Eveniment

UPDATE 1. Șapte persoane audiate Judeţul Constanţa, răscolit de zeci de procurori DIICOT. Sunt implicaţi şi ofiţerii de la Operaţiuni Speciale

Azi, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, Buzău, Hunedoara, Mehedinţi, Timişoara, Constanţa şi Bucureşti  efectuează un număr de 30 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Buzău, Constanţa, Hunedoara, Mehedinţi, Timiş şi în municipiul Bucureşti în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea a patru grupuri infracţionale organizate specializate în săvârşirea infracţiunilor de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificare de instrumente de plată electronică, acces fără drept la un sistem informatic, punerea în circulaţie de valori falsificate, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi spălare de bani.

    În  cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014 – 2015, cei aproximativ 50 de membri ai grupurilor infracţionale au montat pe ATM-uri din Cehia, Slovenia şi Slovacia dispozitive de tip skimming pe care le-au folosit pentru preluarea ilicită a datelor confidenţiale bancare.

    Ulterior datele preluate au fost folosite pentru falsificarea şi punerea în circulaţie a unor instrumente de plată electronică cu care membrii grupurilor au  achiziţionat produse de la diferite societăţi comerciale din S.U.A., Sri Lanka, Filipine, Cambodgia, Tunisia şi Marea Britanie.

    Atât încasarea sumelor de bani provenite din infracţiuni, cât şi valorificarea produselor achiziţionate cu instrumente de plată contrafăcute s-au  efectuat în România.

    Din activitatea infracţională, suspecţii au obţinut venituri ilicite de aproximativ 200.000 de euro, în dauna a peste 1000 de persoane fizice din Slovenia, Cehia şi Slovacia.

    Suportul de specialitate a fost asigurat de către  Direcţia de Operaţiuni Speciale.

    Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul jandarmilor.

    Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

UPDATE 1, ora 15.43

În urma percheziţiilor efectuate astăzi, procurorii DIICOT - ST Piteşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti au ridicat în vederea continuării cercetărilor mai multe dispozitive de tip skimming, 18 unităţi hard-disk, 25 de laptop-uri, 60 de suporţi optici de memorie şi memorii USB, 80 de telefoane mobile şi cartele SIM, 31 de carduri bancare şi suporturi de tip card cu bandă magnetică şi obiecte vestimentare susceptibile a fi fost folosite la săvârşirea de infracţiuni.

Totodată, au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor 3 g. de marijuana, un pistol şi 2.000 de ţigarete care nu aveau timbru fiscal emis de autorităţile române.

La sediul DIICOT - ST Piteşti vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 7 persoane.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziţii la Constanţa la suspecţi de trafic cu etnobotanice. Mai mulţi suspecţi au fost arestaţi preventiv

30 Mar 2018 675

DIICOT Bucureşti, în parteneriat cu SRI Începe judecata într-un mega-dosar! Printre inculpaţi, cinci afacerişti din Constanţa

30 Mar 2018 2282

Trei afacerişti şi doi inspectori fiscali, trimişi în judecată de DIICOT Constanţa. Dosarul, amânat

28 Mar 2018 638

Zeci de percheziţii domiciliare în Constanţa, Medgidia, Năvodari şi Cernavodă. Cine rămâne în arest. Lista completă

14 Mar 2018 4651

2.500 de kilograme de cocaină, într-un container, la Eforie. Ce se va întâmpla azi la Curtea de Apel

13 Mar 2018 1132

Ionuţ Petrof şi Mihai Claudiu Chivu, arestaţi preventiv la cererea DIICOT Constanţa

05 Mar 2018 553

O localitate din judeţul Constanţa deţine recordul naţional. 2.500 de kilograme de cocaină. Primul termen în apel, în aprilie

05 Mar 2018 1183

Ședință secreta la Tribunalul Constanța. Iată cine a fost arestat

25 Feb 2018 1184

Mihaela Irina Roncea şi Cristina Nicole Gagoş, arestate

20 Feb 2018 705

Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de proxenetism. Mai multe persoane au fost conduse la audieri

31 Jan 2018 722

Lista completă Mascaţii de la DIICOT Constanţa au făcut peste 40 de percheziţii. Cine a fost arestat

20 Jan 2018 3654

Județul Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT (galerie foto)

18 Jan 2018 3128

Întâmplare ca-n filme pe o stradă din Constanţa! „Îmi cer scuze că ţi-am furat banii. Te rog, nu vreau să am probleme cu poliţia“

13 Jan 2018 5768

Droguri de 625 de milioane de euro, într-un depozit din Eforie Sud. Judecata s-a terminat. Când va avea loc pronunţarea

05 Jan 2018 1942

Cu armele la vedere! Luptători ai Structurilor Speciale din ANP vor înconjura azi Palatul de Justiţie din Constanţa

18 Dec 2017 1889

Cea mai mare captură de droguri din România! Judecătorii din Constanţa au luat o nouă decizie

11 Dec 2017 1934

Dosar cu prejudiciu de 180 de milioane de euro, la Tribunalul Constanţa. Cine sunt inculpaţii. Ce au decis judecătorii

14 Nov 2017 3160

Despăgubiri de ordinul zecilor de milioane Mai multe persoane au fost condamnate la peste 50 de ani de închisoare

09 Nov 2017 1573

Constanţa. Mascaţii de la DIICOT au făcut aproape 20 de percheziţii domiciliare. S-a lăsat cu trimiteri în judecată (document)

08 Nov 2017 1857

Acord de recunoaştere încheiat cu DIICOT Constanţa. Mohamed Hammami, din Tunisia, condamnat

21 Oct 2017 864

Judecătorii au admis trei acorduri de recunoaştere încheiate de procurorii DIICOT

20 Oct 2017 592

Cea mai mare captură de cocaină din România, descoperită la Eforie. Toţi inculpaţii rămân în arest

18 Oct 2017 1393

Mascați înarmați la Tribunalul Constanța. Echipe de luptători pentru paza martorilor (galerie foto+video)

13 Oct 2017 9610

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța într-un dosar de trafic de droguri. Doi suspecți au fost reținuți

12 Oct 2017 1246

Cocaină de peste 600 de milioane de euro în Eforie Sud. Martori audiaţi la Tribunalul Constanţa în condiţii de maximă siguranţă

05 Oct 2017 15976

Detalii din ancheta DIICOT Judecătorii explică de ce a fost condamnat un afacerist din Constanţa. Legături cu un mega dosar

26 Sep 2017 1817

30 de constănţeni, trimişi în judecată de procurorii DIICOT. Lista completă a inculpaţilor

19 Sep 2017 2113

Cea mai mare captură de cocaină din România Martori audiaţi la Tribunalul Constanţa. Desfăşurare impresionantă de forţe (galerie foto)

15 Sep 2017 7691

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

13 Sep 2017 2452

Andraş Schmidt şi Lucian Ion, condamnaţi. Au bătut palma cu procurorii DIICOT Constanţa

02 Sep 2017 1570

UPDATE. DIICOT Trei persoane bănuite că ar fi vândut droguri de mare risc în cluburile de fiţe din Mamaia

17 Aug 2017 2174

Zece persoane, menţinute în arest la cererea DIICOT Constanţa

12 Jul 2017 1327

Evaziune fiscală şi spălarea banilor Tribunalul Constanţa a admis acordul de recunoaştere încheiat de Mihale Ţigănică şi DIICOT - Structura Centrală

05 Jul 2017 2136

Şapte tineri, trimişi în judecată de procurorii DIICOT Constanţa

23 Jun 2017 3249

17 percheziţii în Constanţa! Tineri menţinuţi în arest

21 Jun 2017 4016

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Constanţa. Sunt vizaţi suspecţi de trafic de persoane. Unde acţionau suspecţii (video)

19 Jun 2017 6508

Zece reținuți în urma perchezițiilor BCCO și DIICOT. Toți din Constanța, Mangalia, Limanu, Eforie. Făceau trafic cu droguri

16 Jun 2017 11653

Percheziţii DIICOT în Constanţa Vijai, Babacu, Coco, Emi şi Negri au fost condamnaţi

16 Jun 2017 1218

Percheziţii DIICOT Ruta drogurilor de mare risc trece prin Bulgaria-Port-Constanţa-Eforie (galerie foto)

15 Jun 2017 1663

UPDATE Trei constănţeni, reţinuţi pentru trafic de droguri de mare risc şi punerea în circulație de valori falsificate

06 Jun 2017 2060

Tânără, reţinută de procurorii DIICOT Constanţa pentru trafic de droguri de mare risc

06 Jun 2017 1649

Sentinţă definitivă în dosarul foştilor preşedinţi ai PP-DD Constanţa Mariana Ciuciuleacă - cinci ani. Nicolae Aldea - şase ani

24 May 2017 3968

Trafic de droguri, pe litoral, în minivacanţa de 1 mai. Ce au constatat polițiștii antidrog din Constanța

02 May 2017 3236

Afaceri cu păr Zeci de percheziţii în mai multe judeţe. Vizată şi Constanţa.

26 Apr 2017 5469

20 de ani de puşcărie Sentinţă definitivă pentru cel care a furat două portofele din Policlinica cu Plată şi din Spitalul Judeţean Constanţa

22 Apr 2017 980

Trimişi în judecată de DIICOT. Cine sunt. Scopul unor achiziţii fictive, decontarea nelegală de la CJAS Constanţa. Detalii

20 Apr 2017 1927

Captură-record de droguri în judeţul Constanţa! Judecătorii vor redeschide dosarul zilele următoare

17 Apr 2017 2948

Percheziţii DIICOT în Constanţa şi la Tulcea. Patru tineri, trimişi în judecată

14 Apr 2017 2584

UPDATE. 69 de percheziţii în opt judeţe, printre care şi Constanţa. Prejudiciu imens!

13 Apr 2017 1909

Decizii luate în urma percheziţiilor de amploare de la Constanţa. Câte persoane au fost arestate preventiv

13 Apr 2017 1804