Zeci de percheziţii cu strânse legături la malul măriiConstanţa, poarta de intrare spre contrabandă şi evaziune cu produse petroliere?

perchezitii-mascati.jpgPoliţişti din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi şi Bacău au realizat destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 35 de persoane, care acţiona pe raza judeţelor Iaşi şi Bacău, specializat în săvârşirea infracţiunilor de contrabandă cu produse petroliere, evaziune fiscală şi spălare de bani. Ieri au fost efectuate 56 de percheziţii domiciliare la locuinţele suspecţilor, precum şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Iaşi, Bacău, Prahova, Bistriţa Năsăud şi Constanţa.

Coincidenţă sau nu, acţiunea de ieri vine la numai câteva zile după ce procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Călăraşi au dispus reţinerea mai multor persoane, printre ele numărându-se şi Ion Voicu, şeful Direcţiei Judeţene Vamale Călăraşi.

Cu privire la acest ultim dosar, procurorii DIICOT Călăraşi susţin că membrii presupusului grup infracţional organizat erau specializaţi în săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală cu produse energetice - combustibili. Tot DIICOT mai informează că presupusul grup ar fi fost constituit de trei afacerişti, doi dintre ei fiind din Constanţa, respectiv George Guliu, asociat şi administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa, şi Dumitru Chirvăsitu, administrator în fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa. Cel de-al treilea presupus lider se numeşte Florin Andrei Jugănaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucureşti şi al SC Rad Trans Concept SRL Bucureşti, este cercetat, alături de Guliu şi Chirvăsitu, şi în dosarul presupusei evaziuni fiscale, tot cu motorină, de peste 15 milioane de euro. Revenind la percheziţiile de la Constanţa ale ofiţerilor Criminalităţii Organizate Iaşi, oamenii legii mai susţin că „membrii grupării sunt suspectaţi că au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 32 de societăţi comerciale pentru efectuarea de operaţiuni ilegale cu produse petroliere".

Prejudiciul: 1.500.000 de euro

„Astfel, ca mod de operare, învinuiţii au derulat operaţiuni de import din Bielorusia în România de produse petroliere accizabile - motorină, declarate vamal de către importator ca fiind combustibil pentru încălzit, în scopul sustragerii de la plata accizelor şi taxelor vamale datorate statului. În fapt, liderii grupării, prin intermediul a şapte societăţi comerciale din municipiile Bacău, Iaşi şi Bucureşti, au procedat la comercializarea fără documente legale a importante cantităţi de motorina, aceste societăţi înregistrând achiziţii şi respectiv livrări fictive de combustibil lichid uşor - C.L.U. şi motorină, de la şi către firme tip «fantomă». În această modalitate au fost introduse în ţară aproximativ 3.500 de tone de motorină, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţionala ca urmare a neplăţii taxelor aferente fiind estimat la suma de 1.500.000 de euro", conform poliţiştilor. Ieri, la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi au fost aşteptate să ajungă 35 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.


Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa angajează biolog. Cine poate participa la concurs

29 Mar 2024 20

Organizația de tineret a PSD Murfatlar a trecut în corpore la filiala PNL din localitate

28 Mar 2024 595

Activități preventive ale polițiștilor în incinta școlilor din Constanța

28 Mar 2024 304

Polițiștii în vizită la Universitatea Ovidius din Constanța

28 Mar 2024 410

Misiuni ale polițiștilor rutieri, în municipiul Constanța. Au fost aplicate amenzi usturătoare

28 Mar 2024 399

Sămbătă, spectacolul „Ma dame”, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța

28 Mar 2024 367

Acțiuni ale polițiștilor în județul Constanța

28 Mar 2024 383

Acțiuni de prevenire ale consumului de droguri, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța

28 Mar 2024 396

Curentul electric oprit, pe bulevardul Mamaia, în Constanța (FOTO+VIDEO)

28 Mar 2024 545

Doi bărbați au fost puși după gratii la Poarta Albă, județul Constanța. Ce fapte au comis

28 Mar 2024 439

Șofer sub influența substanțelor psihoactive, depistat în urma unui accident rutier, în Năvodari, județul Constanța. S-a întocmit dosar penal

28 Mar 2024 479

Praful saharian este vizibil deasupra mării, la Constanța (FOTO+VIDEO)

28 Mar 2024 724

LIVE Încep conferințele Dilema la Constanța. Ce subiecte sunt prezentate în prima zi (Galerie FOTO)

28 Mar 2024 444

Primăria Constanța Atenție, constănțeni! Mâine vor suna sirenele de alarmare publică

28 Mar 2024 484

Înaintea ședinței CLM Ovidiu Cupșa, candidatul AUR la Primăria Constanța, îi înmânează lui Chițac un bilet către Eforie (FOTO+VIDEO)

28 Mar 2024 697