Începe judecata într-un dosar instrumentat de procurorii DNA Constanţa

Tribunalul Constanţa a constatat legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii într-un dosar penal instrumentat de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa. Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă, aceasta putând fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.
 
În cauză, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:
Munteanu Eugen, la data presupuselor fapte administrator al SC Lucia Inter Tour SRL Constanţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de: folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată;

SC Lucia Inter Tour SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de: folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată;

Bogdan-Valeriu Trupină, la data faptelor administrator al SC Metal Engineering SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată;

SC Metal Engineering SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată;

Ioan-Virgil Dobre, Gabriel Buiea, Ilie Radu şi Liviu Ungureanu, la data presupuselor faptelor administratori ai unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată;

Dimcică Cătălina, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

„În perioada decembrie 2009 - octombrie 2010, în contextul derulării unui proiect finanţat din fonduri nerambursabile („Hotel plutitor Bella Marina****”), în calitate de administrator al SC Lucia Inter Tour SRL, beneficiind de ajutorul inculpatului Trupină Bogdan-Valeriu, a folosit cu rea-credinţă, în relaţia cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Est Brăila, mai multe documente false, reprezentând avans solicitat la rambursare şi valoarea situaţiilor de plată corespunzătoare cererilor de rambursare nr. 2-5. Prin aceste demersuri, inculpatul a obţinut pe nedrept fonduri nerambursabile în sumă de 7.436.312 lei.
 
În acelaşi context, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, inculpatul Munteanu Eugen a înregistrat în contabilitatea societăţii pe care o conducea mai multe cheltuieli nereale reprezentate de documente justificative false (o parte din ele puse la dispoziţie de ceilalţi inculpaţi), în valoare totală de 5.588.913 lei, prejudiciind astfel bugetul statului cu suma de 898.904 lei rezultată ca urmare a deducerii, în mod nelegal, a TVA aferentă achiziţiilor fictive.
 
În aceeaşi perioadă, inculpatul Munteanu Eugen a transferat către societatea administrată de inculpatul Trupină Bogdan-Valeriu suma de 4.851.368 lei, care, la rândul ei, a procedat în aceeaşi manieră, transmiţând banii către firmele celorlalţi inculpaţi. Ulterior, banii care reprezentau plăţi pentru lucrări şi bunuri ce nu au fost efectuate/livrate în realitate, au fost retraşi în numerar şi predaţi inculpatului Munteanu Eugen“, potrivit DNA.
 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 7.436.312 lei.