DNA acuză - evaziune de peste 20 de milioane de euro Tribunalul Bucureşti nu-i dă voie unui inculpat să ia legătura cu şefii Insulei Ovidiu

Tribunalul Bucureşti continuă judecata în dosarul în care Peter Attila Racz, din Oradea, şi fraţii Ion şi Stelian Livadariu, din Constanţa, patronii complexului de agrement „Insula Ovidiu”, sunt acuzaţi că, împreună cu alte persoane, ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu circa 20 de milioane de euro.

Dosarul cauzei a fost înregistrat pe rolul Tribunalului aproape de jumătatea lunii decembrie 2011, iar până în prezent a fost deschis de aproape 20 de ori. La ultima şedinţă, potrivit portalului instanţelor de judecată, judecătorii au admis cererea de decontare a cheltuielilor de transport formulată de martorul Mihai Catargiu, pentru cele două deplasări pe ruta Constanţa - Bucureşti şi retur, din zilele de 19 februarie şi 19 martie. Mai mult decât atât, Tribunalul Bucureşti a respins ca nefondată cererea formulată de inculpatul Dumitru Costache privind încuviinţarea de a lua legătura cu inculpaţii Ion Livadariu şi Stelian Livadariu. Cele două decizii mai sus precizate nu sunt definitive, ele putând fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti.

Ce spunea Anticorupţia în 2011  

La data de 20 decembrie 2011, Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, prin intermediul comunicatului 847/VIII/3, că s-a dispus trimiterea în judecată a lui Peter Attila Racz. Acesta este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de influenţă şi instigare la evaziune fiscală. În acelaşi dosar, Dumitru Costache este suspectat de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, în timp ce fraţii Ion şi Stelian Livadariu sunt bănuiţi de constituire a unui grup infracţional organizat şi instigare la evaziune fiscală. Procurorii DNA îi acuză pe Costel Iordache şi pe Tudor Bodeanu, ambii administratori de fapt ai SC Texas Grup SRL Slobozia, de aderare la un grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, iar Viorica Cristea, contabil al unităţii comerciale, este acuzată de aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la evaziune fiscală.

Direcţia Naţională Anticorupţie spune că în sarcina lui Florin Ciocoi, administrator de drept al SC Texas Grup SRL Slobozia, s-a reţinut infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, în timp ce Corneliu Harasim este cercetat pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. În aceeaşi cauză penală, Adrian Botescu, şeful Birou Controlul Calităţii Serviciului la SC Oil Terminal SA, este acuzat de DNA de „sprijinire a grupului infracţional organizat condus de Racz Peter Attila şi favorizarea infractorului”, în timp ce Carmen Stroie, şef laborator la SC Ecodiesel SRL, este bănuită de aderare la un grup infracţional organizat şi complicitate la favorizarea infractorului. Dumitru Vişan este cercetat pentru aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală şi favorizarea infractorului, în timp ce Mihăiţă Calcan, Valentin Adrian Constantin, Gheorghe Ion şi Cornel Aurelian Neacşu sunt suspectaţi de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Crimă și viol la Corbu. Suspectul, scos din arest și dus la tribunal

28 Jul 2021 425

Decizie a Judecătoriei Constanța, atacată cu apel la Tribunal. Ce solicită apelantul

22 Jul 2021 477

Primarul Chițac vrea desfiinţarea lucrărilor de construcţii executate nelegal de un constănțean la un imobil situat pe strada Soveja. Au ajuns la Tribunal!

19 Jul 2021 1241

Colegiul Național de Arte Regina Maria Constanța, acționat în instanță. Procesul, pe rolul Tribunalului Constanța

14 Jul 2021 547

Rechizitoriu pentru Papari! (Document)

13 Jul 2021 1359

George Daniel Papari a fost trimis în judecată! Oficial de la DNA

08 Jul 2021 1070

Tribunalul Constanța, prima decizie în cazul bărbatului care și-a dat în judecată fosta soție și a câștigat inițial 50.000 lei, daune morale

07 Jul 2021 535

Cetățean albanez trimis în judecată la Constanța

02 Jul 2021 598

Tribunalul Constanța a cumpărat plicuri de la RIK SRL. Ce valoare are contractul (document)

28 Jun 2021 1996

CSM a publicat lista localităților care fac parte din circumscripțiile judecătoriilor pe județe. Iată repartizarea în județul Constanța

27 Jun 2021 1140

Creșteri salariale pentru profesorii, învățătorii și educatorii din Constanța, pe masa judecătorilor de la tribunal. Ce declară părțile!

24 Jun 2021 1320

Sorin Strutinsky, arestat la domiciliu în Bologna! Judecătorii din Italia vor să afle care sunt condițiile din penitenciarele din România

19 Jun 2021 4314

Interviu online cu judecătorul Lucian Lică, preşedintele Secţiei penale a Tribunalului Constanţa, muzician, scriitor și artist plastic

02 Jun 2021 3178

Prefectura Constanța a suspendat un primar din județ! Ordinul, menținut de tribunal. Cine este edilul vizat

01 Jun 2021 1368

Cazul care a făcut înconjurul țării! Tribunalul Constanța a motivat decizia prin care a suspendat exmatricularea celor 45 de studenți de la Facultatea de Drept (document)

27 May 2021 2097