Investitor imobiliar trimis în judecată de DNA Constanța

 

• Facem precizarea că am încercat să obținem un punct de vedere cu privire la acest dosar de la oficialii Pascom Distribution SRL, însă demersul nostru nu a fost posibil. Și asta pentru că numărul de telefon pus la dispoziție de platforma Confidas nu era conectat.

 
Pocurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Daniel Rafte.

Dosarul 8201/118/2021 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța.
 
Primul termen al cauzei în faza camerei preliminare a fost stabilit pentru data de 17 decembrie 2021. Dosarul are ca obiect „infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) ART 13“, iar Tiberiu Ştefan Neicu figurează ca parte vătămată.
 
Potrivit datelor noastre, în cauză procurorii DNA ar fi calculat un prejudiciu de aproximativ 100.000 de lei.
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 04 noiembrie 2021, Daniel Rafte apare în Rafte Daniel PFA – funcţiune, dar și în Pascom Distribution SRL, firmă aflată în faliment.
 
Pascom Distribution SRL are sediul social în municipiul Constanţa, pe strada Portiţei, și se ocupă de „Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun“.
 
Asociat unic este Daniel Rafte, iar ca lichidator provizoriu figurează Evdochim Mariana CII.
 
Date financiare Pascom Distribution
 
2020
 
Cifra de afaceri: 2.490.588 lei
Cheltuieli: 2.474.241 lei 
Profit net: 60.452 lei 
Angajați: 2
 
2019
 
Cifra de afaceri: 5.789.276 lei
Cheltuieli: 5.732.762 lei 
Profit net: 58.676 lei
Angajați: 11
 
2018
 
Cifra de afaceri: 6.329.315 lei
Cheltuieli: 6.109.669 lei 
Profit net: 196.991 lei
Angajați: 12
 
Prin încheiere de şedinţă (secretă)  82/2021, din 18 februarie 2021, Tribunalul Constanța a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei SC Pascom Distribution SRL și a desemnat provizoriu, la cererea debitoarei prin lichidator, în calitate de lichidator judiciar pe practicianul în insolvenţă CII Evdochim Mariana. Noul termen a fost stabilit pentru data de 18 noiembrie 2021.
 
Legea nr.78 din 8 mai 2000 face referire la prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, iar articolul 13 prevede: „Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid sau într-o formaţiune politică, într-un sindicat ori într-o asociaţie fără scop lucrativ sau fundaţie şi care foloseşte influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani“.
 
Rafte care este și nașul celebrei Adelina Pestrițu, are o investiție imobiliară și în cartierul Compozitorilor, unde construiește un imobil S+P+3E+M -locuințe colective.
 
Daniel Rafte figurează ca inculpat și în dosarul 10257/212/2020, cu obiect „infracţiuni la alte legi speciale art 24 lit b din Legea nr 50/1991 R“, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aflat pe rolul Judecătoriei Constanța.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise, respectiv portalul instanțelor de judecată și Confidas.ro.
 
Citește și
 
Investiția imobiliară a afaceristului Daniel Rafte, contestată de constănțenii care locuiesc pe strada Primăverii (documente)
 
Investiție imobiliară în imediata vecinătate a stadionului Farul. PUZ-ul a fost lansat în consultare publică (documente)