cinci sedii declarate, respectiv patru care se aflau in Constanta si unul in localitatea Mangalia, dar nici unul nu functiona si pentru alte persoane. In urma audierilor care au avut loc la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, anchetatorii au emis, pe data de 14 ianuarie, un mandat de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile, pe numele lui Tararache, acuzat de savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si evaziune fiscala. Tot in aceeasi zi, anchetatorii au audiat-o si pe Elena Draghici, asociat si administrator unic la SC "Miralen", sotia unui fost politist, dar, pana la urma, femeia, care sustinea sus si tare ca firma ei se afla in topul agentilor economici, a plecat linistita acasa, putand sa-si mai rezolve, intre timp, cateva "probleme".

O alta escroaca a cazut in plasa procurorilor

Totusi, deoarece existau indicii clare ca Tararache a mai avut cativa "prieteni" care l-au ajutat in afacere, procurorii si politistii au continuat investigatiile in acest caz, pentru a-i descoperi complicii. In cursul zilei de ieri, anchetatorii au probat faptul ca administratoarea de la "Miralen", Elena Draghici, este unul dintre complicii lui Tararache si au arestat-o preventiv pentru 30 de zile. Femeia este acuzata ca, in luna iulie 2000, cu ocazia derularii unui contract cu rafinaria Darmanesti, a interpus intre cele doua societati o firma fantoma care nu a achitat contravaloarea marfii printr-o compensare partial nereala, cauzand rafinariei un prejudiciu de sase miliarde lei. De asemenea, anchetatorii au mai probat ca, in perioada martie 2002 - ianuarie 2003, in mod repetat, impreuna cu alti faptuitori, a intocmit in fals documentele de evidenta contabila privind provenienta marfurilor, in scopul sustragerii de la plata datoriilor catre stat. Ea este acuzata de savarsirea mai multor infractiuni, respectiv inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, fals in inscrisuri oficiale, evaziune fiscala si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, cauzand un prejudiciu total de 35 de miliarde lei. Daca va fi gasita vinovata de catre instanta de judecata, Elena Draghici risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 15 ani.