Afaceri cu păr Zeci de percheziţii în mai multe judeţe. Vizată şi Constanţa.

La data de 26.04.2017 procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Tg. Mureş au efectuat un număr de 40 de percheziţii domiciliare, la persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că mai multe persoane, acţionând în numele şi interesul societăţilor/PFA-urilor ce desfăşoară în principal activităţi de comercializare a extensiilor de păr, s-au constituit într-un grup infracţional organizat (la nivelul mai multor societăţi).De asemenea s-a mai reţinut că mai multe persoane, acţionând în numele sau în interesul societăţilor comerciale/PFA-urilor care desfăşoară activităţi de comercializare a extensiilor de păr, au ascuns în mod repetat sursa taxabilă cu ocazia efectuării importurilor produselor indicate anterior (fie prin declararea unei cantităţi mai redusă de marfă decât cea importată, fie prin declararea unei valori mai reduse a mărfii importate decât valoarea reală) în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale şi a TVA. S-a reţinut că marfa importată a fost comercializată fără evidenţierea în actele contabile şi în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor astfel realizate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 1.300.000 euro.

Până la această oră, în urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicați 4.120 de euro, 4.070 de dolari, 250 de lire, 200 de franci elveţieni şi 17.000 de lei, precum şi 17 telefoane mobile, 8 laptopuri, 3 calculatoare, 11 stickuri de memorie, 4 hard-diskuri externe, o tabletă şi 1 card de memorie.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acţiunea s-a efectuat împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul B.C.C.O. Tg. Mureş, cu sprijinul Poliţiei de Frontieră Române – Centrul de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti-Otopeni,  BCCO Cluj-Napoca, BCCO Suceava, BCCO Constanţa, BCCO Bucureşti, BCCO Piteşti, BCCO Iaşi, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, I.P.J. Mureş şi Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Tg. Mureş.

De asemenea, acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

    Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, subiecţii procesuali beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Flagrant și mai multe perchezitii în Constanța! Tânărul prins când voia să pună în circulație peste 1700 de euro falși, pus în libertate (VIDEO)

19 Jan 2022 632

Retrospectiva perchezițiilor DNA la Primăria Constanța. Prima, în 2005. Ultima, zilele trecute (GALERIE FOTO)

29 Dec 2021 1460

Continuă ancheta la Primăria Constanța! Cazul, instrumentat de DNA Constanța

28 Dec 2021 2057

Dosarul vaccinărilor false de la Mangalia. Cine este „Ari“. S-au cerut măsuri preventive mai ușoare!

24 Dec 2021 1534

Oficial, în dosarul falselor vaccinări Mai multe persoane, reținute în urma perchezițiilor de la Constanța. „Lista neagră” a DNA!

22 Dec 2021 1985

Percheziții la două instituții medicale din Mangalia. Vizată, vaccinare anti-Covid. Ce spune Alina Dan, managerul Spitalului Municipal Mangalia (VIDEO)

21 Dec 2021 3111

Constanța Percheziții de amploare într-un dosar de colectare și traficare a artefactelor. Au fost confiscate peste 2.000 de monede antice (GALERIE FOTO)

18 Dec 2021 1097

Constanța Percheziţii la samsarii de maşini second-hand de pe Variantă

15 Dec 2021 800

IGPR 88 de arme neletale şi două arbalete, confiscate în urma percheziţiilor din București și 36 de județe. Este vizată și Constanța

09 Dec 2021 786

Percheziții la Constanța! Un bărbat cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc

07 Dec 2021 828

Percheziții domiciliare, în județul Constanța. Un bărbat a fost arestat preventiv (GALERIE FOTO +VIDEO)

06 Dec 2021 1451

Rompetrol Rafinare - percheziții în Constanța, Prahova și București Anunț de ultim moment al judecătorilor!

03 Dec 2021 1186

Avertismentul fostului șef de la Rutieră, prefigurat de ancheta din Constanța 30 de percheziții, inclusive la Brigada Rutieră din Capitală!

26 Nov 2021 1376

Bilanțul perchezițiilor din județul Constanța 18 persoane reținute pentru trafic de persoane, proxenetism și trafic de droguri (VIDEO)

25 Nov 2021 1188

Percheziții în județul Constanța la locuințele unor persoane bănuite de trafic de minori și proxenetism (VIDEO)

24 Nov 2021 1393