Şapte afacerişti, cercetaţi în libertate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani (document)

Cele şapte persoane cercetate de Parchetul Tribunalului Constanţa pentru evaziune fiscală şi spălare de bani au fost puse în libertate.
 
Concret, judecătorul Leonard Iustin Bourceanu, din Tribunalul Constanţa, a dispus scoaterea din arest a lui Sorinel Drăgan, a lui Romulus Creţu (reprezentanţi ai SC Pack Expert SRL), dar şi a următorilor: Alexandru Mamo, (reprezentant al SC Gogo Promotions SRL), Alexandru Săpunaru, din Năvodari (reprezentant al SC Algepa Grains SRL şi SC Medform SRL), Vasile Tornea, din comuna Nicolae Bălcescu (reprezentant al SC Alpro Media Accesibil SRL), Daniel Constantin, din comuna Nicolae Bălcescu (reprezentant al SC Alpro Media Accesibil SRL) şi Dan Constantin, din Constanţa (reprezentant al SC Rem Metal Colect SRL). Cei mai sus precizaţi sunt cercetaţi sub control judiciar, ei neavând voie să depăşească limita teritorială a localităţii în care locuiesc, decât cu încuviinţare prealabilă. Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă şi a fost atacată de procurori la Curtea de Apel Constanţa.
 
În secţiunea „Documente” poate fi citit integral comunicatul procurorilor privind cauza mai sus precizată.

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Medicul specialist în chirurgie plastică cercetat pentru vătămare corporală din culpă și evaziune fiscală, adus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța (GALERIE FOTO+VIDEO)

12 Mar 2024 1308

Percheziții în Constanța! Procurorii acuză - evaziune fiscală în domeniul construcțiilor clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

07 Mar 2024 548

Percheziții în județul Constanța într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciul este de peste 1.800.000 de lei

07 Mar 2024 576

Prescripție Tribunalul Constanța a încetat procesul față de Pufleanu Dumitru și Ian Prod 2000 SRL! Dosarul, în apel

18 Jan 2024 1052

Premierul Ciolacu, despre proiectul privind consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale - „Nu iese nimeni din nicio închisoare, pentru că nicio lege nu este retroactivă“

20 Dec 2023 731

Cercetat penal, pentru evaziune fiscală. Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna a pus sechestru pe bunuri

22 Nov 2023 945

Patru mandate de percheziție, în București și Mehedinți. Cauza, evaziunea fiscală

22 Nov 2023 708

Percheziții la Constanța pentru evaziune fiscală. Declarații ale oficialilor

17 Nov 2023 876

11 percheziții în Tulcea, pentru evaziune fiscală și spălare de bani

16 Nov 2023 963

Descinderi în mai multe județe, printre care și Constanța într-un dosar de evaziune fiscală! Prejudiciul, peste 10 milioane de lei

16 Nov 2023 856

Administratorul unei firme din Sibiu, cercetat pentru evaziune fiscală! Ce au stabilit procurorii

14 Nov 2023 946

Percheziții în Timiș și Caraș-Severin pentru evaziune fiscală și spălare de bani

13 Nov 2023 635

Grecia Bonus pentru cetățenii care raportează evaziunea fiscală

31 Oct 2023 786

Cât va petrece după gratii un bărbat care a comis evaziune fiscală

26 Oct 2023 1092

Percheziții într-un dosar de evaluare fiscală și înșelăciune calificată la Constanța. Ce au constatat polițiștii (VIDEO)

12 Oct 2023 1081