Percheziții la suspecți de contrabandă. 15 persoane au fost reținute (GALERIE FOTO+VIDEO)

La data de 27.11.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 15 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă agravată.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, din cercetările efectuate s-a stabilit că, începând cu anul 2020, pe raza municipiului București și a județului Ilfov, și-au desfășurat activitatea două grupuri infracționale organizate constituite în scopul obținerii ilicite a unor profituri bănești considerabile, ca urmare a comercializării de țigarete neintroduse în circuitul fiscal al României, cunoscând că acestea provin din contrabandă.
 

„Prima entitate criminală cercetată în prezenta cauză avea ca membri constituenți mai multe persoane ce provin din aceeași familie, care au dezvoltat în timp legături infracționale cu contrabandiști din Republica Moldova și Ucraina, cumpărând în mod regulat de la aceștia cantități importante de țigarete în vederea revânzării lor la un preț superior celui de achiziție.



După introducerea în țară, prin sustragere de la controlul vamal, furnizorii ucraineni/moldoveni, transportau țigaretele disimulate în tiruri, dube, furgonete sau chiar în mijloace de transport persoane (autocare) până zona de centură a municipiului București, de unde erau preluate de către membrii grupării și depozitate temporar în diferite imobile, fiind mai apoi comercializate în zona pieței Bobocica, de pe raza municipiului București“ - au transmis procurorii DIICOT.
 

Cea de-a doua grupare infracțională organizată ce face obiectul cercetărilor în prezenta cauză, era structurată în jurul membrilor altei familii, fiind coordonată de către o inculpată care, împreună cu ceilalți membri, desfășura activități pe linia identificării de cumpărători și a vânzării de țigarete către aceștia, în incinta Pieței Obor din București, această grupare aprovizionându-se de la membrii primei grupări.


Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 2.500.000 de lei.
 

„La data de 26.11.2021, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO București au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a unui număr de 4 inculpați, cetățeni ucraineni care au introdus pe teritoriul României țigări de contrabandă ce urmau a fi comercializate către membrii uneia dintre grupări.



Ulterior, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO București au efectuat un număr de 16 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate 678.300 de țigarete, precum și sumele de 38.200 lei și 1.510 euro.


Totodată, au fost indisponibilizate un număr de 8 autoturisme și un autocar, ce vor fi predate lucrătorilor din cadrul Direcției Regionale Vamale București“ - au precizat procurorii.
 



În cursul zilei de astăzi, un număr de 13 inculpați vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.


Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul BSIJ și a lucrătorilor din cadrul Direcției Regionale Vamale București.
 

„Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție“ - au precizat anchetatorii.



Sursa foto+video: DIICOT

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT Tineri proveniți de la casele de copii, exploatați prin muncă. Un suspect a fost reținut

28 Jan 2022 456

Procurorii DNA explică în detaliu vaccinarea la chiuvetă de la Mangalia (REFERAT PROPUNERE ARESTARE)

24 Jan 2022 4464

Bărbat reținut pentru pornografie infantilă și șantaj. Ar fi convins zece minore să îi trimită poze și filmări indecente

19 Jan 2022 659

Percheziții ale procurorilor DIICOT la Constanța. Vizați, suspecți de trafic de migranți și trafic de droguri de risc

19 Jan 2022 2207

Ioan-Mădălin (fost Hortolomei) Moscu și Mihail Costin Botnarciuc, trimiși în judecată de DIICOT. Prima decizie

19 Jan 2022 568

Angajat al Poliției Militare din Tulcea, condamnat pentru trafic de droguri. Ce se întâmplă cu dosarul

14 Jan 2022 637

Captură-record de droguri în judeţul Constanţa! 2.500 de kilograme de cocaină, într-un container, la Eforie Sud. Se cere rejudecarea dosarului

07 Jan 2022 37249

Percheziții ale procurorilor DIICOT în mai multe județe. Vizați, suspecți care acționau prin metoda „loverboy“

06 Jan 2022 792

DIICOT Acțiune în noaptea de Revelion. Trafic de cocaină pe ruta Olanda-Germania-România

01 Jan 2022 1184

Trafic de narcotice, investigat de DIICOT Constanța! S-a cerut arestarea suspectului, instanța a dispus control judiciar

22 Dec 2021 1202

Percheziții într-un dosar de luare de mită și constituire de grup infracțional organizat. Fostul şef al biroului pentru Combaterea Migraţiei Ilegale Timiş, cercetat

16 Dec 2021 585

Român arestat cu ajutorul FBI. Suspectul a sustras date din rețelele informatice ale unor mari companii

13 Dec 2021 770

Percheziții la domiciliu DIICOT Constanța a trimis în judecată doi suspecți de trafic de droguri!

09 Dec 2021 950

Aproape de necrezut! Un tânăr din Năvodari, aflat în arest la domiciliu într-un dosar DIICOT, prins când vindea cocaină și canabis

07 Dec 2021 1454

Cântăreața Lidia Buble trimisă în judecată de DIICOT. Prima decizie a judecătorilor

03 Dec 2021 937