Justitie

Afaceristul Constantin Dima, de la Mara Construct SRL, trimis în judecată de DNA. Noul termen, în septembrie

Tribunalul Constanţa a acordat un nou termen în dosarul în care procurorii DNA Constanţa au dispus, în martie 2017, trimiterea în judecată a omului de afaceri Constantin Dima, la data presupuselor fapte administrator al SC Mara Construct SRL, suspectat de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată şi evaziune fiscală, în formă continuată.
 
Cauza se va afla în atenţia magistraţilor pe data de 18 septembrie, noul termen stabilit fiind al şaselea.
 
În cauză, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a mai multor persoane fizice şi juridice.
 
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: la data de 31 decembrie 2010, în vederea implementării proiectului „HIPERB - Muzeu al secolului XXI pentru turiştii din Constanţa“, între SC Mara Construct SRL reprezentată de inculpatul Dima Constantin, şi Consiliul Judeţean Constanţa a fost încheiat un contract de execuţie lucrări, având ca obiectiv reabilitarea clădirii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
 
Pe toată perioada execuţiei contractului, inculpaţii SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin au folosit, cu rea-credinţă, în relaţia cu Consiliul Judeţean Constanţa, documente inexacte (facturi şi situaţii de lucrări) care cuprindeau date neconforme cu realitatea, în scopul obţinerii pe nedrept, de la Consiliul Judeţean, a banilor provenind din fonduri europene nerambursabile.
 
O parte din aceste documente au fost furnizate de către ceilalţi inculpaţi, administratori ai unor societăţi cu un comportament de tip „fantomă“ -care au emis facturi ce nu reflectau operaţiuni reale şi care au fost înregistrate în contabilitate şi ulterior plătite de către inculpaţii Dima Constantin şi SC Mara Construct SRL, cu efectul prejudicierii bugetului de stat cu 788.542,40 de lei, sumă cu care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal.
 
De asemenea, Consiliul Judeţean Constanţa a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 8.963.612,64 de lei, reprezentând fonduri europene nerambursabile.
 
În cauză, procurorii au dispus măsura asigurătoare a sechestrului asupra mai multor terenuri ce aparţin inculpatului Petrache Lucian.
 
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanţa, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătoare dispuse în cauză.
 
Într-un alt dosar, Dima Constantin este bănuit de constituire a unui grup infracţional organizat, folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (două fapte), evaziune fiscală, în formă continuată (două fapte), spălare a banilor (două fapte) şi fals în declaraţii.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Serviciul de Stare Civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 12 septembrie 2018

17 Sep 2018 307

Un nou fundaș central a intrat în echipa FC Viitorul. La ce echipe a mai evoluat și ce a declarat după semnarea contractului (video)

25 Aug 2018 492

Serviciul de Stare Civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 8 mai 2018

16 May 2018 726

Imagini de la eveniment Ministrul Carmen Dan a sosit la Constanța! (galerie foto)

28 Apr 2018 2869

Interviu online Colonelul Constantin Dima, inspector-şef al IJJ Constanţa - „Punem în executare, în medie, 300 de mandate de aducere pe lună. Aici am avut şi cazuri speciale“

10 Mar 2018 2441

Interviu cu colonelul Constantin Dima, inspector-şef al IJJ Constanţa Despre jandarm. Când este erou şi când e hulit. Când foloseşte bastonul? Trebuia să-i ducă pe micuţii din dosarul „Micul Regat“ la judecată?

08 Mar 2018 2587

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul colonelului Constantin Dima, inspector-șef IJJ Constanța

24 Nov 2017 1123

#sărbătoreşteDobrogea Mesajul inspectorului-șef al IJJ Constanța, col. Constantin Dima, și al comandantului GJM Constanța, lt.-col. Mihai Daniel Ferencz

12 Nov 2017 1850

Constantin Dima, de la Mara Construct SRL, a contestat hotărârea prin care s-a decis începerea judecăţii sale

05 Oct 2017 1972

Editorial Mobilizare extraordinară în cazul accidentului de la Medgidia. Centrul de transfuzii are însă nevoie permanentă de sânge

02 Oct 2017 4128

S-a stabilit primul termen într-unul dintre dosarele lui Constantin Dima

23 Aug 2017 760

Străzi din Cartierul Compozitorilor, în reabilitare. Municipalitatea a solicitat acord de mediu

18 Aug 2017 1994

Becali - „Şeful Jandarmeriei Constanţa mi-a zis - „Băsescu dă personal telefon. Nu vrea să faci puşcărie uşoară“. Ce spune Constantin Dima

28 Apr 2017 7395

Hotărâre definitivă în dosarul privind reabilitarea Muzeului de Istorie din Constanţa

26 Apr 2017 3310

DNA Constanţa „loveşte” din nou. Dima Constantin, de la Mara Construct, trimis în judecată

08 Mar 2017 1490

Reabilitarea Muzeului de Istorie din Constanţa, în faţa judecătorilor. Ce s-a decis ieri (rechizitoriu)

03 Mar 2017 1324

Procurorii DNA Constanţa, nemulţumiţi de hotărârea judecătoarei Iuliana Radu în dosarul afaceristului Dima, de la Mara Construct (rechizitoriu)

02 Mar 2017 999

Constantin Dima, şeful Inspectoratului de Jandarmi din Constanţa, la judecată cu Ministerul Afacerilor Interne

01 Mar 2017 2279

Afaceristul Constantin Dima, de la Mara Construct, a scăpat din „ghearele“ controlului judiciar (rechizitoriu)

21 Feb 2017 1120

DNA Constanţa „loveşte“ din nou! Afaceristul Constantin Dima şi Mara Construct, trimişi în judecată pentru a doua oară (rechizitoriu)

20 Feb 2017 3762

Lucrătura procurorului Bodean! Începe judecata afaceristului Constantin Dima, de la Mara Construct (rechizitoriu)

22 Sep 2016 2673

Criză de sânge la Spitalul Judeţean Jandarmii constănţeni au mers astăzi să doneze la Centrul de Transfuzii (galerie foto)

20 Aug 2016 987

Afaceristul Constantin Dima, trimis în judecată de DNA Constanţa, rămâne sub control judiciar (rechizitoriu)

01 Aug 2016 2784

FC Viitorul îşi păstrează titlul de campioană naţională la Juniori B U17

28 May 2016 1329

1.000.000 euro, prejudiciu Reţinuţi după ce s-au prezentat sub calitatea falsă de brokeri

26 May 2016 1793

Constantin Dima, sub control judiciar. Reabilitarea Monumentului triumfal Tropaeum Traiani, prin ochii celor de la DNA

26 Apr 2016 1278

Prima decizie în dosarul omului de afaceri Constantin Dima, de la Mara Construct (rechizitoriu)

23 Apr 2016 2005

Cum a „căzut“ Dima de la Mara Construct „Documente false şi inexacte“ la Consiliul Judeţean Constanţa (rechizitoriu)

22 Apr 2016 4896

Procurorii DNA Constanţa acuză - fraudă cu fonduri europene şi alte infracţiuni legate de reabilitarea unor monumente istorice

20 Apr 2016 3117

Omul de afaceri Constantin Dima din Constanţa, trimis în judecată

19 Apr 2016 1463

Serviciile de consultanţă pentru Tropaeum Traiani, câştigate de Structural Ing SRL (documente)

14 Apr 2016 2278

Victorie uşoară pentru Consult Primo Partener SRL Cum să câştigi contracte importante cu statul având un singur angajat (documente)

13 Apr 2016 2730

Cine s-a ocupat de auditul proiectului de reabilitare a Monumentului Tropaeum Traiani (documente)

12 Apr 2016 2601

O altă firmă abonată la bani publici - Expertissa Constanţa SRL Două miliarde ca să asigure servicii de publicitate (documente)

06 Apr 2016 4380

Victorie uşoară pentru Structural Ing SRL Cine s-a ocupat de elaborarea proiectului pentru reabilitarea Tropaeum Traiani (documente)

31 Mar 2016 2865

Noroc chior, pură coincidenţă - consoarta a fost membru al comisiei de evaluare Cum a câştigat Logic System Com 45.000 de euro de la CJC (documente)

30 Mar 2016 1885

Ministrul Sănătăţii nu a putut să ajungă la Constanţa. A trimis un secretar de stat în locul lui (galerie foto)

18 Mar 2016 1395

CJC s-a constituit parte civilă Dosarul Cetăţii Capidava „a făcut pui“. Reabilitarea Tropaeum Traiani, cercetată de DNA

10 Mar 2016 2860

Lucrările începute de Mara Construct, oprite de… braţul lung al legii Strigăt de ajutor al CJC pentru Cetatea Capidava (galerie foto)

01 Feb 2016 2177

DNA l-a băgat, DNA l-a scos Afaceristul Constantin Dima, pus în libertate după două luni de arest

26 Jan 2016 1909

Afaceristul Constantin Dima, pus în libertate de Tribunalul Constanţa

25 Jan 2016 1595

Constantin Dima rămâne în arest preventiv

21 Jan 2016 1077

Dosarul Cetăţii Capidava Constantin Dima şi Mihai Toma, menţinuţi în arest preventiv

23 Dec 2015 1628

Veste proastă pentru afaceriştii Constantin Dima şi Mihai Toma

22 Dec 2015 1123

Andrei Bodean, de la DNA Constanţa, cere menţinerea în arest a afaceriştilor Constantin Dima şi Mihai Toma

21 Dec 2015 1535

Mihai Toma rămâne în arest Decizie definitivă în dosarul angajaţilor CJC cercetaţi sub control judiciar

10 Dec 2015 1308

După arestarea administratorului Mara Construct, CJC riscă să plătească integral lucrările de la Cetatea Capidava (document)

09 Dec 2015 2208

Veste proastă pentru omul de afaceri Constantin Dima

05 Dec 2015 1704

Libertatea lui Dima, decisă azi Mihai Toma, de 22 de ani, arestat în dosarul Cetăţii Capidava, a fost trimis în judecată

04 Dec 2015 1912

Angajaţi CJC, sub control judiciar Toma Mihai află azi dacă merge în arest alături de Constantin Dima

03 Dec 2015 987