DGFP se judeca pentru trei milioane de euro

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa a ridicat pretenţii într-un dosar penal de peste 2,8 milioane de euro. Acuzat în proces este administratorul firmei SC Step Construct Trans SRL Constanţa, căruia i se impută comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi uz de fals în formă continuată.

DGFP Constanţa s-a constituit parte civilă în procesul în care Ştefan Caculea, administratorul SC Step Construct Trans SRL, este judecat pentru un prejudiciu de 9.224.711 lei, adică echivalentul a 2.819.462 euro. Procurorii anticorupţie constănţeni au dispus trimiterea în judecată a lui Caculea, după ce au stabilit că, în perioada iunie - noiembrie 2007, bărbatul s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor datorate bugetului general al statului, prin neevidenţierea în contabilitatea societăţii a veniturilor obţinute din comerţul cu cereale. Conform DNA, această sustragere a cauzat un prejudiciu de peste 9,2 milioane de lei, sumă pe care DGFP încearcă să o recupereze, constituindu-se parte civilă în procesul penal. Procurorii spun că, în noiembrie 2007, Ştefan Caculea a înfiinţat SC Step Construct Trans SRL Constanţa şi a stabilit în mod fictiv sediul social, prin folosirea de înscrisuri contrafăcute, menite să împiedice verificările financiare şi fiscale. O lună mai târziu, cu ajutorul unor documente falsificate, Caculea ar fi făcut demersurile legale pentru cesionarea fictivă a părţilor sociale ale firmei sale către o persoană fizică ce nu avea nicio legătură cu acest contract. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa, prima instanţă care va analiza cazul.