Justitie

Două femei de afaceri din Constanţa, condamnate definitiv!

Eugenia-Doina Mănăilescu şi Mihaela Dumitraş, ambele trimise în judecată de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa, au fost condamnate definitiv! Ieri, Dan Iulian Năstase şi Andreea Ianca, judecători ai Curţii de Apel Constanţa, au decis condamnarea definitivă a Mihaelei Dumitraş la trei ani de închisoare, cu suspendare sub supraveghere, pentru spălare de bani, pentru transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia şi pentru evaziune fiscală.
 
Tot ieri, judecătorii Curţii de Apel Constanţa au menţinut decizia Tribunalului Constanţa prin intermediul căreia, după schimbarea încadrărilor juridice, Eugenia-Doina Mănăilescu a fost condamnată la şapte ani de închisoare, cu executare. Totodată, instanţa a dispus obligarea inculpatelor, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Tenace SRL Constanţa, la plata sumei de 5.587.040 de lei,. la care se adaugă accesoriile aferente, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, ce urmează să fie calculate de organele fiscale.
 
În rechizitoriul întocmit, procurorii arată că, „în perioada iunie 2009 - iunie 2010, inculpatele Mănăilescu Eugenia-Doina şi Dumitraş Mihaela, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale, nu au evidenţiat, în totalitate, în actele contabile ori în alte documente legale, operaţiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate“.
 
„De asemenea, în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi calitate, cele două inculpate au înregistrat în contabilitatea şi în evidenţa fiscală a firmei pe care o administrau cheltuieli nereale şi operaţiuni fictive prin majorarea artificială a achiziţiilor şi a deducerii fără drept a taxei pe valoarea adăugată aferentă, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale aferente veniturilor încasate prin diminuarea bazei impozabile la calculul impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată pentru veniturile încasate.
 
Mai mult, inculpatele Mănăilescu Eugenia - Doina şi Dumitraş Mihaela s-au sustras de la efectuarea verificărilor fiscale, prin declararea fictivă a sediului social, cu ocazia depunerii cererii de înmatriculare a firmei la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, în condiţiile în care societatea respectivă a derulat operaţiuni comerciale cu cereale, însă: nu a funcţionat la sediul declarat, nu a condus evidenţele fiscale şi contabile conform legii, nu a depus declaraţii fiscale, deconturi de TVA şi situaţiile financiare anuale şi raportările contabile obligatorii la termenele prevăzute de lege pentru întreaga perioadă în care a desfăşurat tranzacţii economice cu acele produse. Prejudiciul total produs bugetului consolidat al statului de către firma respectivă, prin acţiunile sau inacţiunile expuse anterior, este în sumă totală de 5.587.040,00 de lei, echivalent a 1.314.079 de euro, constituit din următoarele surse: TVA de plată - 3.032.965 de lei (echivalent a 713.357 de euro) şi impozit pe profit - 2.554.075 de lei (echivalent a 600.722 de euro)“, conform rechizitoriului.
 
Procurorii DNA mai arată că, „la data de 1 iunie 2010, inculpata Dumitraş Mihaela, în calitate de asociat unic al firmei respective, determinată de cealaltă inculpată, a dispus în mod fictiv, printr-o hotărâre, cesionarea părţilor sociale, în cote egale, către două persoane, precum şi numirea acestora în funcţia de administratori. Scopul urmărit prin această acţiune a fost sustragerea de la urmărirea penală şi îngreunarea cercetărilor ce se desfăşurau faţă de acestea pentru infracţiunile de evaziune fiscală.
 
În perioada iunie 2009 - iunie 2010, cele două inculpate au retras în mai multe rânduri din contul firmei pe care o administrau, suma totală de 18.901.942,93 de lei, justificând retragerile în baza unor borderouri de achiziţii fictive, cunoscând că această sumă reprezintă o parte din produsul infracţiunilor de evaziune fiscală descrise anterior, evaluat la suma de 5.587.040,00 de lei“.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Hotărâre-surpriză de la instanţă! Este vizat Constantin Micu, fostul primar al localităţii Tuzla

13 Jun 2018 902

Veşti bune pentru mai mulţi magistraţi din Constanţa!

04 Apr 2018 1522

Cine va judeca cererea lui Nicuşor Constantinescu privind revizuirea dosarului CMZ

31 Mar 2018 820

Marius Damian Mitea, în locul lui Dan Iulian Năstase Preşedinte nou în Curtea de Apel Constanţa

13 Sep 2017 1008

Dan Iulian Năstase, delegat vicepreşedinte al Curţii de Apel Constanţa

06 Jul 2017 1035

Poliţistul rutier Bogdan Romulus Lazăr a fost condamnat definitiv

05 Apr 2017 5741

Judecătorii au încetat procesul penal faţă de Iulian Paraschiv, angajat al CNADNR, acuzat de abuz în serviciu

15 Mar 2017 1125

Cine sunt judecătorii din Constanţa şi în ce completuri intră! Partea a III-a - Curtea de Apel Constanţa

08 Mar 2017 4992

Dosarul Micul Regat sau Grădiniţa Groazei rămâne la Constanţa! Judecătorul Dan Iulian Năstase a respins cererea de strămutare

17 Aug 2016 1331

Nicuşor Constantinescu a atacat decizia prin care a fost condamnat la cinci ani de închisoare (rechizitorii)

22 Jul 2016 932

Lista completă a judecătorilor din Constanţa! Cine „poate schimba sărăcia în belşug, iar bogăţia în mizerie“

19 Jul 2016 7299

Update. Exclusiv Nicuşor Constantinescu condamnat definitiv la cinci ani de închisoare (MINUTĂ)

29 Jun 2016 4303

Nicuşor Constantinescu, menţinut în arest de judecătorii Andreea Ianca şi Dan Iulian Năstase

15 Jun 2016 1213

Veste proastă pentru Nicuşor Constantinescu! Fostul şef al CJC rămâne în arest

14 Jun 2016 1575

Trei judecători din Constanţa îl aşteaptă azi pe Nicuşor Constantinescu

08 Jun 2016 1590

Nicuşor Constantinescu, săgeţi către judecătorii care l-au arestat, Andreea Ianca şi Dan Iulian Năstase (rechizitorii)

23 May 2016 3665

Jandarmii îl vor căuta azi pe Nicuşor Constantinescu cu mandat de aducere la instanţă (rechizitorii)

19 May 2016 1945

Averea şi interesele judecătorului Dan Iulian Năstase, preşedintele Secţiei Penale din cadrul Curţii de Apel Constanţa (documente)

12 Apr 2016 1714

Nicuşor Constantinescu, veste proastă de la judecătorii Curţii Supreme (rechizitoriu)

12 Apr 2016 2569

Mihai Claudiu Tusac, în atenţia Curţii de Apel Constanţa

06 Apr 2016 1267

Nicuşor Constantinescu, azi, un nou termen în dosarul CMZ. În primă instanţă a luat cu executare (rechizitoriu)

03 Mar 2016 1410

Curtea Supremă a decis Dosarul în care şeful CJC a fost condamnat cu executare, în primă instanţă, rămâne la Constanţa

19 Feb 2016 1581

Şeful CJC nu mai vrea să fie judecat la Constanţa. Vrea strămutarea dosarului CMZ (rechizitoriu)

19 Feb 2016 789

Nicuşor Constantinescu a cerut să se întoarcă la CJC. Iată ce au decis judecătorii! (rechizitorii)

06 Feb 2016 1491

UPDATE 3. Azi, la Curtea de Apel Constanţa Şeful CJC, fără avocat ales în faţa judecătorilor

04 Feb 2016 1410

Judecătorii Andreea Ianca şi Dan Iulian Năstase îl ţin departe pe Nicuşor Constantinescu de Consiliul Judeţean

22 Dec 2015 3083

Întorşi de pe drumul libertăţii de judecătorul Dan Iulian Năstase

25 Jul 2015 1017

Judecătorul Dan Iulian Năstase nu-i permite lui Nicuşor Constantinescu să se întoarcă la CJC (rechizitorii)

22 Jul 2015 1148

Mandatele au început de ieri CSM a numit doi preşedinţi în circumscripţia Curţii de Apel Constanţa

27 Jun 2015 1301

Judecătorul Dan Iulian Năstase, numit preşedinte în Curtea de Apel Constanţa

25 Jun 2015 1354

Instanţa a confiscat motorina „primită cu titlul de mită“ Poliţist rutier, condamnat la cinci ani de închisoare

05 Jun 2015 3087

Dan Iulian Năstase ar putea rămâne preşedintele Secţiei penale din Curtea de Apel Constanţa

10 Mar 2015 630

Judecătorul Iulian Năstase, preşedinte în Curtea de Apel Constanţa, în atenţia CSM

07 Mar 2015 900

Ce i-a cerut, ieri, Mihai Claudiu Tusac judecătorului Dan Iulian Năstase (rechizitoriu)

30 Jan 2015 2443

Băsescu şi Căpăţână, menţinuţi în arest de judecătorul Năstase (document)

04 Oct 2014 1151

Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână rămân în arest

03 Oct 2014 940

Libertatea lui Mircea Băsescu, decisă de judecătorul Dan Iulian Năstase

03 Oct 2014 918

Delegat preşedintele Secţiei penale din Curtea de Apel Judecătorul Dan Iulian Năstase a primit acceptul CSM

03 Oct 2014 889

Dan Iulian Năstase, noul preşedinte din Curtea de Apel Constanţa

27 Sep 2014 1685

Judecătorul Dan Iulian Năstase a decisMarius Constantin, ginerele lui Bercea Mondial, rămâne în arest

24 Jun 2014 1290

Judecătorul Dan Iulian Năstase s-a retras pentru deliberareMarius Constantin, ginerele lui Bercea Mondial, la un pas de libertate

23 Jun 2014 1478

Fost consilier superior la Siguranţa AlimentelorJudecătorul Dan Iulian Năstase l-a pus în libertate pe Mihai Pucerea

06 Jun 2014 921

Furt calificat, evaziune fiscală şi spălare de bani Interdicţiile unui fost deputat arestat de Tribunalul Constanţa

13 Dec 2013 1297

Poliţist mort în accident rutier Judecătorii au redus cuantumul despăgubirilor civile

27 Nov 2013 1185

Măsură exagerată? Directorul de la Termica Năvodari, încătuşat şi pus în libertate. Articole identice, soluţii diferite (documente)

07 Sep 2013 3764

Pedepsit pentru tentativă la omor, pus în libertate de Curte

09 Mar 2013 612

Liber alături de colegii inculpaţi Cine a decis liberarea din arest a şeful Corpului de Control de la Eforie

07 Jul 2012 1328

Nicolae Mavrodin nu are voie să plece din Constanţa

19 Mar 2012 908

Cum o duc judecătorii constănţeni Case de vacanţă, terenuri şi datorii (documente)

20 Apr 2011 2178