Irakienii care au fraudat statul raman cu pedepsele initiale

Curtea de Apel Constanta a respins apelul Statului Roman prin ANAF Bucuresti, al Directiei Generale a Finantelor Publice Constanta si al celorlalte parti implicate intr-un dosar in care statul a fost pagubit cu peste 18 miliarde de lei vechi.

Este vorba despre procesul care ii priveste pe cetatenii irakieni Hussein Rzaak Abdal Ehaab, Taky A Kawa si Ismail K Amir, care au reusit sa insele statul in anul 2000 cu suma de 18.929.765.869 de lei vechi. Dupa cum era de asteptat, cei trei au disparut cu banii si nici macar Interpolul nu a mai reusit sa le dea de urma. Alaturi de ei a fost judecat si Haralambie Mihailov, inspector de specialitate al Circumscriptia Fiscala Ovidiu. Tribunalul Constanta l-a condamnat pe Mihailov la doi ani de inchisoare, dar, in baza Legii 543/2002, a fost gratiat, in luna noiembrie a anului trecut. Prin aceeasi sentinta, Amir a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, iar Ehaab si Kawa au primit cate patru ani. Prin decizia Curtii de Apel a fost mentinut verdictul dat de Tribunal. Potrivit anchetatorilor, activitatea infractionala s-a desfasurat in intervalul ianuarie - februarie 2000. Oamenii legii spun ca irakienii ar fi infiintat trei societati special pentru fraudare si spalarea banilor. Kawa ar fi achizitionat prin intermediul societatilor celorlalti irakieni burlane de foraj, iar in contabilitatea firmelor fantoma pretul burlanelor era multiplicat de 158 de ori. Ulterior, marfa era transportata catre o firma din Turcia. In februarie 2000, Ismail Amir a facut o cerere de rambursare TVA in valoare de 8.148.878.369 de lei vechi, suma ce corespundea exportului de burlane de foraj din Turcia, dat fiind faptul ca la acel moment exportul de produse era scutit de TVA. Haralambie Mihailov a fost cel care a verificat actele si a propus rambursarea sumei solicitate. Din cele 8.136.220.135 de lei vechi obtinuti ilegal, Amir a virat 129.300.000 de lei in contul personal, iar restul l-a transferat in conturile firmelor administrate de ceilalti doi. Anchetatorii au stabilit ca fraudarea statului roman s-a facut si prin evaziune fiscala, cu suma de 10.780.887.500 de lei vechi, bani proveniti din impozitul pe profit aferent operatiunilor comerciale, nevirat la buget. Decizia Curtii de Apel poate fi atacata in recurs, la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Scris de: {autor}Cecilia ZAREA{/autor}