Eveniment

Ce afaceri are la Constanţa craioveanul trimis în judecată pentru evaziune

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Gabriel Stive Bulugea, administrator şi asociat unic al SC Raf Oil Petrol SRL Constanţa, el fiind acuzat de evaziune fiscală. Omul de afaceri este bănuit că în perioada noiembrie - decembrie 2004 ar fi vândut uleiuri minerale către mai multe firme fără a înregistra în contabilitate aceste operaţiuni, sustrăgându-se în acest mod de la plata accizelor, impozitelor şi taxelor datorate statului.

Astfel, mai arată procurorii, s-ar fi creat un prejudiciu de 4.324.873 de euro, sumă cu care ANAF s-a constituit parte civilă în procesul penal. În vederea recuperării acestei pagube nu s-au luat măsuri asigurătorii deoarece nu au fost identificate bunuri în proprietatea inculpatului. Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Constanţa. Afaceristul craiovean a găsit la Constanţa teren propice pentru business-urile sale. În 2004, Stive înfiinţa Raf Oil Petrol SRL, cu sediul în Piaţa Agroalimentară CET. Societatea avea ca obiect principal de activitate „comerţ cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi şi gazoşi şi cu produse derivate". În 2006, Bulugea i-a cesionat afacerea spaniolului Alehandro Escobar, care, un an mai târziu, a băgat firma în insolvenţă. Însă trecutul afaceristic al lui Gabriel Stive Bulugea este mai amplu. În 2003, craioveanul a pus bazele societăţii Casa De'l Vino, cu sediul în Constanţa, pe bulevardul Tomis, care se ocupa cu fabricarea băuturilor. În 2004 a devenit asociat al SC Eomcom Expo, alături de constănţeanca Mihaela Cioncă. Societatea avea sediul pe strada Poporului nr. 20. În acelaşi an, cei doi au renunţat la societate în favoarea lui Daniel Nicolau. 2004 a fost un an fructuos pentru Stive Bulugea, dat fiind faptul că mai era implicat într-o afacere, Somi-Truks SRL, în care o avea ca parteneră pe basarabeanca Snejana Saharnean. În 2004, Garda Financiară a verificat SC Casa de'l Vino SRL, cu sediul declarat în Constanţa, avându-l ca asociat unic pe Stive Gabriel Bulugea, din Craiova: ulterior s-a constatat că aceasta a achiziţionat de la SC Vistacom Impex SRL Bucureşti un număr de 12 schimbătoare de căldură, în valoare totală de 402,2 miliarde lei, din care TVA-ul este de 64,4 miliarde de lei. În cauză s-a stabilit un prejudiciu în valoare totală de 162.460.433.275 lei vechi. În 2005, Garda Financiară a transmis Parchetului Naţional Anticorupţie un document în care era vizată SC Vinalcool Company SA. În cauză apărea şi SC Somi Trucks SRL, care era condusă de Bulugea.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Șefii Academiei de Poliție, puși sub control judiciar. Ce măsuri au luat procurorii DNA

23 May 2019 141

ÎPS Teodosie, în faţa magistraţilor de la Curtea de Apel. Procurorii au cerut pedeapsa maximă. Ce s-a decis

23 May 2019 728

Polițist de frontieră trimis în judecată de procurorii DNA. Ce acuzații i se aduc

22 May 2019 529

ÎPS Teodosie chemat la Curtea de Apel Constanţa

22 May 2019 824

Traian Băsescu despre Laura Codruța Kovesi „Sper să obţină postul de procuror-şef european şi să nu se amestece în politică”

16 May 2019 274

CSM analizează astăzi două acțiuni disciplinare întocmite de Inspecția Judiciară pe numele fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi

08 May 2019 257

Polițist de frontieră reținut de procurorii DNA. Este acuzat de luare de mită și trafic de influență

06 May 2019 356

Polițist de frontieră acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile

04 May 2019 607

Poliţişti, vameşi și angajaţi ai Căpităniei Constanţa, condamnaţi în primă instanţă. Ce s-a decis la apel

04 May 2019 1003

DNA Al nouălea dosar al Poștei Române, trimis în judecată. Fost ministru al Comunicațiilor și foști directori, vizați în dosar

03 May 2019 347

Oficial de la DNA despre modificările codurilor penale votate în Parlament

25 Apr 2019 438

Jurnalistă amenințată cu moartea de un ofițer de la Academia de Poliție. Ce măsuri au luat procurorii DNA pe numele suspectului

25 Apr 2019 361

Fost președinte al Autorității Electorale Permanente, urmărit penal de procurorii DNA. CE acuzații i se aduc

24 Apr 2019 350

Călin Popescu-Tăriceanu, achitat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru mărturie mincinoasă

22 Apr 2019 482

Procurorii DNA au extins urmărirea penală față de trezorierul unui partid politic. Ce acuzații i se aduc

22 Apr 2019 368