DIICOT Percheziții în București, Tulcea și alte patru județe într-un dosar de spălare a banilor. Imobile și autoturisme de lux, cumpărate de suspecți (GALERIE FOTO)

Foto DIICOT
  • Percheziții pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu și Ialomița.

La data de 05.05.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R.-D.C.C.O. și I.G.P.R.-D.I.C.E. efectuează un număr de 28 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu și Ialomița într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, abuz în serviciu care a produs consecințe deosebit de grave și șantaj.

În cauză s-a reținut că, în luna august 2021, a fost constituit un grup infracţional organizat în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore.

Astfel, începând cu luna august 2021, ulterior dispunerii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a ridicării măsurii asiguratorii a popririi instituită în perioada 17.03.2015 – 16.08.2021 asupra conturilor companiei înregistrate într-o jurisdicție offshore, membrii grupului au organizat și pus în executare un amplu mecanism financiar menit să asigure inducerea în eroare a instituției bancare.

În vederea realizării acestui scop, grupul infracțional organizat a folosit mai multe înscrisuri falsificate (respectiv mandate și procuri certificate prin apostilă falsificate în care era atestată calitatea nereală de împuternicit pe conturile societății a liderului grupului) sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor bănești (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistență juridică încheiat cu un avocat și pus în executare, în mod formal, prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanță financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate). Toate aceste documente au fost menite să justifice formal transferurile de sold/viramentele în conturile pretinșilor prestatori de servicii juridice/financiare.

Acțiunile de inducere în eroare a unității bancare au fost posibile și ca urmare a încălcării dispozițiilor legale prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și Regulamentul BNR Nr. 2/2019, privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului care reglementează modalitatea de actualizare a datelor clienților în evidențele unităților bancare, prin acceptarea de informații nereale și înscrisuri falsificate, în contextul în care era evident caracterul incomplet, contradictoriu și neclar al acestora.

Acționând în această modalitate, grupul infracțional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în lunile noiembrie și decembrie 2021 plăți în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia.

Ulterior, sumele obținute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obținute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărțite și transmise către mai multe conturi bancare, operațiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiați ai acestora erau acționari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetățenie română, moldoveană, ucraineană și rusă, precum și transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacțiilor (de exemplu, contracte de cesiune părți sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 USD, antecontracte de vânzare - cumpărare).


FOTO DIICOT

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 11 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfășurarea activităților infracționale.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul I.G.P.R.-D.C.C.O., I.G.P.R.-D.I.C.E., B.C.C.O. Constanța și I.P.J. Bistrița-Năsăud – S.I.C.E., precum și al jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale și Biroul Tehnic şi Criminalistic din cadrul D.I.I.C.O.T.


Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Timiș Patru persoane sub control judiciar şi trei reţinuţi pentru 24 de ore, pentru trafic de minori. Cum procedau

30 Jun 2022 407

Mai mulți membri ai unei grupări obligau copii să fure în Iaşi şi Paris. Au fost condamnați definitiv la închisoare

28 Jun 2022 503

Percheziții în Mamaia! Trafic de droguri de risc și mare risc. Final de anchetă (VIDEO)

24 Jun 2022 593

Droguri ascunse în ouă Kinder, la Mamaia! Ce spun procurorii DIICOT

23 Jun 2022 674

DIICOT Constanța, percheziții în Mangalia și Agigea! Șapte condamnări

18 Jun 2022 533

Scrisori cu droguri Mega-dosar DIICOT! Zeci de percheziții în pușcării. Este vizat și Penitenciarul Poarta Albă, din județul Constanța (VIDEO)

17 Jun 2022 667

UPDATE. Două fete și trei băieți Cinci tineri au fost arestați aseară de Tribunalul Constanța, la cererea DIICOT

16 Jun 2022 1501

Zeci de percheziții în Constanța! 15 persoane din Piața Chiliei acuzate de trafic de droguri! Mai mulți inculpați, sub control judiciar

15 Jun 2022 1248

Oficial al DIICOT, audiat la Comisia pentru drepturile omului în cazul incidentelor cu droguri de la Festivalul Saga

10 Jun 2022 505

DIICOT 74 dosare penale legate de consumul de droguri la festivalul Saga

09 Jun 2022 428

Inginer din Călărași, arestat la cererea procurorilor DIICOT Constanța. Avea acasă aproape 100.000 de materiale pornografice foto și video cu minori

09 Jun 2022 591

Rețea infracțională specializată în trafic de heroină, destructurată de procurorii DIICOT. Cum acționau suspecții

09 Jun 2022 533

Acțiune „fulger“ a procurorilor DIICOT Constanța Un inginer din Călărași avea acasă aproape 100.000 de materiale pornografice foto și video cu minori

08 Jun 2022 740

Trafic de droguri de mare risc la Tulcea. Doi suspecți au ajuns după gratii (GALERIE FOTO+VIDEO)

31 May 2022 723

Bijuterii de 5 milioane de euro, confiscate în urma percheziţiilor de miercuri. Implicat, și proprietarul unui amanet din Mangalia (GALERIE FOTO)

26 May 2022 1491