Evaziune fiscala de sute de mii de dolari

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor din IPJ Ialomita cerceteaza doi constanteni sub aspectul comiterii infractiunii de evaziune fiscala. Un al treilea individ este cercetat pentru fals.

Este vorba de Florin A., de 30 de ani, din Cernavoda, care, in anul 1999, a infiintat, impreuna cu un alt asociat, o societate comerciala, respectiv o benzinarie. Cativa ani mai tarziu, a vandut-o fara stirea asociatului sau, care, ulterior, l-a dat in judecata. Cumparatorul societatii a fost Petrom SA, iar Florin A. a obtinut, in schimbul benzinariei, suma de 575 de mii de dolari, la care se adauga TVA-ul. Pentru a evita sa plateasca impozit pe aceasta suma uriasa, Florin A. a incheiat, cu fostul sau asociat, un contract de consultanta juridica, care stipula ca, in schimbul consultantei primite, Florin A. va plati suma de 100 de mii de dolari. Era in fapt o plata mascata, cu care ii inchidea gura fostului sau asociat. In ceea ce priveste restul de bani, acelasi individ a incheiat un contract de intermediere a unei vanzari - cumparari cu o alta societate comerciala, in schimbul careia a platit, fictiv bineinteles, suma de 265 de mii de euro plus TVA. Constantin T., patronul acestei din urma societati, pentru a eluda la randul sau dispozitiile legale privind impozitul pe profit, a achizitionat un teren de 2,6 hectare de teren arabil in zona comunei Andrasesti, teren care a fost supraevaluat la suma de 500 de mii de lei, in conditiile in care, in urma cu 37 de zile, acelasi teren facuse obiectul unui contract de vanzare cumparare in valoare de numai 5200 lei.

Scris de: {autor}Olimpia CEARA{/autor}