Justitie

DNA acuză - credite cu acte false la Constanţa. Ce au decis judecătorii

Ieri, Tribunalul Constanţa a amânat pentru luna viitoare judecata în dosarul în care 20 de indivizi au fost deferiţi Justiţiei de procurorii DNA Constanţa pentru credite cu acte false.

Ieri, instanţa a admis cererile formulate de inculpaţii Şerban Costel Cătălin, Bulică Sorin, Constantinescu Elena Luiza, Maxim Diana privind audierea mai multor martori şi a „dispus emiterea unei adrese către Volksbank pentru comunicarea la dosar a componentei exacte a Departamentului de analiza din cadrul băncii la data de 23.04.2008 precum si a datelor de stare civila (inclusiv CNP si număr telefon) ale membrilor acestui departament şi martorilor admişi“.
 
„Admite cererea inculpatului Şerban Costel Cătălin având ca obiect emiterea unei adrese către BNP RĂDULESCU DANA ANDREEA pentru a se comunica: - ce acte au fost avute in vedere de către părţi si de către notar la semnarea Contractului de garanţie reala imobiliara autentificat sub nr. (…).2008 la BNP RÂDULESCU DANA ANDREEA; - locaţia în care a fost încheiat Contractul de garanţie reală imobiliară autentificat sub nr. (…).2008 si persoanele prezente; - la ce data a fost blocata cartea funciara a imobilului pentru încheierea Contractului de garanţie reala imobiliara autentificat sub nr. (…).2008; - ora la care a fost încheiat Contractul de garanţie reala imobiliara autentificat sub nr. (…).2008“, potrivit minutei judecătoreşti.
 
Printre cei deferiţi justiţiei se află Diana Maxim, directorul adjunct al OTP Bank București, dar şi Elena Luiza Constantinescu, ofiţer de credite la aceeaşi bancă. Mai mult decât atât, în faţa justiţiei a mai fost trimis şi cunoscutul Stila Sarafu.
 
Conform DNA, lista celor trimişi în judecată, în acest dosar, este deschisă de Dincă Trantu şi continuată de Marius Goşiu, Constantin Coteanu, Marieta Iruc, Theodor Pavel, Viorel Dinu, Georgiana Dinu, Stila Sarafu, Mina Lică, Iulian Tocilă, Sorin Bulică şi Asan Taifun. Cei mai sus precizaţi sunt acuzaţi de înşelăciune. Mai departe, Carmen Eugenia Ştefănescu, Marian Ştefănescu, Stelian Alexe şi Ionel Radu sunt acuzaţi de înşelăciune şi de uz de fals. Asta în timp ce Diana Maxim, director adjunct al unei unităţi bancare din Bucureşti, Elena Luiza Constantinescu, ofiţer de credite la aceeaşi bancă şi Cosmin Popa, administrator al SC Credit Group SRL Constanţa, sunt bănuiţi de înşelăciune, în formă continuată (14 acte materiale). Conform DNA, Costel Cătălin Şerban, expert evaluator, este bănuit de înşelăciune.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Constănţenii, invitați la o conferință la Centrul de Excelență și Servicii Tomis. Ce subiecte sunt dezbătute

26 Sep 2018 345

Declaraţie de avere Inspectorul de trafic Costel Adrian Turcu, de la Inspectoratul Teritorial 2, deţine o casă şi câteva maşini (document)

13 Aug 2018 634

Declarații de avere Consilierul județean PNL George Măndilă nu deține bunuri. În schimb, are de lichidat mai multe credite și împrumuturi (documente)

26 Jul 2018 776

Veşti bune pentru constănţenii care au credite în franci elveţieni! Cursul de schimb franci elveţieni - lei, îngheţat de judecători într-un dosar

18 Jul 2018 4064

O bancă din Constanţa, îngenuncheată în instanţă! Ce măsuri au luat judecătorii

18 May 2018 9336

Asociația Elevilor din Constanța cere Primăriei Constanța majorarea burselor pentru elevi și asigurarea pazei în școli

12 Feb 2018 738

Horoscop pentru saptamana 05 - 11 februarie 2018

05 Feb 2018 1109

Hai că se poate! Un constănţean ar putea să primească o mică avere chiar de la banca ce l-a împrumutat

01 Feb 2018 3355

Veşti bune pentru cei care au credite bancare! Comisioanele de administrare şi de urmărire de riscuri, anulate de Tribunalul Constanţa

13 Nov 2017 2368

Dumitru Cuşu a ipotecat Vraja Mării, plus câteva terenuri şi bunuri imobiliare. Iată motivul!

29 Jul 2017 9503

Credite anchetate de DNA Constanţa Şefa unei bănci din Bucureşti a luat cu executare. Faţă de Stila Sarafu s-a încetat procesul

16 May 2017 4709

Horoscop pentru saptamana 08 - 14 mai 2017

08 May 2017 2187

Averile angajaților AJOFM Constanța Consilierul superior Elena Potecașu, un teren și o locuință în declarațiile de avere (documente)

18 Mar 2017 1351

Averile angajaților AJOFM Constanța Inspectorul principal Camelia Paraschiv, două credite scadente în 2022 (document)

16 Mar 2017 1612

Curtea de Conturi - Abateri financiar-contabile şi prejudicii uriaşe la Consiliul Judeţean. Date din raport (document)

03 Feb 2017 4383

Sprijin pentru agricultorii dobrogeni! Agricover Credit a inaugurat o filială regională la Constanţa (galerie foto)

25 Nov 2016 3554

În calitate de ordonator de credite Nicuşor Constantinescu, „pârât“ pentru un prejudiciu adus CJC-ului

31 Oct 2016 2657

Panică printre bancheri! Constanţa şi clauzele abuzive desfiinţate de judecători. Cazuri concrete

26 Oct 2016 2939

Managerul Spitalului Judeţean Constanţa, Cătălin Grasa, conduce o maşină fabricată în 2006 şi are trei credite (documente)

08 Sep 2016 3219

Cu ce avere debutează în CJ Constanţa Liberalul Stelian Gima, cu avere modestă şi două credite bancare (document)

02 Sep 2016 2011

Cu ce avere debutează în CJ Constanţa Nicoleta Bercaru (PSD), patru maşini şi patru credite bancare de achitat (document)

19 Aug 2016 5101

Victor Ponta - Nu trebuie să ne sperie creşterea economică record

15 Aug 2016 1133

Veşti bune pentru cei care au credite bancare! Iată ce comisioane au fost declarate abuzive de judecătorii din Constanţa

18 Jul 2016 5859

Brexit-ul scumpește creditele în lei!

30 Jun 2016 1080

Trei primari arădeni au fost trimiși în judecată

29 Jun 2016 836

Românii au devenit mai conștiincioși. Restanțele la creditele în lei și valută au fost în scădere în luna mai

26 Jun 2016 1005

Cu parcuri auto, credite scadente, fără venituri sau cu terenuri agricole fără număr, toţi vor Primăria Băneasa (documente)

03 Jun 2016 1299

Dezvăluiri.ro Transferuri ilegale la Universitatea „Ovidius” (II)

12 May 2016 1822

Interesat să deschizi un restaurant autoservire? CJC te poate ajuta. Iată ce imobil pune la bătaie şi pentru ce sume!

12 May 2016 1709

DNA anunţă o nouă captură importantă. Trei primari au fost încătuşaţi

11 May 2016 1644

Plafonul de garanții pentru Prima Casă, suplimentat cu 500 de milioane de lei

10 May 2016 1343

Legea dării în plată. Text integral. Așa cum a fost publicat în Monitorul Oficial

29 Apr 2016 4334

S-au folosit de o firmă pentru a obține fraudulos credite bancare!

20 Apr 2016 848

Trei polițiști și un fost director de bancă au fost trimiși în judecată

01 Apr 2016 931

Senatorii au adoptat legea dării în plată

29 Feb 2016 913

O nouă victorie pentru românii care au credite în franci elveţieni. Iată ce a decis Judecătoria Constanţa!

24 Feb 2016 2927

Un nou primar dat de ANI pe mâna DNA

22 Feb 2016 972

Un client învinge BCR în instanță

21 Feb 2016 1691

„Caracterul abuziv al clauzei privind comisionul de risc“ Un alt succes pentru constănţenii cu credite

13 Feb 2016 1076

Cati Hristu poate candida liniştit la următoarele alegeri. A scăpat şi de dosarul creditelor bancare

12 Feb 2016 1725

Un fost primar din judeţul Constanţa, achitat pentru a treia oară

11 Feb 2016 1518

OTP Bank a pierdut un proces cu ANPC din cauza unor clauze considerate abuzive

10 Feb 2016 1279

Ei sunt responsabili de apă caldă şi căldură Şeful Serviciului Tehnic al Electrocentrale Constanţa, cu trei credite (document)

05 Feb 2016 1044

Nicio bancă nu și-a anunțat retragerea din programul „Prima Casă”. Care este plafonul total pentru 2016?

03 Feb 2016 839

Schimbări în firmele lui Virgil Dulea Cristina Şerbu, cooptată în Agil Gold & Silver SRL şi în IFN Garant Grup Credite SRL

23 Jan 2016 2801

Contractele de credit nu vor mai constitui titluri executorii

21 Jan 2016 1814

Restanțele la creditele în lei, în creștere cu 0,2%

29 Dec 2015 594

Un senator UNPR, condamnat la închisoare pentru că a luat credite cu acte false!

15 Dec 2015 766

Două zile în care proiectul bugetului va fi dezbătut de comisii

12 Dec 2015 829

Ce bani „trimite“ Ministerul Transporturilor în Constanţa

07 Dec 2015 1569