Eveniment

Ce afaceri are la Constanţa craioveanul trimis în judecată pentru evaziune

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Gabriel Stive Bulugea, administrator şi asociat unic al SC Raf Oil Petrol SRL Constanţa, el fiind acuzat de evaziune fiscală. Omul de afaceri este bănuit că în perioada noiembrie - decembrie 2004 ar fi vândut uleiuri minerale către mai multe firme fără a înregistra în contabilitate aceste operaţiuni, sustrăgându-se în acest mod de la plata accizelor, impozitelor şi taxelor datorate statului.

Astfel, mai arată procurorii, s-ar fi creat un prejudiciu de 4.324.873 de euro, sumă cu care ANAF s-a constituit parte civilă în procesul penal. În vederea recuperării acestei pagube nu s-au luat măsuri asigurătorii deoarece nu au fost identificate bunuri în proprietatea inculpatului. Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Constanţa. Afaceristul craiovean a găsit la Constanţa teren propice pentru business-urile sale. În 2004, Stive înfiinţa Raf Oil Petrol SRL, cu sediul în Piaţa Agroalimentară CET. Societatea avea ca obiect principal de activitate „comerţ cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi şi gazoşi şi cu produse derivate". În 2006, Bulugea i-a cesionat afacerea spaniolului Alehandro Escobar, care, un an mai târziu, a băgat firma în insolvenţă. Însă trecutul afaceristic al lui Gabriel Stive Bulugea este mai amplu. În 2003, craioveanul a pus bazele societăţii Casa De'l Vino, cu sediul în Constanţa, pe bulevardul Tomis, care se ocupa cu fabricarea băuturilor. În 2004 a devenit asociat al SC Eomcom Expo, alături de constănţeanca Mihaela Cioncă. Societatea avea sediul pe strada Poporului nr. 20. În acelaşi an, cei doi au renunţat la societate în favoarea lui Daniel Nicolau. 2004 a fost un an fructuos pentru Stive Bulugea, dat fiind faptul că mai era implicat într-o afacere, Somi-Truks SRL, în care o avea ca parteneră pe basarabeanca Snejana Saharnean. În 2004, Garda Financiară a verificat SC Casa de'l Vino SRL, cu sediul declarat în Constanţa, avându-l ca asociat unic pe Stive Gabriel Bulugea, din Craiova: ulterior s-a constatat că aceasta a achiziţionat de la SC Vistacom Impex SRL Bucureşti un număr de 12 schimbătoare de căldură, în valoare totală de 402,2 miliarde lei, din care TVA-ul este de 64,4 miliarde de lei. În cauză s-a stabilit un prejudiciu în valoare totală de 162.460.433.275 lei vechi. În 2005, Garda Financiară a transmis Parchetului Naţional Anticorupţie un document în care era vizată SC Vinalcool Company SA. În cauză apărea şi SC Somi Trucks SRL, care era condusă de Bulugea.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DNA. Dosar penal pentru ministrul Muncii

24 Sep 2018 464

Procurorul Adina Florea, propusă la conducerea DNA, audiată la Parchetul General în cazul protocolului publicat de Darius Vâlcov

20 Sep 2018 345

Primul român care a intrat în faliment este din Constanţa şi ieri a fost la Tribunal

19 Sep 2018 959

Info-Sud-Est.ro Inspecția Judiciară i-a găsit scuze judecătoarei care a întârziat 12 luni motivarea sentinței în dosarul Retrocedărilor

18 Sep 2018 329

Hotărâre definitivă într-un dosar al DNA Constanţa. Cine a fost condamnat şi cine a fost achitat

18 Sep 2018 975

Mită la Administrația Județeană a Finanțelor Publice. Procurorii DNA au organizat un flagrant. Ce sumă a primit suspecta

14 Sep 2018 471

O nouă acţiune disciplinară exercitată de Inspecţia Judiciară împotriva Laurei Codruţa Kovesi

14 Sep 2018 463

Interviurile pentru funcţii de conducere în cadrul Parchetului General, DNA şi DIICOT vor avea loc astăzi

14 Sep 2018 296

Un responsabil tehnic din partea Arhiepiscopiei Tomisului, trimis în judecată de către DNA Constanţa

12 Sep 2018 1096

Unul dintre cele mai mari dosare ale DNA Constanţa va fi redeschis azi

12 Sep 2018 1533

Bogdan Moise, fostul decan al Facultăţii de Teologie, trimis în judecată de DNA. Azi, un nou termen

11 Sep 2018 540

Doi primari din judeţul Constanţa, trimiși în judecată de DNA. Azi, un nou termen

10 Sep 2018 2494

Sorin Constantinescu nu mai este şef plin al anticorupţilor Constanţa. Colegiul de conducere al DNA analizează azi candidatura lui Bodean

10 Sep 2018 1236

Adina Florea, propunerea pentru conducerea DNA "Nu cred că România este una dintre cele mai corupte ţări din UE sau lume"

09 Sep 2018 259

Andrei Bodean, singurul candidat Când va fi anunțat noul șef al DNA Constanţa

09 Sep 2018 791

Acord de recunoaştere a vinovăţiei, admis de Tribunalul Constanţa. Dosarul, de la DNA

08 Sep 2018 1066

CSM a stabilit calendarul pentru examinarea Adinei Florea, propunerea ministrului justiţiei în funcţia de şef al DNA

07 Sep 2018 356

Proiect managerial Iată cum vrea Adina Florea să schimbe Direcţia Naţională Anticorupţie! (document)

07 Sep 2018 1323

Cine este Adina Florea, propunerea ministrului Justiţiei pentru a ocupa funcţia de procuror şef al DNA (fotoreportaj)

06 Sep 2018 1563

Oficial Procurorul Andrei Bodean, singurul candidat pentru şefia DNA Constanţa

06 Sep 2018 1145

Exclusiv Adina Florea, propusă în funcția de procuror șef al DNA – „Sunt onorată“

06 Sep 2018 1211

Adina Florea, din Constanţa, propunere pentru şefia DNA

06 Sep 2018 2908

Ministrul Tudorel Toader, anunț despre candidații la funcția de procuror șef al DNA. Ce a menționat despre întâlnirea cu șeful statului

05 Sep 2018 450

Candidații la o funcție de conducere în cadrul Parchetului General, DNA şi DIICOT vor susţine interviurile pe 14 septembrie

05 Sep 2018 228

Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean şi preşedinţii organizaţiilor din Techirghiol şi Valu lui Traian, radiaţi din ALDE. Motivul, pueril, neplata cotizaţiei! Learciu ameninţă cu plângeri la DNA!

05 Sep 2018 1467

Cine vrea să fie şeful Anticorupţilor din Constanţa. Astăzi este ultima zi pentru depunerea candidaturilor

05 Sep 2018 1323

Procurorii DNA Constanţa au trimis în judecată fosta conducere a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. S-a stabilit al 22-lea termen

04 Sep 2018 426

Procurorii constănţeni Andrei Bodean şi Adina Florea susţin astăzi interviul pentru şefia DNA

03 Sep 2018 426

Sondaj de opinie Procurorul constănţean Andrei Bodean, votat drept viitorul şef al DNA

03 Sep 2018 563

Încep interviurile candidaților pentru funcția de șef al DNA . Doi procurori sunt de la Constanţa (documente)

02 Sep 2018 867

Şeful Secţiei judiciare penale din DNA, Cameluş Păduraru, eliberat din funcţie. Ultimele zile ca procuror

31 Aug 2018 575

El este omul care va conduce DNA Constanţa în următoarele şase luni!

31 Aug 2018 2254

Doi afacerişti au fost trimişi în judecată de DNA Constanţa. Cum s-a terminat dosarul

30 Aug 2018 850

DNA. Mai mulţi inculpaţi, trimişi în judecată pentru fraude cu fonduri europene. Ce spun procurorii

29 Aug 2018 463

Toţi cei şase candidaţi înscrişi la selecţia pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al DNA au fost declaraţi admişi şi vor susţine interviurile (document)

29 Aug 2018 383

Zi importantă pentru procurorii constănţeni Adina Florea şi Andrei Bodean, înscrişi în cursa pentru şefia DNA

29 Aug 2018 1809

Sondaj de opinie Cine credeţi că va fi noul procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie?

27 Aug 2018 687

Revista presei locale

25 Aug 2018 453

Cine sunt cei doi candidați de la Constanța înscriși la selecția organizată de Ministerul Justiției pentru funcția de procuror-șef al DNA (documente)

25 Aug 2018 929

Oficial de la Ministerul Justiției. Șase candidați s-au înscris la selecția pentru funcția de șef al DNA. Doi sunt de la Constanța (document)

24 Aug 2018 579

Surse Procurorul constănţean Andrei Bodean întră în cursă pentru şefia DNA

24 Aug 2018 1496

Astăzi este ultima zi de depunere a candidaturilor pentru şefia DNA

24 Aug 2018 307

Un nou candidat pentru funcția de șef al DNA. Un procuror militar s-a înscris la selecţia organizată de Ministerul Justiţiei

23 Aug 2018 477

Îngrijorare cu privire la procedura de numire a procurorului-şef al DNA Deputatul USR Stelian Ion - „Paula Tănase nu trebuie să rămână singura variantă!”

23 Aug 2018 1005

Clasare de la DNA Constanţa! Solicitare de ultim moment în dosarul în care Municipiul Constanţa cere 50 de milioane de euro

23 Aug 2018 945

Profesor condamnat definitiv pentru trafic de influenţă, aproape liber. Ce au făcut procurorii DNA Constanţa

22 Aug 2018 893

Este oficial! Se caută şef pentru DNA Constanţa Oţel (2003-2005), Tîrnăcop (2005-2006), Ţene (2006-2010), Şişman (2011) şi Constantinescu (2011-2018). Se pregăteşte Andrei Bodean?!

21 Aug 2018 4365

Ministrul Justiției Nu există candidați înscriși pentru șefia DNA

20 Aug 2018 292

Cel mai tânăr judecător de la Înalta Curte face un pas înapoi! Andrei Claudiu Rus părăseşte completul care judecă Dosarul Motorina

15 Aug 2018 850

DNA. Primar, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu (document)

14 Aug 2018 591