Daewoo-Mangalia Heavy Industries „promovat“ de mascaţi DIICOT Constanţa, aproape 60 de percheziţii în mai multe judeţe (document)

Au contractat diverse lucrări de la societatea comercială Daewoo-Mangalia Heavy Industries (DMHI) SA şi au „uitat“ de plata către bugetul consolidat al statului a valorii TVA şi a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate. Vorbim despre mai multe persoane fizice, asociaţi şi/sau administratori ai unor societăţi care au fost „vizitate“, ieri, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanţa. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 11 milioane de lei. Amintim că, la finele anului trecut, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Bucureşti au făcut mai multe percheziţii la Daewoo-Mangalia Heavy Industries, în dosarul lui Titu Bojin, preşedintele Consiliului Judeţean Timişoara.
 
DMHI despre percheziţiile DNA
„Ilicenco Paul, vicepreşedintele SC Daewoo-Mangalia Heavy Industries SA, NU a fost reţinut de DNA”
 
Numele DMHI apare într-un alt dosar instrumentat de Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, unde mai multe persoane fizice (cetăţeni coreeni) şi juridice au fost trimise în judecată. În această cauză a mai fost deferit Justiţiei şi Dan Sorin Dăscălina, avocat în Baroul Tulcea, precum şi Cătălin Prisecaru, angajat al Finanţelor Publice Mangalia.
 
Un angajat din Finanţele Publice Mangalia şi un avocat din Tulcea, trimişi în judecată într-un mega dosar
 
Comunicatul privind trimiterea în judecată poate fi citit integral accesând secţiunea „Documente“.
 
Revenind la acţiunea de ieri a procurorilor DIICOT Constanţa, aceştia au efectuat 55 de percheziţii domiciliare în judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Buzău, Botoşani şi municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane fizice, asociaţi şi/sau administratori ai respectivelor societăţi. Acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
Surse bine informate din cadrul Daewoo-Mangalia Heavy Industries ne-au declarat că percheziţiile nu au vizat societatea anterior precizată, ci doar subcontractorii altor societăţi comerciale.

Măsuri asiguratorii

„În fapt, din investigaţiile desfăşurate, a rezultat că, în perioada 2012 - 2015, mai mulţi cetăţeni coreeni şi români, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, deţinute sau controlate de aceştia, au contractat diverse lucrări de la SC Daewoo-Mangalia Heavy Industries SA, pe care apoi le-au subcontractat altor societăţi comerciale cu un comportament fiscal inadecvat (de tip fantomă), pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului a valorii TVA şi a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate. Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăţilor comerciale fantomă erau retrase în numerar de unii dintre membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor. În cauză s-a dispus luarea unor măsuri asiguratorii pe bunuri mobile şi imobile ale suspecţilor“, conform magistraţilor. Aseară, la închiderea ediţiei, percheziţiile erau încă în desfăşurare, iar la sediul DIICOT Constanţa trebuiau să ajungă nouă persoane.
 
Sportul tehnic şi informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.