DNA Arestare preventivă, în cursul judecăţii, la Tribunalul Constanța

 
Tribunalul Constanța a decis azi arestarea preventivă a lui Ciprian Dodiș și a lui Cristian Dodiș!

Decizia nu este definitivă!   
 
Oficial
 

Dispune arestarea preventivă, în cursul judecăţii, pe o perioadă de 30 de zile, de la data punerii în executare a mandatelor de arestare, a inculpaţilor:
 
1. DODIȘ CIPRIAN, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de: -spălare a banilor, prevăzută de art.29 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.; -evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b ?i alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen,; -spălare a banilor, prevăzută de art.29 lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a C.pen. din 1968. -evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., -spălare a banilor, prevăzută de art.29 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.b C.pen. din 1968.
 
2. DODIȘ CRISTIAN, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de: -evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b și alin.3 din Legea nr.241/2005, -spălare a banilor, prevăzută de art.29 lit.b din Legea nr.656/2002, -evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b și alin.2 din Legea nr.241/2005cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., -evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b și alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., -spălare a banilor, prevăzută de art.29 lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a C.pen. din 1968.
 
Dispune emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă . Se comunică potrivit dispoziţiilor legale. Cu drept de contestaţie.

 
 
Mandatele de arestare au fost emise  în dosarul în care Dodiș Ciprian și Dodiș Cristian au fost trimiși în judecată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța.
 
 
Dodiș Ciprian, la data faptelor administrator al unor societăți comerciale, este acuzat de evaziune fiscală (2 fapte),
- spălare a banilor (3 fapte),
 
Dodiș Cristian, la data faptelor administrator al unor societăți comerciale, este suspectat de:
- evaziune fiscală (3 fapte),
- spălare a banilor (2 fapte),
 
Băjănaru Ionelia, la data faptei administrator al unei societăți comerciale, este bănuită de: - evaziune fiscală, - spălare a banilor,
 
Asta în timp ce Tawil Rabih și Gheocanu Robert-Cosmin sunt acuzați de complicitate la evaziune fiscală.
 
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
 
În perioada 2007 - 2008, inculpații Dodiș Ciprian, Dodiș Cristian și Băjănaru Ionelia, în calitatățile menționate mai sus, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaților fiscale, au omis, cu intenție, să evidențieze în contabilitate atât operațiunile comerciale efectuate (achiziții și livrări de deșeuri feroase) cât și veniturile realizate în urma acestor activități.
 
Sumele astfel obținute au fost disimulate prin folosirea unor documente (borderouri fictive de achiziție deșeuri metalice) care aveau rolul de a crea aparența mincinoasă că sumele retrase din conturi aveau o destinație și o origine licită.
În realitate, sumele respective proveneau din fraudarea bugetului de stat ca urmare a neînregistrării în contabilitatea societăților pe care le administrau a operațiunilor comerciale și veniturilor realizate.
 
Cei trei oameni de afaceri au beneficiat de ajutorul inculpaților Tawil Rabih și Gheocanu Robert-Cosmin care s-au implicat în mod direct în întregul mecanism infracțional (prin acte de achiziție a deșeurilor feroase, plata acestor mărfuri, retragerea sumelor de bani provenite din evaziune, procurarea documentelor financiar contabile pentru societățile presupus evazioniste, oferirea de indicații privind completarea și conținutul acestora etc).
 
Ca urmare a acestor demersuri a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 19.938.692 lei, reprezentând impozit pe profit, impozit pe dividende și contribuție la fondul de mediu.
 
În cauză Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă cu suma totală de 21.246.297 lei.
 
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, asupra unor bunurilor imobile ce aparțin inculpaților Tawil Rabih și Gheocanu Robert-Cosmin.
Aceeași măsură a fost dispusă și asupra bunurilor mobile sau imobile care vor intra în patrimoniul inculpaților Dodiș Ciprian, Dodiș Cristian și Băjănaru Ionelia.
 
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
 
Noul termen pe fond a fost stabilit pentru data de 03 noiembrie 2021.