Justitie

Dosarul „Murfatlar“, „bombă“ de la DNA! Mai mulţi vameşi din Constanţa, în colimatorul Anticorupţiei (document)

Murfatlar România SA a fost înfiinţată în anul 2002 şi are ca activitate comercială principală comerţul cu ridicata al băuturilor şi, în secundar, printre altele, distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice, fabricarea vinurilor din struguri, fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe, fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare, fabricarea berii ş.a.
 
ZIUA de Constanţa prezintă referatul cu propunere de arestare preventivă formulat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul denumit generic „Murfatlar“, cauză în care a fost calculat un prejudiciu în dauna bugetului de stat de aproximativ 600 de milioane de euro, prin conduita presupus frauduloasă a unor societăţi din domeniul băuturilor alcoolice.
 
În dosar, George Ivănescu, acţionar la Murfatlar, a fost arestat preventiv, alături de Constantin CîrciumaruCătălin BucuraGheorghe ZloteaGheorghe Cosmin PopescuCătălin Florian Vasilescu şi Sorin Vasile Săvoiu.
 
În referatul cu propunere de arestare preventivă se face referire şi la „extinderea urmăririi penale pentru fapte noi“, fiind vizaţi mai mulţi angajaţi ai statului român acuzaţi de abuz în serviciu. Printre aceştia se află şi nouă persoane din Constanţa!
 
Procurorii DNA arată că, „în perioada 5.03.2013 - 10.11.2013, funcţionarul public Ţene Dragoş Cristian, în calitate de inspector în cadrul B.V.I. (Birou Vamal) Constanţa, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a propus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 19.678.854 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.

Vameş, gardist, contabil, profesor şi candidat la Parlament
De unde vin inspectorii antifraudă Constanţa?


Mai departe, conform DNA, „în perioada 5.03.2013 - 5.09.2013, funcţionarul
public Mocanu Ionel-Daniel, în calitate de inspector în cadrul BVI Constanţa, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a propus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 1.186.629 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.
 
„În perioada 5.03.2013 - 5.09.2013, funcţionarul public Baciu Aurelia, care, în calitate de inspector în cadrul BVI Constanţa, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a propus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 1.186.629 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“, se mai arată în documentele DNA.
 
Procurorii Anticorupţie mai spun că, „în perioada 5.03.2013 - 5.05.2014, funcţionarul public Neagu Ionel, în calitate de inspector în cadrul BVI Constanţa, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a propus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 25.132.531 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.
 
Tot în capitolul „extinderea urmăririi penale pentru fapte noi“ se mai arată că, „în
perioada 1.07.2013 - 5.05.2014, funcţionarul public Nezir Elmaz, care, în calitate de inspector în cadrul BVI Constanţa, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a propus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 23.946.667 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.
 
„În perioada 5.03.2013 - 1.09.2013, funcţionarul public Voicu Liviu, în calitate de şef birou autorizări în cadrul DJAOV Constanţa, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a propus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 19.678.854 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.
 
Ioan Alexandru Mateiciuc, în calitate de director executiv adjunct care a asigurat funcţia de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale (DJAOV) în lipsa titularului, este bănuit că, „în perioada 5.03.2013 - 19.07.2013 şi 18.09.2013 - 14.11.2013, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a dispus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 19.678.854 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.
 
Viorel Constantin Dima, director executiv al DJAOV Constanţa, este suspectat că, „în perioada 19.07.2013 - 1.09.2013, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a dispus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 765.567 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.
 
Florentina Ioana, director executiv al DJAOV Constanţa, este acuzată că, „în perioada 1.09.2013 - 18.09.2013, nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a dispus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 765.567 de lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.
 
Nicolae Cristian Stăniguţ, în calitate de director executiv al BVI Constanţa, este suspectat că, în perioada 15.11.2013 - 5.05.2014, „nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, în sensul că nu a dispus suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinută de SC Murfatlar România SA, în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de cinci zile faţă de termenul legal de plată, consecinţele fiind producerea unui prejudiciu de 23.945.902 lei şi continuarea activităţii SC Murfatlar România SA în toată această perioadă“.
 
Tot procurorii DNA mai arată că, „în perioada ianuarie 2013 - septembrie 2014, deşi au luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu despre creanţele în domeniul accizelor şi obligaţiile restante cu mai mult de 30 de zile faţă de termenul legal de plată, inspectorii vamali Ţene Dragoş Cristian (1.01.2013 - 10.11.2013), Mocanu Ionel-Daniel (1.01.2013 - 5.09.2013), Baciu Aurelia (1.01.2013 - 5.09.2013), Neagu Ionel (2013 - 2014), Nezir Elmaz (01.07.2013 - 11.09.2014) şi Voicu Liviu (şef Birou Autorizări 23.01.2013 - 01.09.2013), toţi din cadrul Biroului Autorizări din DJAOV Constanţa, respectiv BVF Constanţa, nu au
întocmit referat cu propunere de suspendare a autorizaţiilor de antrepozit fiscal nr. (...) şi nr. (...), deţinute de SC Murfatlar Romania SA“.
 
Cei de la Anticorupţie mai precizează că „abia în luna septembrie 2014, funcţionarii din cadrul BVF Constanţa au dat relevanţă informărilor cu privire la obligaţiile fiscale restante înregistrate de SC Murfatlar România SA şi au aplicat prevederile legale referitoare la suspendarea autorizaţiilor de antrepozit vamal de producţie“ şi că, „urmare a neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii din cadrul DJAOV Constanţa nominalizaţi anterior, SC Murfatlar Romania SA şi-a continuat activitatea în cadrul antrepozitului fiscal, acumulând noi creanţe fiscale la buget general consolidat de la 31.356.550 de lei în luna decembrie 2012 la 78.518.025 de lei în luna septembrie 2014“.
 
„(…) Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în speţă, sunt: autorizarea antrepozitelor fiscale de producţie alcool şi băuturi alcoolice deţinute de societăţi (la Ploieşti, jud. Prahova, la Poşta Câlnău, jud. Buzău, şi la Murfatlar, jud. Constanţa), cu încălcarea dispoziţiilor legale, sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a altor obligaţii fiscale prin înregistrarea unor operaţiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă, îngăduinţa funcţionarilor publici cu atribuţii de serviciu în materie care nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi şi nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, deşi societăţile au înregistrat lună de lună obligaţii fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant“, au conchis procurorii.
 
Referatul DNA poate fi citit integral accesând secţiunea „Documente”.

Citeşte şi

Murfatlar şi DNA-ul
Afacerile persoanelor încătuşate în dosarul „Euroavipo”​


Dosarul Murfatlar. Procurorii Anticorupţie fac noi precizări. Este vizat şeful de la Antifraudă (documente)
 
Sursa foto: Opinia-Buzău.ro şi Google Maps
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

În meciul Speranţa Castelu II - Unirea Topraisar s-au marcat 14 goluri

21 Sep 2018 430

LIVEJudeţul Constanţa. Incendiu în Murfatlar. Două case apropiate cuprinse de flăcări (galerie foto+video)

19 Sep 2018 5851

Judeţul Constanţa Incendiu la ieşirea din localitatea Murfatlar

17 Sep 2018 976

Acoperişul imobilului Districtului Murfatlar din cadrul CNAIR intră în reparaţii (document)

17 Sep 2018 283

UPDATE Imagini de la eveniment Accident rutier la ieşire din Valu lui Traian! Un motociclist a ajuns la spital (galerie foto)

14 Sep 2018 1640

UPDATE. Accident rutier grav la Murfatlar. Trei persoane, printre care un copil de doi ani, au fost rănite. În ce stare sunt victimele (galerie foto)

12 Sep 2018 3605

Traficul pe drumuri din județul Constanța afectat de un transport agabaritic. Ce rută este afectată

12 Sep 2018 480

Transport agabaritic în judeţul Constanţa. Ce rută va fi afectată

11 Sep 2018 220

Lista persoanelor expropriate pentru amenajarea perdelelor forestiere pe A2 - zonele Bărăganu, Cumpăna, Murfatlar, Valu lui Traian

07 Sep 2018 2245

Fostul prefect al Constanţei, printre cei despăgubiţi Lista persoanelor expropriate pe zonele Medgidia, Ciocârlia şi Murfatlar pentru perdelele forestiere de pe A2

06 Sep 2018 3608

UPDATE. Accident rutier pe DN 3 între Valu lui Traian și Murfatlar. O persoană a fost rănită (galerie foto)

05 Sep 2018 2531

UPDATE. Imagini de la eveniment. Accident rutier la intrare în localitatea Poarta Albă. Un autoturism s-a răsturnat după o șicanare în trafic. Trei victime (galerie foto-video)

04 Sep 2018 4394

Fulgerul Chirnogeni, scorul etapei în Liga a 6-a. Meci cu Flacăra Viişoara

04 Sep 2018 729

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Viți Vinicolă Murfatlar a încheiat un contract cu o firmă din Codlea, Brașov. Ce valoare are contractul (document)

30 Aug 2018 713

Transport agabaritic pe Autostrada A4 și drumurile din județul Constanța. Pe ce rută va circula

29 Aug 2018 343

Judeţul Constanţa Ce rezultate s-au înregistrat în runda inaugurală a Ligii a 5-a. Astăzi e etapă la Liga a 4-a

28 Aug 2018 761

Accident rutier pe DN2E. Un autoturism a ajuns într-un șanț de pe marginea drumului. O fetiță din Murfatlar, județul Constanța, rănită

27 Aug 2018 695

IPJ Constanţa Dinamica accidentului din Valu lui Traian. Au fost implicate o motocicletă şi un autoturism (galerie foto+video)

27 Aug 2018 2409

Accident la Valu lui Traian. Un BMW s-a tamponat cu un Volkswagen. O victimă

25 Aug 2018 1333

Crimă la Murfatlar! Procurorii au luat decizia finală (galerie foto+video)

25 Aug 2018 484

Fotbalul judeţului Constanţa Începe şi Liga a 5-a. Iată meciurile din etapa întâi!

25 Aug 2018 665

Atenție șoferi. Traficul pe A4 și drumuri din județul Constanța va fi îngreunat din cauza unui transport agabaritic

24 Aug 2018 619

Judeţul Constanţa Porneşte la drum şi Liga a 5-a de fotbal. Iată programul primei etape!

21 Aug 2018 886

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Viti Vinicolă Murfatlar a achiziţionat cisterne de fermentare (document)

09 Aug 2018 363

UPDATE. Accident rutier la ieșire din localitatea Valu lui Traian către Murfatlar. Două victime, printre care un copil

07 Aug 2018 1306

UPDATE Avertizare de ultimă oră de la meteorologi. Cod portocaliu prelungit la Constanţa! (galerie foto + video)

07 Aug 2018 2469

UPDATE Municipiul Constanţa sub cod galben. Descărcări electrice, averse, grindină, vijelie!

07 Aug 2018 3291

Meci internaţional în co-main event Ştefan Ilaşcu - Antonio Constantin, main event-ul galei „Dragon Fight“, de la Murfatlar (galerie foto)

06 Aug 2018 1648

Constanţa. Militari care îşi serbează arma şi militari care îşi aniversează unitatea

01 Aug 2018 808

Coliziune între o autoutilitară şi un autoturism în localitatea Valu lui Traian. Două persoane au ajuns la spital

29 Jul 2018 940

O firmă din București a semnat cu Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Viti Vinicolă Murfatlar

22 Jul 2018 449

Fum dens pe Autostrada A4! O autoutilitară a luat foc (galerie foto)

17 Jul 2018 927

Stațiunea de cercetare dezvoltare viti-vinicola Murfatlar cumpără atomizoare pentru stropit (document)

14 Jul 2018 627

UPDATE. Accident grav la Murfatlar. O persoană a fost lovită de un tractor. Cadrele medicale chemate în ajutor

13 Jul 2018 603

UPDATE Cod galben de ceaţă în judeţele Constanţa şi Tulcea!

11 Jul 2018 655

Județul Constanța Accident rutier pe DN 3, Murfatlar. Bărbat de 81 de ani, lovit de un autoturism

09 Jul 2018 1396

UPDATE Cod galben de ploi și vijelii în județele Constanța și Tulcea!

07 Jul 2018 6318

Revista presei locale

04 Jul 2018 496

Primăria Orașului Murfatlar recrutează. Iată posturile vacante!

03 Jul 2018 2868

Şedinţă secretă la Tribunalul Constanţa după crima de la Murfatlar! Ce le-a cerut judecătorilor suspectul (video)

03 Jul 2018 1227

Principalul suspect în cazul crimei de la Murfatlar, dus la instanță cu mandat de arestare. Este bănuit că și-a înjunghiat mortal soția (video)

02 Jul 2018 1857

Procurorul criminalist Sadîc Zafer despre crima de la Murfatlar „Victima este într-o baltă de sânge, prezintă numeroase plăgi, tăiate/înţepate” (foto+video)

02 Jul 2018 8359

Județul Constanța Femeie, decedată după ce a fost înjunghiată de soț! (galerie foto + video)

01 Jul 2018 4307

UPDATE. Imagini de la eveniment. Accident rutier pe DN3, în zona localității Valu lui Traian. Două victime (galerie foto+video)

28 Jun 2018 8077

Din păcate, medicii au făcut anunţul Fost pompier, mort în accidentul de la Murfatlar. Traficul este blocat. Intervine elicopterul (galerie foto + video)

24 Jun 2018 8983

UPDATE. Avertizare nowcasting Cod galben de vreme rea, pentru Constanța și Tulcea!

22 Jun 2018 840

Insolvenţa companiei Murfatlar România SA analizată de Tribunalul Constanţa. Ultima decizie a magistraţilor

19 Jun 2018 807

SCV Murfatlar cumpără autolaborator-autoutilitară. Iată cine este furnizorul (document)

19 Jun 2018 346

CS Poseidon 2 Mai Limanu, campioana Ligii a 5-a. La Liga a 6-a, s-au impus Sportul Tortoman şi AS Pelinu (galerie foto)

19 Jun 2018 747

UPDATE Cod Portocaliu. Avertizare nowcasting. Averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului în Dobrogea

17 Jun 2018 3591