Eveniment

Ce afaceri are la Constanţa craioveanul trimis în judecată pentru evaziune

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Gabriel Stive Bulugea, administrator şi asociat unic al SC Raf Oil Petrol SRL Constanţa, el fiind acuzat de evaziune fiscală. Omul de afaceri este bănuit că în perioada noiembrie - decembrie 2004 ar fi vândut uleiuri minerale către mai multe firme fără a înregistra în contabilitate aceste operaţiuni, sustrăgându-se în acest mod de la plata accizelor, impozitelor şi taxelor datorate statului.

Astfel, mai arată procurorii, s-ar fi creat un prejudiciu de 4.324.873 de euro, sumă cu care ANAF s-a constituit parte civilă în procesul penal. În vederea recuperării acestei pagube nu s-au luat măsuri asigurătorii deoarece nu au fost identificate bunuri în proprietatea inculpatului. Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Constanţa. Afaceristul craiovean a găsit la Constanţa teren propice pentru business-urile sale. În 2004, Stive înfiinţa Raf Oil Petrol SRL, cu sediul în Piaţa Agroalimentară CET. Societatea avea ca obiect principal de activitate „comerţ cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi şi gazoşi şi cu produse derivate". În 2006, Bulugea i-a cesionat afacerea spaniolului Alehandro Escobar, care, un an mai târziu, a băgat firma în insolvenţă. Însă trecutul afaceristic al lui Gabriel Stive Bulugea este mai amplu. În 2003, craioveanul a pus bazele societăţii Casa De'l Vino, cu sediul în Constanţa, pe bulevardul Tomis, care se ocupa cu fabricarea băuturilor. În 2004 a devenit asociat al SC Eomcom Expo, alături de constănţeanca Mihaela Cioncă. Societatea avea sediul pe strada Poporului nr. 20. În acelaşi an, cei doi au renunţat la societate în favoarea lui Daniel Nicolau. 2004 a fost un an fructuos pentru Stive Bulugea, dat fiind faptul că mai era implicat într-o afacere, Somi-Truks SRL, în care o avea ca parteneră pe basarabeanca Snejana Saharnean. În 2004, Garda Financiară a verificat SC Casa de'l Vino SRL, cu sediul declarat în Constanţa, avându-l ca asociat unic pe Stive Gabriel Bulugea, din Craiova: ulterior s-a constatat că aceasta a achiziţionat de la SC Vistacom Impex SRL Bucureşti un număr de 12 schimbătoare de căldură, în valoare totală de 402,2 miliarde lei, din care TVA-ul este de 64,4 miliarde de lei. În cauză s-a stabilit un prejudiciu în valoare totală de 162.460.433.275 lei vechi. În 2005, Garda Financiară a transmis Parchetului Naţional Anticorupţie un document în care era vizată SC Vinalcool Company SA. În cauză apărea şi SC Somi Trucks SRL, care era condusă de Bulugea.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Notar public, trimis în judecată de DNA Constanţa

16 Nov 2018 239

Un om de afaceri și societatea pe care o administra, trimiși în judecată de procurorii DNA

14 Nov 2018 391

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, îşi studiază dosarul de la DNA

14 Nov 2018 166

Oficial de la DNA despre conținutul raportului MCV publicat de Comisia Europeană

14 Nov 2018 207

Deputatul USR Stelian Ion ştie de ce este Tăriceanu relaxat „Dosarul pare mort ca urmare a iminentei prescrieri a răspunderii penale!“ (document)

14 Nov 2018 517

Direcția Națională Anticorupție a declanșat o procedură importantă

11 Nov 2018 385

Solicitarea DNA în cazul Tăriceanu se discută luni în Senat

11 Nov 2018 197

Fostul preşedinte Traian Băsescu, audiat mai bine de trei ore la DNA. Ce a declarat fostul președinte la ieșirea de la audieri

09 Nov 2018 290

Fostul preşedinte Traian Băsescu audiat la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

09 Nov 2018 281

Ce se întâmplă acum cu unul dintre cele mai mari dosare ale DNA Constanţa

09 Nov 2018 1642

Jurnalistul Dan Andronic, audiat de procurorii DNA

08 Nov 2018 237

Solicitarea de efectuare a urmăririi penale a lui Călin Popescu-Tăriceanu a ajuns la Senat

08 Nov 2018 197

DNA Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, ar fi primit indirect foloase materiale de la o firmă austriacă

08 Nov 2018 224

Călin Popescu Tăriceanu „Se reîncălzește o ciorbă de mai bine 10 ani și este aruncată presei știrea că aș urma să fiu anchetat în cazul Microsoft“

07 Nov 2018 156

Călin Popescu Tăriceanu, reacție după solicitarea DNA. Ce a declarat președintele Senatului despre acuzațiile aduse

07 Nov 2018 209

DNA solicită Senatului urmărirea penală a lui Călin Popescu Tăriceanu. Ce acuzații i se aduc președintelui Senatului

07 Nov 2018 213

Avocați din Baroul București, trimiși în judecată de procurorii DNA. Ce acuzații li se aduc (document)

07 Nov 2018 471

Noi probleme pentru Cristi Borcea A ajuns la DNA

07 Nov 2018 350

CSM a respins cererea Laurei Codruţa Koveşi. Ce a solicitat fosta şefă a DNA

06 Nov 2018 393

DNA despre documentele dezvăluite de Rise Project cu privire la Tel Drum

06 Nov 2018 528

Exclusiv Judecătorii s-au pronunţat într-unul dintre cele mai mari dosare ale DNA Constanţa

05 Nov 2018 980

DNA. Cadru universitar al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, cercetat de procurori

02 Nov 2018 308

Gima Stere trimis în judecată de către DNA Constanta

02 Nov 2018 472

DNA angajează! Trebuie să ai minim opt clase

02 Nov 2018 5918

Un cunoscut om de afaceri, condamnat la închisoare cu executare. Cine este și ce acuzații i se aduc

01 Nov 2018 395

Discutarea acţiunii disciplinare exercitată de Inspecţia Judiciară împotriva Laurei Codruţa Kovesi, amânată de CSM

31 Oct 2018 214

Adunarea Generală a DNA susține solicitarea adresată ministrului Justiţiei de a renunţa la procedura de revocare a procurorului general al României

26 Oct 2018 237

Declaraţie de avere - Gabriel Vlad, şef serviciu Resurse Umane în cadrul ARR (documente)

26 Oct 2018 497

Procurorul Mihaiela Moraru Iorga se poate întoarce la DNA. Ce a decis Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii

25 Oct 2018 295

Procesul lui Boris Parpală, fost inspector CJC şi director al Direcţiei pentru Agricultură, amânat

25 Oct 2018 366

Fostul şef al Spitalului Judeţean Constanţa şi Sorin Strutinsky, trimişi în judecată de DNA. Se contestă începerea procesului

24 Oct 2018 1166

Cererea de recurs în casaţie, admisă în principiu Procurorii DNA, nemulţumiţi de condamnarea primită de Ionuţ Pripişi, fost director din Primăria Constanţa

23 Oct 2018 408

Fost poliţist constănţean, condamnat la şapte ani de închisoare, eliberat condiţionat. DNA se opune

22 Oct 2018 1347

CCR, sesizată pe OUG-ul lui Tudorel Toader. Ion Stelian (USR) - „Îndrăzniţi să credeţi că ordonanţa promovată în sprijinul infractorilor va pica!“

22 Oct 2018 414

"Nu cedăm!"Protest în faţa Prefecturii Constanţa!

21 Oct 2018 977

Concurs Două posturi vacante la DNA

21 Oct 2018 997

Ce a declarat Adina Florea, despre candidatura la şefia DNA

19 Oct 2018 326

Judecător în cadrul Tribunalului București, trimis în judecată pentru luare de mită

19 Oct 2018 310

Fostul şef al Corpului de Control din Primăria Constanţa, azi în atenţia Înaltei Curţi

19 Oct 2018 927

Revista presei locale

19 Oct 2018 406

CSM. Adina Florea, propusă la şefia DNA, pe lista candidaţilor pentru noua secţie de investigare a magistraţilor

18 Oct 2018 696

Şeful Secției Medicină Internă din cadrul Spitalului Militar Timișoara, reţinut de procurorii DNA. Ce acuzaţii i se aduc (document)

18 Oct 2018 1446

Ce spune Iohannis despre propunerea Adinei Florea la şefia DNA

18 Oct 2018 479

Medic, săltat de procurorii DNA pentru luare de mită

17 Oct 2018 799

Stelian Ion - „Ordonanţa pe justiţie face ca DNA Constanţa să fie spulberată. Este inimaginabil!“ Instituţia are în lucru 230 de dosare!

17 Oct 2018 837

Revista presei locale

16 Oct 2018 434

Un nou termen de judecată pentru medicul Marius Militaru

16 Oct 2018 449

Câteva idei despre noua ordonanță de urgență pe justiție, adoptată de Guvern Stelian Ion (USR) - „Dragnea are nevoie de procurori cuminți în DNA“

16 Oct 2018 587

Ministerul Justiţiei aproape a finalizat analiza raportului Secţiei pentru procurori a CSM privind candidatura pentru funcţia de şef al DNA

15 Oct 2018 407

Sechestru pe averea fostului ministru Sebastian Vlădescu și a altor patru persoane. În ce dosar sunt cercetați de procurorii DNA (document)

12 Oct 2018 325