Eveniment

Prejudiciu de 2,4 milioane de lei Doi indivizi, încătușați pentru spălare de bani. Alți patru suspecți, plasați sub control judiciar


•    Potrivit anchetatorilor, prejudiciul s-ar ridica la circa 2.400.000 de lei

Procurorii DIICOT Bacău au destructurat o rețea de indivizi ce se ocupau cu înșelăciuni, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Doi dintre suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi duși azi la Tribunalul Bacău, cu propunere de arestare preventivă. Alte patru persoane au fost plasate sub control judiciar.
Conform anchetatorilor, „ începând cu luna decembrie 2018, pe raza municipiului Roman, județul Neamț, s-a constituit o grupare infracțională organizată care prin intermediul unor persoane interpuse, de condiție socială precară, a preluat mai multe societăți comerciale cu bonitate financiară ridicată, pe care le-a utilizat într-o primă etapă la achiziționarea unor mărfuri de la diferiți furnizori“.
Au mai arătat procurorii că „pentru plata mărfurilor au fost emise bilete la ordin sau file CEC care la termenul scadent au fost refuzate la plată pentru lipsă de disponibil în cont. Astfel, membrii grupului au prejudiciat un număr de 23 de persoane juridice, cu suma totală de aproximativ 2.400.000 lei“.
Iată datele oficiale puse la dispoziție de DIICOT – Poliția Română:
La data de 01.07.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a 2 inculpați și măsura controlului judiciar față de alte patru persoane pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.

În fapt s-a reținut că, începând cu luna decembrie 2018, pe raza municipiului Roman, județul Neamț, s-a constituit o grupare infracțională organizată care prin intermediul unor persoane interpuse, de condiție socială precară, a preluat mai multe societăți comerciale cu bonitate financiară ridicată, pe care le-a utilizat într-o primă etapă la achiziționarea unor mărfuri de la diferiți furnizori. Pentru plata mărfurilor au fost emise bilete la ordin sau file CEC care la termenul scadent au fost refuzate la plată pentru lipsă de disponibil în cont. Astfel, membrii grupului au prejudiciat un număr de 23 de persoane juridice, cu suma totală de aproximativ 2.400.000 lei.
Din cercetări, a rezultat că inculpații nu au avut în niciun moment intenția reală de a achita mărfurile achiziționate, acestea fiind în fapt revândute pe piața “neagră” la aproximativ 50-60% din valoarea lor, sumele de bani rezultate fiind însușite de către membrii grupării.
Ulterior, pentru disimularea activității infracționale, suspecții au creat un circuit comercial fictiv, prin care au încercat să creeze aparența faptului că mărfurile achiziționate inițial au fost revândute către alte persoane juridice, societăți comerciale fără activitate economică reală, controlate în fapt de către membrii grupării prin intermediul unor persoane interpuse.
La data de 01.07.2020, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Bacău au efectuat un număr de 14 percheziții domiciliare pe raza județelor Neamț, Botoșani, Iași și a municipiului București în urma cărora au fost ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile utilizate în activitatea infracțională, dispozitive de stocare a datelor și diferite sume de bani.
În cursul zilei de astăzi, cei doi inculpați vor fi prezentați Tribunalului Bacău cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul S.C.C.O. Neamț, S.C.C.O. Botoșani și B.C.C.O. București și a jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău și Inspectoratului Județean de Jandarmi Botoșani.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția și de nevinovăție.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT Reținuţi pentru viol şi pornografie infantilă, la Bacău

10 Jul 2020 391

Percheziții DIICOT în mai multe orașe din țară. Vizați, suspecți de trafic de droguri de mare risc (galerie foto)

05 Jul 2019 921

Un DJ care organiza petreceri în Constanţa, menţinut în arest

07 Sep 2018 1560

Grupări specializate în infracțiuni informatice, destructurate. Percheziții la Bacău și Suceava. Persoane arestate preventiv (video)

05 Jan 2018 1219

Bărbați reținuți după ce au exploatat mai multe persoane prin muncă. Printre victime, o fată de 12 ani

09 Oct 2017 1101

DIICOT Grup infracţional organizat, reţinut pentru evaziune fiscală. Din grup face parte şi un reprezentat al Lukoil

15 Sep 2017 1694

UPDATE Percheziții la o instituție publică! Traficanți de țigări, prinși cu tehnică antispionaj

09 Apr 2017 2745

Presupuşi traficanţi de droguri arestaţi la domiciliu

07 Nov 2016 2057

Un fost polițist ar fi organizat spectacole pornografice cu o minoră

17 Sep 2016 1532

Exploatau minore pentru videochat Arestaţi pentru pornografie infantilă

16 Sep 2016 3831

Procurorii DIICOT au ridicat astăzi 4 tone de alcool și țigări provenind din contrabandă, 3 miliarde de lei şi bijuterii

18 Mar 2016 1091

Acţiune de amploare DIICOT pentru destructurarea a trei grupări infracţionale organizate ce făceau contrabandă cu ţigări

09 Dec 2014 1022

Constănţean, ridicat de procurorii DIICOT Suceava în urma percheziţiilor naţionale

26 Sep 2013 1947

37 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Suceava, Botoşani, Bacău, Constanţa, Dolj, Sibiu, Dâmboviţa şi Galaţi

25 Sep 2013 1136

Suveica asigurărilor Percheziţii ale DIICOT Târgu Mureş la Constanţa pentru evaziune fiscală

09 Jul 2013 3439