Eveniment

Prejudiciu de 3 milioane de euro Percheziţii la Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală. Ce firmă ar fi vizată (galerie foto)



Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanţa, împreună cu ofiţeri de Poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Bacău, Ploieşti, Cluj şi Oradea, au efectuat, ieri, 46 de percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza  municipiilor Constanţa, Bucureşti, Bacău, Cluj şi Oradea şi a altor localităţi, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
 
În cauză, „există suspiciunea rezonabilă că membrii grupului infracţional organizat au înregistrat în contabilitatea societăţii autorizate ca antrepozit fiscal operaţiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise in acest sens de societăţi de tip fantomă (nu funcţionau la sediul social, nu aveau angajaţi şi ai căror asociaţi şi administratori erau persoane controlate de liderul grupului infracţional organizat), cu scopul de a evita plata către bugetul consolidat al statului a TVA“, potrivit procurorilor.
 
Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 3.000.000 de euro. Suportul informativ a fost asigurat de DIPI.

Ce firmă ar fi vizată

Potrivit unor surse, vizată de percheziţii ar fi fost Blendoil Impex SRL, fostă Eco Petroleum MGI SRL. Firma a fost înfiinţată în anul 2015 şi, potrivit Registrului Comerţului, în acest moment se află în insolvenţă şi este sub incidenţa Legii nr. 85/2014. Blendoil Impex SRL are sediul în Bucureşti şi se ocupă de „comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate“.
 
Conform datelor la zi puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, asociat persoană juridică este Bio Masa Optim SRL, reprezentat de Cezar Alexandru Şelaru. Asociat în firmă mai apare şi Sergiu Raeţchi, ca asociat persoană fizică. C.I.I Nemţanu Alexandru este administratorul judiciar, iar Cristinel Andraş are calitatea de administrator.
 
Potrivit Monitorului Oficial, în anul 2015, Eco Petroleum MGI SRL, cu sediul în municipiul Constanţa, a decis schimbarea sediului social în Bucureşti, deschiderea unui punct de lucru în Constanţa şi schimbarea denumirii societăţii în Blendoil Impex SRL.
 
În ceea ce priveşte asociatul juridic, Bio Masa Optim SRL a fost înfiinţată în anul 2013, cu sediul social în municipiul Constanţa, având ca obiect de activitate „comerţul cu ridicata nespecializat”. Potrivit datelor la zi de la Registrul Comerţului, asociat unic şi administrator în societate este Iurie Tăruş, care nu mai figurează în nicio altă firmă. Potrivit vrajitorul.eu, Bio Masa Optim SRL nu a înregistrat până la 30 martie nicio dată financiară.
 
Menţionăm că am încercat să îi contactăm telefonic pe cei de la Blendoil Impex SRL, însă la numărul de fix care figura pe fişa de la Registrul Comerţului nu a răspuns nimeni. De asemenea, am apelat şi un număr de telefon care aparţinea Eco Petroleum MGI SRL, însă acesta nu este corect. Totodată, am dorit să luăm legătura cu asociatul persoană juridică, însă acesta nu are niciun număr de telefon afişat în fişa de la Registrul Comerţului. Dacă vom reuşi să luăm legătura cu reprezentanţii firmei, vom publica ulterior punctul de vedere al acestora.
 
Sursa foto: IPJ Constanţa

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Constanța. Percheziții domiciliare ale polițiștilor de la Transpoturi. Un autoturism, un ATV și mai multe motoscutere, confiscate

02 Feb 2018 811

Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de proxenetism. Mai multe persoane au fost conduse la audieri

31 Jan 2018 397

Percheziții la Constanța într-un dosar de contrafacere a unor produse. Prejudiciul se ridică la un milion de lei

31 Jan 2018 371

IPJ Constanţa. Percheziţii într-un dosar de infracțiuni contra patrimoniului. Mai multe persoane conduse la audieri

24 Jan 2018 723

Județul Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT (galerie foto)

18 Jan 2018 1865

Percheziții ale procurorilor DNA Constanța la locuința primarului comunei Ciobanu

10 Jan 2018 817

UPDATEPercheziții ale polițiștilor IPJ Constanța la suspecți de furt prin metoda „Împrietenire“. Mai multe persoane au fost reținute

14 Dec 2017 1356

Aproape 150 de percheziții domiciliare. Peste 60 de persoane, încătuşate

10 Dec 2017 814

Percheziţii de amploare la Constanţa. Mai multe persoane conduse la audieri. Bunuri confiscate. Care este prejudiciul

29 Nov 2017 964

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța într-un dosar de trafic de droguri. Doi suspecți au fost reținuți

12 Oct 2017 1127

Percheziţii de amploare la Constanţa, coordonate din Ilfov. Toate persoanele încătuşate, eliberate

15 Sep 2017 1341

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

13 Sep 2017 2270

UPDATE. 11 persoane, încătuşate Poliţia Română face precizări importante în legătură cu percheziţiile de aseară. Constanţa este vizată.

13 Sep 2017 2319

UPDATE. Oficial. Descinderi ale polițiștilor la case de schimb valutar de pe străzile Theodor Burada și I.G.Duca din Constanța (galerie foto+video)

12 Sep 2017 8290

Percheziții de amploare în Constanța și Portul Constanța. Vezi motivul și cine face descinderile. Prejudiciul este uriaș

19 Jul 2017 5386

Perchezitii in mai multe judete din țară. Este vizata si Constanța. Ce cauta anchetatorii.

29 Jun 2017 1132

Mai mulţi şoferi din Constanţa au fost condamnaţi şi puşi să muncească în folosul comunităţii. Iată ce au făcut!

21 Jun 2017 5453

17 percheziţii în Constanţa! Tineri menţinuţi în arest

21 Jun 2017 3928

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Constanţa. Sunt vizaţi suspecţi de trafic de persoane. Unde acţionau suspecţii (video)

19 Jun 2017 6414

Percheziţii DIICOT în Constanţa Vijai, Babacu, Coco, Emi şi Negri au fost condamnaţi

16 Jun 2017 1096

Percheziţii DIICOT Ruta drogurilor de mare risc trece prin Bulgaria-Port-Constanţa-Eforie (galerie foto)

15 Jun 2017 1572

Constanţa. Ţigări de contrabandă confiscate de poliţişti. 7 percheziţii au fost efectuate la locuinţele suspecţilor (galerie foto)

08 Jun 2017 1740

Portul Constanţa, zguduit de procurorii Anticorupţie! Începe judecata celor 15 inculpaţi - poliţişti, vameşi şi angajaţi ai Căpităniei

26 May 2017 7083

Acţiuni în Constanţa şi Tulcea, dar şi alte judeţe, pentru verificarea operaţiunilor cu substanţe periculoase

23 May 2017 831

Constanţa. Grupare infracţională specializată în înşelăciuni prin metoda Accidentul destructurată. Prejudiciul nu a fost recuperat

09 May 2017 1618

Percheziţii la Constanţa. Cinci persoane reţinute pentru furt de ţigări dintr-un depozit din Portul Constanţa

04 May 2017 1660

Astăzi, percheziții pe raza judeţului Constanţa, pentru destructurarea unui grup infracţional! Ce au sustras din Portul Constanţa şi cât e prejudiciul

03 May 2017 3508

Afaceri cu păr Zeci de percheziţii în mai multe judeţe. Vizată şi Constanţa.

26 Apr 2017 5404

Percheziţii la Constanţa la un suspect de contrabandă de ţigări. Ce au găsit procurorii

25 Apr 2017 6518

Constanţa Percheziţie la un funcţionar public. Infracțiuni privind atribuirea și derularea unor contracte de achiziții publice

20 Apr 2017 6807

Percheziţii DIICOT în Constanţa şi la Tulcea. Patru tineri, trimişi în judecată

14 Apr 2017 2502

Descinderi la Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală prin firme "fantomă". Prejudiciul este de aproximativ 3 milioane de euro

13 Apr 2017 1258

UPDATE. 69 de percheziţii în opt judeţe, printre care şi Constanţa. Prejudiciu imens!

13 Apr 2017 1839

Decizii luate în urma percheziţiilor de amploare de la Constanţa. Câte persoane au fost arestate preventiv

13 Apr 2017 1749

UPDATE Oficial de la DIICOT referitor la percheziţiile din Constanţa, de pe străzile Avram Iancu, Sarmisegetuza şi Atelierelor (galerie foto)

12 Apr 2017 3627

Percheziții de amploare în municipiul Constanța. Pe străzile Avram Iancu, Atelierelor și Sarmisegetuza. Participă forțe impresionante (galerie foto+video)

11 Apr 2017 19001

Percheziţii în judeţul Constanţa. Patru tineri sunt suspectaţi de furturi în localităţi din judeţul Tulcea

06 Apr 2017 1803

UPDATE. Acţiune de amploare a procurorilor DIICOT Constanţa Mai multe persoane, arestate preventiv. Iată lista completă

06 Apr 2017 3650

Percheziții domiciliare în București, Argeș și Constanța. Trimis în arest pentru că ar fi comis mai mult infracțiuni

03 Apr 2017 1158

Furt din maşini Polițiștii constănțeni, percheziții domiciliare în Topraisar

30 Mar 2017 1329

Mascaţii au făcut zeci de percheziţii Grup infracţional cu ramificații la nivel internațional, cu legături la Constanţa (galerie foto+video)

28 Mar 2017 1299

Percheziţii în judeţele Constanţa şi Tulcea. Au fost ridicate ambarcaţiuni şi sute de unelte de pescuit. Câte persoane sunt cercetate

28 Mar 2017 1257

Furturi din societăți comerciale Percheziţii în Constanţa, Tulcea, București și Teleorman!

21 Mar 2017 2027

Percheziții în Constanța și alte județe din țară. Sunt vizați evazioniștii

15 Mar 2017 2237

Percheziţii în Constanţa! 13 persoane au fost trimise în judecată

11 Mar 2017 1215

Percheziții în Constanța la persoane suspectate de furt calificat și tâlhărie calificată

17 Feb 2017 1214

Percheziții în judeţul Constanţa

26 Jan 2017 1183

Percheziții acum. Zeci de persoane duse la audieri pentru contrabandă cu tutun

19 Jan 2017 1385

UPDATE 1. Șapte persoane audiate Judeţul Constanţa, răscolit de zeci de procurori DIICOT. Sunt implicaţi şi ofiţerii de la Operaţiuni Speciale

18 Jan 2017 3397

UPDATE 1. Prejudiciu de peste 7 milioane de euro Mai multe percheziţii în Constanţa

17 Jan 2017 1942