Eveniment

Descinderi la Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală prin firme "fantomă". Prejudiciul este de aproximativ 3 milioane de euro

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Giurgiu  împreună cu ofiţeri de poliţie  din cadrul Brigadei de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Giurgiu au efectuat la data de 12.04.2017  un număr de 19 percheziţii la mai multe locaţii situate în judeţele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea unui grup infracțional organizat format din mai mulţi inculpaţi, specializat în infracțiuni de evaziune fiscală.
 
   Din cercetările efectuate s-a stabilit că, începând cu anul 2012 membrii grupării au racolat diferite persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, care au acceptat, în schimbul unor sume de bani, să devină asociaţi/administratori ale unor “firme fantomă” ce au fost folosite în scop evazionist de către grupul infracţional.
 
    În legătură cu activitatea firmelor au fost racolate şi alte persoane care au retras în numerar sume de bani din contul acestor firme pe care le înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat.
 
    S-a reţinut că în activitatea infracţională, aceste societăţi erau interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari (de regulă, obiectul de activitate al acestora fiind achiziţia/vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase).
 
    Pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele mai sus arătate erau doar „furnizoare de documente fiscale”.
 
    În marea majoritate, firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea  erau fie cesionate fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni.
 
    Prejudiciul adus bugetului consolidat de stat este de circa 3 mil. euro.
 
    La sediul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Giurgiu au fost aduşi un număr de 14 inculpaţi pentru audieri.
 
    Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul  Serviciilor Operative din cadrul IPJ Giurgiu, Serviciilor Operative din cadrul IPJ Constanta şi Inspectoratului Judeţean al Jandarmeriei Giurgiu.
 

   "Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie" - au mai precizat procurorii DIICOT.

Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanţa

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Jefuit în timpul percheziţiei, în mijlocul Constanţei „Poliţişti de la Antidrog“, condamnaţi cu executare

11 Apr 2018 1232

Percheziții în localitatea Ciobanu, județul Constanța. Vizați, suspecții de furturi de aparate pay-point

03 Apr 2018 961

Percheziţii la Constanţa la suspecţi de trafic cu etnobotanice. Mai mulţi suspecţi au fost arestaţi preventiv

30 Mar 2018 615

Percheziții în județul Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală. Ce au descoperit inspectorii antifraudă

28 Mar 2018 1242

Peste 20 de percheziţii în Constanţa Procurorii DNA, faţă în faţă cu „Împăratul Lumii“

24 Mar 2018 2300

Agitație la Palatul de Justiție din Constanța. Suspecți de cămătărie sunt prezentați cu propunere de arestare. Măsuri de securitate au fost luate (galerie foto-video)

16 Mar 2018 2131

Percheziții de amploare în mai multe județe, între care și Constanța. Grup infracțional bănuit de înșelăciune, șantaj și camătă, destructurat

15 Mar 2018 734

Percheziţii de amploare în mai multe judeţe, inclusiv Constanţa, într-un dosar de operaţiuni ilicite cu tutun. Prejudiciul cauzat

08 Mar 2018 1275

Bărbat din Hârşova urmărit internaţional pentru proxenetism, reţinut de poliţişti

07 Mar 2018 505

Percheziții la Constanța. Vizați suspecți de furt din locuințe. Trei tineri au fost reținuți

23 Feb 2018 717

Percheziții la Hârșova. Un bărbat este cercetat penal după ce a cumpărat mai mulți miei pe care a omis să îi plătească

19 Feb 2018 470

Constanța. Percheziții domiciliare ale polițiștilor de la Transpoturi. Un autoturism, un ATV și mai multe motoscutere, confiscate

02 Feb 2018 914

Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de proxenetism. Mai multe persoane au fost conduse la audieri

31 Jan 2018 705

Percheziții la Constanța într-un dosar de contrafacere a unor produse. Prejudiciul se ridică la un milion de lei

31 Jan 2018 453

IPJ Constanţa. Percheziţii într-un dosar de infracțiuni contra patrimoniului. Mai multe persoane conduse la audieri

24 Jan 2018 842

Județul Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT (galerie foto)

18 Jan 2018 3052

Percheziții ale procurorilor DNA Constanța la locuința primarului comunei Ciobanu

10 Jan 2018 1173

UPDATEPercheziții ale polițiștilor IPJ Constanța la suspecți de furt prin metoda „Împrietenire“. Mai multe persoane au fost reținute

14 Dec 2017 1430

Percheziţii de amploare la Constanţa. Mai multe persoane conduse la audieri. Bunuri confiscate. Care este prejudiciul

29 Nov 2017 1359

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța într-un dosar de trafic de droguri. Doi suspecți au fost reținuți

12 Oct 2017 1235

Percheziţii de amploare la Constanţa, coordonate din Ilfov. Toate persoanele încătuşate, eliberate

15 Sep 2017 1451

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

13 Sep 2017 2435

UPDATE. 11 persoane, încătuşate Poliţia Română face precizări importante în legătură cu percheziţiile de aseară. Constanţa este vizată.

13 Sep 2017 2406

UPDATE. Oficial. Descinderi ale polițiștilor la case de schimb valutar de pe străzile Theodor Burada și I.G.Duca din Constanța (galerie foto+video)

12 Sep 2017 8457

Percheziții de amploare în Constanța și Portul Constanța. Vezi motivul și cine face descinderile. Prejudiciul este uriaș

19 Jul 2017 5462

Perchezitii in mai multe judete din țară. Este vizata si Constanța. Ce cauta anchetatorii.

29 Jun 2017 1182

Mai mulţi şoferi din Constanţa au fost condamnaţi şi puşi să muncească în folosul comunităţii. Iată ce au făcut!

21 Jun 2017 5524

17 percheziţii în Constanţa! Tineri menţinuţi în arest

21 Jun 2017 4012

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Constanţa. Sunt vizaţi suspecţi de trafic de persoane. Unde acţionau suspecţii (video)

19 Jun 2017 6507

Percheziţii DIICOT în Constanţa Vijai, Babacu, Coco, Emi şi Negri au fost condamnaţi

16 Jun 2017 1212

Percheziţii DIICOT Ruta drogurilor de mare risc trece prin Bulgaria-Port-Constanţa-Eforie (galerie foto)

15 Jun 2017 1660

Constanţa. Ţigări de contrabandă confiscate de poliţişti. 7 percheziţii au fost efectuate la locuinţele suspecţilor (galerie foto)

08 Jun 2017 1838

Portul Constanţa, zguduit de procurorii Anticorupţie! Începe judecata celor 15 inculpaţi - poliţişti, vameşi şi angajaţi ai Căpităniei

26 May 2017 7265

Acţiuni în Constanţa şi Tulcea, dar şi alte judeţe, pentru verificarea operaţiunilor cu substanţe periculoase

23 May 2017 882

Percheziţii la Constanţa. Cinci persoane reţinute pentru furt de ţigări dintr-un depozit din Portul Constanţa

04 May 2017 1763

Afaceri cu păr Zeci de percheziţii în mai multe judeţe. Vizată şi Constanţa.

26 Apr 2017 5469

Percheziţii la Constanţa la un suspect de contrabandă de ţigări. Ce au găsit procurorii

25 Apr 2017 6586

Constanţa Percheziţie la un funcţionar public. Infracțiuni privind atribuirea și derularea unor contracte de achiziții publice

20 Apr 2017 6851

Percheziţii DIICOT în Constanţa şi la Tulcea. Patru tineri, trimişi în judecată

14 Apr 2017 2580

UPDATE. 69 de percheziţii în opt judeţe, printre care şi Constanţa. Prejudiciu imens!

13 Apr 2017 1908

Decizii luate în urma percheziţiilor de amploare de la Constanţa. Câte persoane au fost arestate preventiv

13 Apr 2017 1802

UPDATE Oficial de la DIICOT referitor la percheziţiile din Constanţa, de pe străzile Avram Iancu, Sarmisegetuza şi Atelierelor (galerie foto)

12 Apr 2017 3730

UPDATE. Acţiune de amploare a procurorilor DIICOT Constanţa Mai multe persoane, arestate preventiv. Iată lista completă

06 Apr 2017 3822

Percheziții domiciliare în București, Argeș și Constanța. Trimis în arest pentru că ar fi comis mai mult infracțiuni

03 Apr 2017 1241

Mascaţii au făcut zeci de percheziţii Grup infracţional cu ramificații la nivel internațional, cu legături la Constanţa (galerie foto+video)

28 Mar 2017 1366

Furturi din societăți comerciale Percheziţii în Constanţa, Tulcea, București și Teleorman!

21 Mar 2017 2118

Percheziții în Constanța și alte județe din țară. Sunt vizați evazioniștii

15 Mar 2017 2261

Percheziţii în Constanţa! 13 persoane au fost trimise în judecată

11 Mar 2017 1319

Percheziții în Constanța la persoane suspectate de furt calificat și tâlhărie calificată

17 Feb 2017 1410

Percheziții în judeţul Constanţa

26 Jan 2017 1200