27 Nov, 2022 13:30
1539
Procurorii mai precizează că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.„În scopul eludarii plății obligațiilor fiscale constând in impozitul pe profit, inculpații au înregistrat in contabilitate achiziții fictive de la mai multe societăți, generând in acest mod un prejudiciu bugetului consolidat al statului in cuantum de 18.113.063 lei, suma cu care ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală
s-a constituit parte civilă.
În cadrul mecanismului infracțional au fost implicate șase entități economice prin intermediul cărora au fost livrate deșeuri feroase către operatori economici din piață. Prin intermediul acestor firme înființate și/sau preluate de membrii grupării, bunurile (deșeuri feroase și neferoase) au fost achiziționate, la negru, din diverse surse și au fost livrate direct către beneficiari sau aduse în depozitul care funcționa în proximitatea locuinței a doi dintre inculpați.
Pentru a se înregistra cu achiziții pentru societățile controlate și pentru a crea artificial cheltuieli deductibile, membrii grupului au utilizat în mod fraudulos datele de identificare ale unor societăți comerciale.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Giurgiu“ - au mai precizat procurorii DIICOT.
Ti-a placut articolul?
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: