Justitie

Inspectorii de la Antifraudă fac public un mega-dosar. Prejudiciul este de aproape zece milioane de lei. Cum funcţiona totul

O societate importatoare din Turcia a ascuns de la taxare peste 96% din veniturile realizate, prejudiciul creat depășește 9,24 milioane lei

            Inspectorii antifraudă au identificat o societate care desfășura operațiuni de import de îmbracaminte și încălțăminte din Turcia și care făcea parte dintr-un lanț tranzacțional, creat cu scopul de a eluda taxele şi impozitele datorate la bugetul de stat. Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului de către această societate este de  9,24 milioane lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

            În fapt, societatea a efectuat, într-o perioadă relativ scurtă, un număr de 78 de operațiuni de import din Turcia constând în articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Marfa importată a fost declarată în vamă la valori foarte mici, scopul principal fiind achitarea unei taxe pe valoarea adăugată mult diminuată comparativ cu valoarea reală a mărfurilor. Ulterior, mărfurile au fost vândute preponderent fără întocmirea de documente legale și fără înregistrarea  veniturilor reale obținute, urmărindu-se în acest fel sustragerea de la plata taxelor și impozitelor aferente. Totodată, cu scopul de a oferi o tentă de legalitate tranzacțiilor desfășurate, precum și pentru a îngreuna verificările organelor fiscale,  societatea a acoperit lipsa din gestiune provenită din vânzarea fără documente a bunurilor, prin depunerea de declarații fiscale nereale, declarând livrări către societăți care nu au confirmat astfel de tranzacții.

            Astfel, din totalul estimat al bunurilor vândute pe teritoriul național, în valoare 31,37 milioane lei, doar 24 de societăți comerciale au confirmat că au achiziționat marfă în valoare de 1,35 milioane lei. Șapte societăți dintre clienții declarați au fost utilizațe de societatea verificată pentru a ascunde de la taxare veniturile obținute în valoare de 30,02 milioane lei, ceea ce reprezinta 96% din totalul vânzărilor estimate.

            În acest caz inspectorii fiscali au sesizat organele de cercetare penală.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Inspectorii antifraudă au verificat mii de autovehicule de marfă. Ce au constatat

13 Feb 2019 499

Doi dezvoltatori imobiliari din București au fraudat statul român cu peste 1 milion de euro! Cum au reacționat, după controlul DGAF

27 Jun 2018 674

Atenţie unde mâncaţi! Patiserie neautorizată, descoperită în Piaţa Griviţei (galerie foto)

13 Dec 2017 1871

UPDATE. Țigări de contrabandă depistate de inspectorii antifraudă într-o furgonetă înmatriculată în județul Constanța oprită în trafic. Șoferul a fost reținut

21 Nov 2017 2231

Circuit de tranzacționare fictivă de bunuri și servicii creat din 46 de firme depistat de inspectorii antifraudă

02 Nov 2017 873

Afaceri penale în comerţul cu carne. Prejudiciu de milioane lei în comerțul cu produse din carne. Cum acţiona reaţeaua infracţională

02 Oct 2017 1299

Comerțul cu telefoane mobile, prejudiciu de peste 5 milioane de lei

09 Dec 2016 1546

Antifrauda a dat amenzi de 1,67 milioane de lei în Dragonul Roșu

23 Aug 2016 1188

Consilierul judeţean Sorin Mocianu, supărat pe un inspector de la Antifraudă (documente)

02 Jul 2016 3667

Atenţie! Antifrauda rămâne pe litoral până la sfârşitul sezonului!

01 Jul 2016 1472

Consilierul județean Mocianu, despre suspendarea activităţii Cin-Cin – „Inspectorul de la Antifraudă a făcut-o pe procurorul“(documente)

01 Jul 2016 1899

Inspectorii antifraudă au dat amenzi de 1,26 milioane de lei în Dragonul Roșu

27 May 2016 1011

Inspectorii ‎antifraudă continuă verificările la companii specializate în achiziții de mașini second-hand (video)

26 May 2016 1203

Inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de 8,3 milioane de lei produs de Brennan Research & Consultant SRL

05 May 2016 1480

Sancțiuni de peste 8 milioane de lei dispuse în cadrul operațiunii Venus

15 Mar 2016 616