DNA a trimis în judecată un inspector ANAF!




Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată,

Sub control judiciar a inculpaților:

Țăran Alexandru, la data faptelor inspector în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) Timiș, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:

- luare de mită, în formă continuată,
- instigare la spălarea banilor, în formă continuată,
- complicitate la evaziune fiscală,

Persoană fizică, asociat și administrator al unei societăți comerciale și administrator de fapt al unei altei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:
- dare de mită, în formă continuată,
- evaziune fiscală,

- spălarea banilor, în formă continuată,

Și în stare de libertate, a inculpaților:


Persoană fizică, asociat și administrator al unei societăți comerciale, fiul omului de afaceri cercetat sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunii de evaziune fiscală,

Persoană fizică, administrator al SC TNG Management SRL, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:
- complicitate la luare de mită, în formă continuată,
- spălare a banilor, în formă continuată,

SC TNG Management SRL, în sarcina căreia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:
- complicitate la luare de mită, în formă continuată,
- complicitate la spălare a banilor, în formă continuată,

SC Lieb Benz Oil Company LTD SRL, în sarcina căreia s-a reținut comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada iunie 2015-februarie 2016, inculpatul Țăran Alexandru, în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins și primit, în mai multe tranșe, prin virament bancar și în numerar, suma totală de 276.000 de lei, cu titlu de mită, de la omul de afaceri cercetat sub control judiciar, în legătură cu efectuarea unui control la firma fiului său, în urma căruia ar fi întocmit un raport de inspecție fiscală favorabil în baza căruia societății comerciale respective i-a fost rambursat TVA de peste 968.436 lei.

În realitate, inculpatul Țăran Alexandru ar fi trebuit să constate caracterul fictiv al unor operațiuni comerciale (servicii de consultanță și management fictive “efectuate” de SC Lieb Benz Oil Company LTD SRL, în valoare totală de 5.003.586 lei TVA inclus) și să aplice prevederile legale care se impuneau.

Pentru a disimula adevărata proveniență a sumelor de bani primite cu titlu de mită, la instigarea funcționarului public, ar fi fost încheiate trei contracte de consultanță fictive cu societățile comerciale deținute de persoane din familia inspectorului fiscal, în baza cărora au fost plătite în numerar sau transferate în cont sumele de bani.

O parte din suma de 276.000 de lei primită de inculpatul Țăran Alexandru, cu titlul de mită, ar fi provenit din suma de 968.436 lei rambursată societății în cauză ca urmare a controlului efectuat de inspectorul fiscal.


Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș s-a constituit parte civilă.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiș, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Procurorii au beneficiat de sprijin din partea IGPR - Direcția de Operațiuni Speciale.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DNA Inspectori din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală cercetați pentru fapte de corupție

08 Dec 2023 825

ANAF cere ca un fost inspector din CJC să răspundă „material și cu averea personală“ pentru prejudiciul cauzat bugetului. S-a ajuns în apel

22 Aug 2022 2809

Niciun candidat nu a obținut punctajul necesar să devină director executiv al Direcției Logistice din Primăria Constanța

16 Aug 2022 2977

Cine vrea să fie director în Primăria Constanța?

09 Aug 2022 2421

Inspector în cadrul ANAF, trimis în judecată de procurorii DNA. Ce acuzații i se aduc

15 Jul 2022 1309

Stere Anagnoste, de la ANAF Constanța, cercetat pentru luare de mită, a scăpat de controlul judiciar

17 Nov 2021 3751

Doi inspectori ANAF, reținuți de DNA

01 Oct 2021 6877

DGA. Inspector ANAF, trimis în judecată pentru luare de mită

17 Jun 2020 1829

Sporuri mai mari de „risc şi suprasolicitare neuropsihică“ Un inspector antifraudă constănţean şi-a învins şeful. I-a anulat trei ordine

03 Feb 2020 10889

Constanța Un inspector ANAF a căzut în piscina unui local, în timpul unui control

23 Oct 2019 6840

Schimbări la vârful ANAF. Cine vine, cine pleacă. Deciziile sunt semnate de Viorica Dăncilă

25 Jul 2019 4755

Un inspector antifraudă din Constanța, condamnat

23 Mar 2019 3409

Inspectorii antifraudă vor verifica modul de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic

09 Mar 2019 1914

Șeful ANAF Constanța, eliberat din funcție. Cine vine în locul lui Florin Ursu

09 Feb 2019 9328

Cine este Dorian Burduja, inspector general adjunct la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa. Iată ce a scris în CV!

01 May 2018 11220