Eveniment

Constănţean, ridicat de procurorii DIICOT Suceava în urma percheziţiilor naţionale

Pe parcursul cercetărilor s-a beneficiat de sprijinul Secret Service al Ambasadei SUA la Bucureşti, al SRI şi al Direcţiei Operaţiuni Speciale din IGPR

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava şi procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava au efectuat trei percheziţii domiciliare în Constanţa. La finele acestora, organele de anchetă au dus la audieri o persoană, urmând ca la finele cercetărilor să se dispună măsuri în consecinţă. Ieri, procurorii au anunţat că percheziţiile s-au derulat în Suceava (1), Botoşani (4), Bacău (22), Constanţa (3), Dolj (3), Sibiu (2), Dâmboviţa (1) şi Galaţi (1). Cu această ocazie, s-a urmărit şi punerea în aplicare a 35 de mandate de aducere.

În fapt, începând cu anul 2012, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava au efectuat investigaţii, sub coordonarea DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava, faţă de 36 de suspecţi cu vârste cuprinse între 19 şi 43 de ani, cetăţeni români, în cadrul unui dosar penal, dar şi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, deţinere, fără drept, a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice şi distribuire sau punere la dispoziţie sub orice formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice.
În urma activităţilor operative complexe desfăşurate în cauză, s-a stabilit faptul că, pe raza judeţelor Suceava, Botoşani, Bacău, Constanţa, Sibiu, Dâmboviţa, Galaţi şi Dolj, s-a constituit un grup infracţional organizat, compus din 36 de membri, care au acţionat împreună şi în mod coordonat, în scopul săvârşirii de infracţiuni informatice.

Suspecţii ar fi fraudat în special clienţii unei bănci italiene, prin obţinerea în mod fraudulos a datelor de acces la conturile bancare online banking ale acestora, prin metoda phishing, accesarea fără drept a conturilor şi efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri prin intermediul unui sistem internaţional de transfer de bani, pentru obţinerea de beneficii financiare substanţiale.
Activitatea infracţională a grupului era structurată pe trei paliere principale, respectiv obţinerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri de pe acestea şi ridicarea sumelor de bani astfel transferate.
O parte din membri grupului acţionau pe teritoriul Italiei pentru obţinerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor şi pentru realizarea transferurilor frauduloase către alţi membrii ai grupării, care, la rândul lor, aveau sarcina să ridice aceste sume de bani din diferite agenţii de pe teritoriul României.

Prejudiciul estimat până în acest moment este de aproximativ 500.000 de euro.
Pentru documentarea activităţii infracţionale a grupării, pe parcursul cercetărilor au fost promovate două comisii rogatorii internaţionale către autorităţile din Italia, precum şi trei mesaje poliţieneşti prin intermediul Punctului Naţional Focal - CCPI - IGPR. Procurorii au audiat 38 de persoane, fiind dispusă reţinerea a 14 suspecţi, precum şi măsura obligării de a nu părăsi ţara faţă de 9 suspecţi. Cei reţinuţi urmează a fi prezentaţi cu propunere de arestare preventivă instanţei competente.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Surpriză la percheziție! Ce au găsit procurorii DIICOT Constanța în telefonul unui tânăr acuzat de trafic de droguri

23 Sep 2020 603

Cms. șef Monica Dajbog, despre perchezițiile de la Constanța

18 Sep 2020 654

Poliția Transporturi Constanța a efectuat 30 de percheziții. Zeci de persoane duse la audieri (galerie foto)

18 Sep 2020 635

Lovitură pentru constănțenii care cumpărau motorină și benzină „la negru“! Mai multe percheziții și opt persoane duse la arestare

12 Sep 2020 3044

Trafic de droguri de risc și mare risc la Constanța. Final de anchetă și acuzații oficiale

07 Sep 2020 548

UPDATE - S-a emis mandat de arestare Încătușat de polițiștii constănțeni, pentru pronografie infantilă. Ancheta, coordonată de DIICOT Constanța

03 Sep 2020 624

Piața neagră a țigărilor, serios afectată după o acțiune în Portul Constanța Sud Agigea. Ce au obținut ieri în instanță procurorii Antimafia

02 Sep 2020 465

Percheziții în Constanța pentru combaterea evaziunii fiscale

19 Aug 2020 588

Ministerul Afacerilor Interne anunță zeci de percheziții în mai multe județe din țară! Mascații au descins și la Constanța

07 Aug 2020 1135

Polițiștii și procurorii constănțeni au intervenit astăzi pentru reținerea unor persoane într-un dosar de proxenetism

31 Jul 2020 738

13 percheziții în Medgidia, Mircea Vodă, Cuza Vodă și Deleni. Opt persoane în arest. Iată acuzațiile

31 Jul 2020 709

Percheziții și la Constanța Obținere ilegală de permise de conducere româneşti. Opt persoane cercetate în stare de arest preventiv

17 Jul 2020 921

Percheziții și la Constanța Oficial! Opt arestări în cazul obținerii ilegale de permise de conducere româneşti

11 Jul 2020 1319

Percheziții în Constanța! (galerie foto și video)

08 Jul 2020 1216

Oficial! Tinere exploatate sexual Opt bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 47 de ani, arestați de Tribunalul Constanța. Acuzații grave

02 Jul 2020 5265