Eveniment

Ce afaceri are la Constanţa craioveanul trimis în judecată pentru evaziune

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Gabriel Stive Bulugea, administrator şi asociat unic al SC Raf Oil Petrol SRL Constanţa, el fiind acuzat de evaziune fiscală. Omul de afaceri este bănuit că în perioada noiembrie - decembrie 2004 ar fi vândut uleiuri minerale către mai multe firme fără a înregistra în contabilitate aceste operaţiuni, sustrăgându-se în acest mod de la plata accizelor, impozitelor şi taxelor datorate statului.

Astfel, mai arată procurorii, s-ar fi creat un prejudiciu de 4.324.873 de euro, sumă cu care ANAF s-a constituit parte civilă în procesul penal. În vederea recuperării acestei pagube nu s-au luat măsuri asigurătorii deoarece nu au fost identificate bunuri în proprietatea inculpatului. Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Constanţa. Afaceristul craiovean a găsit la Constanţa teren propice pentru business-urile sale. În 2004, Stive înfiinţa Raf Oil Petrol SRL, cu sediul în Piaţa Agroalimentară CET. Societatea avea ca obiect principal de activitate „comerţ cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi şi gazoşi şi cu produse derivate". În 2006, Bulugea i-a cesionat afacerea spaniolului Alehandro Escobar, care, un an mai târziu, a băgat firma în insolvenţă. Însă trecutul afaceristic al lui Gabriel Stive Bulugea este mai amplu. În 2003, craioveanul a pus bazele societăţii Casa De'l Vino, cu sediul în Constanţa, pe bulevardul Tomis, care se ocupa cu fabricarea băuturilor. În 2004 a devenit asociat al SC Eomcom Expo, alături de constănţeanca Mihaela Cioncă. Societatea avea sediul pe strada Poporului nr. 20. În acelaşi an, cei doi au renunţat la societate în favoarea lui Daniel Nicolau. 2004 a fost un an fructuos pentru Stive Bulugea, dat fiind faptul că mai era implicat într-o afacere, Somi-Truks SRL, în care o avea ca parteneră pe basarabeanca Snejana Saharnean. În 2004, Garda Financiară a verificat SC Casa de'l Vino SRL, cu sediul declarat în Constanţa, avându-l ca asociat unic pe Stive Gabriel Bulugea, din Craiova: ulterior s-a constatat că aceasta a achiziţionat de la SC Vistacom Impex SRL Bucureşti un număr de 12 schimbătoare de căldură, în valoare totală de 402,2 miliarde lei, din care TVA-ul este de 64,4 miliarde de lei. În cauză s-a stabilit un prejudiciu în valoare totală de 162.460.433.275 lei vechi. În 2005, Garda Financiară a transmis Parchetului Naţional Anticorupţie un document în care era vizată SC Vinalcool Company SA. În cauză apărea şi SC Somi Trucks SRL, care era condusă de Bulugea.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Pronunţarea în dosarul în care DNA cere 15 ani de închisoare pentru fostul edil Radu Mazăre, amânată

23 Jan 2019 467

SRI, Strutinsky şi Căpăţînă, de la Spitalul Judeţean Judecătorii vor să afle ce date a trimis Serviciul Român de Informaţii către DNA

23 Jan 2019 1382

DNA a cerut 15 ani de închisoare pentru Radu Mazăre! Totul se decide mâine

22 Jan 2019 1461

Ai permis de conducere? DNA angajează trei şoferi! Detalii

21 Jan 2019 4134

Precizări din partea DNA referitoare la existența unor cheltuieli efectuate nelegal de instituție

18 Jan 2019 307

Unul dintre dosarele lui Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, se întoarce la DNA

17 Jan 2019 2221

Revocarea din funcţia de procuror a lui Lucian Onea, decisă de CSM

15 Jan 2019 218

​Consiliul Superior al Magistraturii a respins cererea depusă de Adina Florea privind încuviinţarea arestării preventive a procurorilor Lucian Onea şi Mircea Negulescu

14 Jan 2019 276

Ce a declarat preşedintele Klaus Iohannis despre numirea Adinei Florea la şefia DNA

14 Jan 2019 336

Dosarul privind moartea poliţistului Bogdan Gigină s-ar putea întoarce la DNA

14 Jan 2019 588

Control la Serviciul Teritorial DNA de la Oradea după apariția unor înregistrări

11 Jan 2019 246

Tribunalul Bucureşti a dispus începerea judecării pe fond în dosarul Tel Drum

11 Jan 2019 283

Procurorul șef al DNA soliciă CSM avizul pentru revocarea din funcție a procurorului Lucian Gabriel Onea

10 Jan 2019 342

Disjungere din dosarul în care Radu Mazăre a fost achitat Mâine se decide libertatea lui Elan Schwartzenberg

10 Jan 2019 676

Scrisoare trimisă de Klaus Iohannis lui Tudorel Toader, privind numirea Adinei Florea la DNA

09 Jan 2019 433