UPDATE. 11 persoane, încătuşate Poliţia Română face precizări importante în legătură cu percheziţiile de aseară. Constanţa este vizată.

Peste 5 milioane de lei, în valută și lei, 6 autoturisme și două seifuri au fost indisponibilizate de polițiștii din Ilfov, în urma celor 41 de percheziții efectuate ieri, la persoane și firme bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor prin activități de schimb valutar. 11 persoane au fost reținute.

La data de 12 septembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române au efectuat 41 de percheziții domiciliare la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale care desfășoară activități în domeniul schimbului valutar. Activitățile au vizat 2 grupări infracționale formate din 22 de persoane, din Ilfov, București și Constanța, bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

În fapt, una dintre grupări ar fi efectuat activități de schimb valutar la negru într-un complex comercial din localitatea Dobroești, județul Ilfov, schimbând în valută LEII obținuți prin evaziune fiscală de administratorii unor societăți comerciale din respectivul complex.

Membrii celeilalte grupări ar fi deținut mai multe case de schimb valutar în municipiul Constanța, banii proveniți din evaziune fiscală ajungând la aceștia prin alte persoane implicate, fiind, de asemenea, schimbați în valută, scopul final fiind eludarea bugetului de stat. Valuta astfel obținută ar fi fost trimisă în Republica China prin intermediul unor, sumele fiind astfel supuse procesului de spălare a banilor. Perchezițiile au fost efectuate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Constanța, la activitate participând aproximativ 130 de polițiști.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat peste 3.400.000 de lei, peste 220.000 de euro, peste 156.000 de dolari, 23.980 de lire sterline, 7.300 de coroane norvegiene, 6 autoturisme și au sigilat două seifuri. Au fost reținute 11 persoane care urmează să fie prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. O a douăsprezecea persoana este deja încarcerată într-un peniternciar, în altă cauză, urmând să fie și aceasta prezentată instanței de judecată. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Aseară, oamenii legii au fost la o casă de schimb valutar de pe strada Theodor Burada din Constanța. De asemenea s-a verificat și o casă de schimb valutar de pe strada IG Duca.

UPDATE

Conform procurorilor din Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, în prezenta cauza sunt vizate trei persoane.

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Oficial Parchetul European, ample percheziții în Constanța și Galați. Ar fi vizați angajați ai ANR și ai Administrației Dunării

27 Mar 2024 834

IPJ Constanța Percheziții în opt dosare penale de furt calificat. Constatările polițiștilor (FOTO+VIDEO)

27 Mar 2024 536

Falși polițiști trimiși în judecată la Constanța! Percheziție „la mișto“

25 Mar 2024 548

UPDATE. Persoane reținute de DIICOT Constanța pentru trafic internațional de droguri (FOTO+VIDEO)

22 Mar 2024 1335

Procurorii DNA la sediul CJ Averea și interesele lui Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călărași! (DOCUMENT)

21 Mar 2024 6953

Procurorii DNA Constanța efectuează percheziții la Consiliul Județean Călărași!

21 Mar 2024 783

Medicul specialist în chirurgie plastică cercetat pentru vătămare corporală din culpă și evaziune fiscală, este așteptat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța

13 Mar 2024 547

Medicul specialist în chirurgie plastică cercetat pentru vătămare corporală din culpă și evaziune fiscală, adus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța (GALERIE FOTO+VIDEO)

12 Mar 2024 1308

Constanța Avocatul uneia dintre pacientele medicului suspectat de vătămare corporală - „Clienta mea s-a ales cu o infecție gravă după intervenția chirurgicală“ (VIDEO)

12 Mar 2024 1445

15 percheziții în București! Vizat ar fi medicul Hussein Shamieh. Intervenții chirurgicale estetice și reconstructive. Oficial de la Poliția din Constanța (VIDEO)

12 Mar 2024 1584

Percheziții în Constanța! Procurorii acuză - evaziune fiscală în domeniul construcțiilor clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

07 Mar 2024 552

Percheziții în județul Constanța într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciul este de peste 1.800.000 de lei

07 Mar 2024 577

Percheziții în mai multe județe, într-un dosar de înșelăciune și spălarea banilor Persoanele cercetate s-ar fi angajat să comercializeze cereale către o societate comercială din Constanța (FOTO)

06 Mar 2024 484

Percheziții în municipiul Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune (GALERIE FOTO)

05 Mar 2024 754

Acțiune de amploare a Poliției Române în toată țara pentru combaterea infracționalității! (VIDEO)

05 Mar 2024 500