Patron anchetat pentru spalare de bani

Patronul unei societăţi comerciale este cercetat penal, după ce a prejudiciat bugetul statului cu suma de 710.313 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit neachitate.

Anchetatorii au stabilit că Dorian Pîrvu, de 32 de ani, asociat unic şi administrator al firmei SC Iligaria SRL Constanţa, a comericalizat, în perioada 2003 - 2004, importante cantităţi de cereale. A omis, însă, să evidenţieze în contabilitate veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale. Mai mult, deşi acest lucru este interzis prin lege, a întocmit în fals încrisuri prin care a reuşit să ridice din bănci sumele de bani aparţinând firmei. Prin aceasta urmărea să ascundă adevărata provenienţă a banilor pe care îi obţinuse prin comiterea unor infracţiuni. Dorian Pîrvu este acum cercetat penal, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.


Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

STAVRE ELENA

17 Feb, 2009 22:00

DAR MARELE MAFIOT RAZVAN PETROVICI-GHE.BURUIANA,CAND LE VINE RANDUL SA FIE ANCHETATI,PENTRU ILEGALITATEA DETINERII ILEGALE ALE CELOR 5 MAGAZINE DIN CONSTANTA SI PENTRU MARELE TUN FALIMENTAR PRODUS.CAT DESPRE OMORUL LUI STAVRE BOGDAN PE 9 IUNIE 2006,SUNT FOARTE BINE APARATI DE CELEBRUL PROCUROR SADAC ZAFER IMPREUNA CU POLITIA.RUSINE SA LE FIE/

Articole asemanatoare

Anunț important al Primăriei Constanța! Vizați, beneficiarii programului RESPECT

27 Mar 2024 546

Premii pentru seniori, oferite de Primăria Constanța. Ce condiții sunt de îndeplinit

26 Mar 2024 459

Avocat din Baroul Ialomița, trimis în judecată de procurorii DNA

22 Mar 2024 443

Cinci suspecți reținuți pentru camătă și șantaj! Polițiștii BCCO Constanța au participat la descinderi (GALERIE FOTO)

21 Mar 2024 683

Rate calculate greșit la Raiffeisen Bank. ANPC recomandă păgubiților să-și revendice banii

11 Mar 2024 855

Constanța își onorează seniorii. 181 de vârstnici premiați de Primărie

29 Feb 2024 549

Peste 396 milioane lei autorizate la plată de către APIA

27 Feb 2024 425

DNA a reținut doi angajați ai Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău!

23 Feb 2024 510

Administratora Liceului Dimitrie Cantemir, din Tulcea, condamnată pentru delapidare! A recunoscut tot în fața procurorilor din Constanța (DOCUMENT)

16 Feb 2024 1504

Sondaj de opinie Majoritatea respondenților ar fi de acord cu schimbarea denumirii bulevardului Madrid din Constanța

11 Feb 2024 827

Sondaj de opinie Ce denumire ar trebui să poarte bulevardul Madrid?

04 Feb 2024 852

Ședință CJ Constanța Cum sunt împărțite sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2024?

04 Feb 2024 841

Peste 170 de seniori din Constanța, premiați de autoritățile locale

01 Feb 2024 712

CNAS a repartizat sumele pentru decontarea serviciilor medicale realizate de medicii de familie până la finalul anului 2023

29 Jan 2024 517

Vești bune de la Consiliul Județean Constanța Modernizarea DJ 393, tronsonul Techirghiol – Arsa, intră în linie dreaptă

25 Jan 2024 626