Clienții unei bănci din Italia, lăsați fără bani în conturi Un constănțean și-a recunoscut vina în fața procurorilor DIICOT!

  •  Constănțeanul este acuzat că ar fi făcut parte dintr-un grup infracţional organizat, compus din 36 de membri.

Un bărbat din Constanța, cercetat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, a fost condamnat ieri la 1,6 ani de închisoare cu suspendare.
 
Decizia a fost luati ieri de judecătorii de la Tribunalul Constanța, care au admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între DIICOT - Suceava şi inculpat.
 
Magistrații au dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii de 24 de ore începând cu data de 25.09.2013, ora 16:16 până la data de 26.09.2013, ora 15:16, respectiv perioada arestării preventive începând cu data de 26.09.2013 până la data de 23.11.2013, măsuri preventive privative de libertate ce au fost luate în cursul urmăririi penale față de inculpat.
 

Operaţiuni financiare în mod fraudulos

 
Constănțeanul este acuzat că ar fi făcut parte dintr-un grup infracţional organizat, compus din 36 de membri, cetăţeni români şi străini, specializat în săvârşirea infracţiunilor de: „efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos“, „deţinere, fără drept, a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice“ şi „distribuire sau punere la dispoziţie sub orice formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice“.
 

Zeci de percheziții

 
În prezenta cauză, în luna septembrie 2013, procurorii DIICOT Suceava, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Suceava,  cu sprijinul B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Craiova, B.C.C.O. Constanţa, B.C.C.O. Alba, B.C.C.O. Galaţi, S.C.C.O. Dâmboviţa, I.P.J. Suceava - S.A.S., Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava, Brigada Mobilă de Jandarmi „Alexandru Cel Bun“  Bacău, , I.J.J. Galaţi şi S.A.S. Botoşani, au efectuat un număr de 37 de percheziţii domiciliare  pe raza judeţelor Suceava,  Botoşani, Bacău,  Constanţa,  Dolj, Sibiu, Dâmboviţa şi Galaţi.
 

Vizați, clienţii unei banci italiene

 
Potrivit DIICOT, membrii grupării infracţionale au acţionat în mod coordonat, în scopul săvârşirii de infracţiuni informatice, având ca obiect fraudarea în special a clienţilor unei banci italiene, prin obţinerea în mod fraudulos a datelor de acces la conturile bancare online banking ale acestora prin metoda phishing, accesarea fără drept a conturilor şi efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri prin intermediul sistemului international de transfer de bani Western Union, scopul final al grupului infracţional organizat fiind obţinerea de beneficii financiare substanţiale.
 

„Daună“ de o jumătate de milion de euro

 
Activitatea infractională a grupului era structurată pe trei paliere principale, respectiv: obtinerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de fonduri şi ridicarea sumelor de bani astfel transferate. O parte din membrii grupului acţionau pe teritoriul Italiei pentru obtinerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor şi realizarea transferurilor frauduloase către alţi membri ai grupării care, la rândul lor, aveau sarcina să  ridice aceste sume de bani din diferite locaţii ale agenţiilor Western Union de pe teritoriul României. Prejudiciul estimat s-a ridicat la aproximativ 500.000 de euro.
 
Citește și

 
Arestați în București pentru clonarea paginilor web ale unor bănci din Lituania și Estonia

Percheziții în Constanța și alte județe, într-o mega-anchetă cu permise false

 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT Minore șantajate cu imagini compromițătoare. Un suspect, arestat preventiv

15 Jan 2021 488

Droguri comercializate pe raza județului Iași. Doi suspecți, reținuți

14 Jan 2021 379

DIICOT- Brașov Constituire a unui grup infracţional organizat, trafic internațional de droguri de mare risc și trafic de droguri de mare risc

11 Jan 2021 564

DIICOT Trei inculpați, reținuți pentru pornografie infantilă, viol și complicitate la viol

09 Jan 2021 1094

Un service auto din Constanța, transformat într-o fabrică de droguri. Ce au găsit procurorii DIICOT

07 Jan 2021 1728

DIICOT Percheziții în Suceava. Doi inculpați reținuți pentru trafic de droguri

05 Jan 2021 627

Zeci de constănțeni aflați în spatele gratiilor cer azi să fie puși în libertate

05 Jan 2021 1010

Cazuri declinate Desființarea Secției Speciale, din nou în atenția CSM. Dosarul șefului DNA Constanța, printre anchetele vizate de noile măsuri

05 Jan 2021 868

Percheziții ale polițiștilor într-un dosar privind falsificarea de monedă

30 Dec 2020 1047

Date din ancheta DIICOT Povestea unor soți din Constanța care au primit din Portugalia mai multe perne pline cu cannabis

24 Dec 2020 2197

Pornografie infantilă și șantaj, la Medgidia. DIICOT anunță finalul anchetei

21 Dec 2020 1571

DIICOT 26 de percheziții într-un dosar de contrabandă

18 Dec 2020 695

DIICOT Tânăr din Galați, reținut pentru trafic de minori și de persoane

18 Dec 2020 457

Decrete semnate de Iohannis Generali trecuți în rezervă, procurori, din DIICOT și DNA, pensionați

17 Dec 2020 1542

DIICOT Patru persoane reținute pentru trafic de droguri de mare risc

17 Dec 2020 529