Eveniment

UPDATE Săli de jocuri din Constanţa, vizate de percheziţii într-un amplu dosar de evaziune fiscală

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Casație și Justiție efectuează cercetări în două dosare penale având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

În cursul zilei de astăzi, 9 noiembrie 2016, pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, politisti din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia de Investigații Criminale, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și din cadrul a 29 de inspectorate judeţene de poliție efectuează 313 percheziţii domiciliare la sediile a 16 societăţi comerciale, la punctele de lucru ale acestora, precum şi la domiciliile/reşedinţele persoanelor implicate în săvârșirea infracţiunilor menționate mai sus. Percheziţiile se desfăşoară după cum urmează:

-        pe raza municipiului București – 5;
-        pe raza județului Argeș - 7;
-        pe raza județului Bacău – 4;
-        pe raza județului Bihor – 8;
-        pe raza județului Bistrița-Năsăud – 5;
-        pe raza județului Brașov – 12;
-        pe raza județului Caraș-Severin – 1;
-        pe raza județului Călărași – 3;
-        pe raza județului Cluj – 47;
-        pe raza județului Constanța – 3;
-        pe raza județului Covasna – 16;
-        pe raza județului Dâmbovița – 1;
-        pe raza județului Galați – 14;
-        pe raza județului Gorj – 1;
-        pe raza județului Harghita – 16;
-        pe raza județului Hunedoara – 27;
-        pe raza județului Iași – 5;
-        pe raza județului Ilfov – 2;
-        pe raza județului Maramureș - 1;
-        pe raza județului Mehedinți – 1;
-        pe raza județului Mureș - 82;
-        pe raza județului Olt – 4;
-        pe raza județului Prahova – 6;
-        pe raza județului Satu Mare – 7;
-        pe raza județului Sălaj – 15;
-        pe raza județuluiSibiu – 9;
-        pe raza județului Teleorman – 1;
-        pe raza județului Timiș - 2;
-        pe raza județului Vaslui – 2;
-        pe raza județului Vâlcea - 6.


Din probele administrate până în acest moment a rezultat că în perioada 2013 – prezent, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin neînregistrarea în evidenţele contabile a tuturor veniturilor obţinute din exploatarea de aparate de jocuri electronice de noroc în săli deschise pe raza mai multor localități din județele mai sus menţionate.

Veniturile obţinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc sunt diminuate prin intervenţii directe asupra mecanismelor/sistemelor de contorizare ale acestora. Principalele modalităţi concrete utilizate pentru falsificarea mecanismelor/sistemelor de contorizare ale terminalelor de jocuri de noroc electronice utilizate de persoanele cercetate constau în:
modificarea parametrilor tehnici ai aparatelor prin resoftarea memoriilor de tip EEPROM, amplasate pe plăcile de bază ale terminalelor de jocuri de noroc;

modificarea controlului mecanic de ieşire, metodă ce nu necesită intervenţia fizică în aparat;

scăderea ratei în care se generează posibilitatea de câştig – prin instalarea unor dispozitive artizanale numite „frâne”care încetinesc acumularea procentajului la care este generată posibilitatea de câştiguri mari (JACKPOT).

Sumele neînregistrate în evidenţele contabile erau reintroduse ulterior în circuitul economic ca „împrumut asociat” pentru extinderea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc.

Totodată, urmează a fi efectuate controale la un număr de 142 de puncte de lucru ale unei societăți având același obiect de activitate cu cele care fac obiectul perchezițiilor.

Procurorii au beneficiat și de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum şi de cel al Jandarmeriei Române.


UPDATE: 
Mai mulţi jandarmi au participat astăzi la o acţiune desfăşurată la centrul de distracţii Europa de pe bulevardul Mamaia. Maşini ale jandarmeriei au fost fotografiate astăzi în faţa cazinoului, însă până la această oră, reprezentanţii autorităţilor implicate în descinderile de astăzi nu au dorit să facă precizări privind locaţiile exacte unde au loc cele trei percheziţii de pe raza judeţului Constanţa în dosarul de evaziune fiscală. 


Sursă foto: ZIUA de Constanța
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții la persoane bănuite de furturi din tiruri. Zeci de persoane conduse la audieri

24 May 2018 108

Zeci de percheziții, în dosare de evaziune fiscală, divulgare de informaţii şi abuz în serviciu

22 May 2018 879

DNA, zeci de percheziţii în Constanţa! Cine a fost condamnat ieri

22 May 2018 3201

Giurgiu. Percheziţii la persoane bănuite de furt din autoturisme prin metoda "înţepare roţi"

21 May 2018 310

Droguri, vândute la discreție într-un cămin din Timișoara

20 May 2018 418

Zeci de percheziții au avut loc în ultima săptămână la suspecți de infracțiuni economice. Descinderi au fost și la Constanța

19 May 2018 1456

IGPR. Peste 100 de percheziții în dosare de infracțiuni economice, efectuate în ultima săptămână

19 May 2018 1151

DIICOT. Soţ şi soţie, acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat specializat în fraude informatice. Cum operau

17 May 2018 1349

Zeci de percheziții la instituții publice și domiciliile unor persoane bănuite de infracţiuni de corupţie

17 May 2018 1713

Percheziţii în mai multe judeţe din ţară, între care şi Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaş

17 May 2018 542

Descinderi ale procurorilor în mai multe județe, printre care și Constanța. Zeci de suspecți vizați de ancheta DIICOT

16 May 2018 778

Înşelăciuni prin "Metoda Ghicitul". Două femei au fost conduse la audieri

16 May 2018 413

DIICOT, operaţiune de amploare în 28 de judeţe inclusiv Constanţa. 15 dosare penale de criminalitate organizată, orchestrare de procurori

16 May 2018 1611

Percheziții în județul Constanța la suspecți de furturi. Trei persoane au fost reținute

11 May 2018 941

Percheziții în mai multe județe la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 2 milioane de lei

10 May 2018 449

Percheziții la persoane bănuite de furturi din autoturisme. Suspecții ar fi sustras sume de bani şi carduri bancare din maşini

10 May 2018 371

Percheziții la Constanța. Cadre medicale vizate de ancheta procurorilor DIICOT. Incredibil ce au stabilit anchetatorii

09 May 2018 2100

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Mai multe persoane vor fi audiate. Prejudiciul depășește un milion de lei

09 May 2018 527

Un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat la DNA Constanţa, admis

08 May 2018 1536

Autoutilitară oprită în trafic şi percheziţii în judeţul Constanţa. Ce urmăreau oamenii legii şi ce au confiscat (galerie foto)

06 May 2018 5639

Percheziții în județul Constanța la suspecți de contrabandă și furturi. Descinderile efectuate de polițiștii de la Transporturi

05 May 2018 663

Percheziții la Penitenciarul Tulcea într-un dosar de înșelăciuni prin metoda Accidentul. Ce au stabilit anchetatorii

04 May 2018 557

Percheziţii de amploare în 11 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de 500.000 euro!

03 May 2018 438

Percheziţii de amploare în ultima săptămână în mai multe dosare de infracţiuni economice. Prejudiciu uriaş

01 May 2018 378

Percheziţii într-un dosar de trafic de minori. Trei persoane au fost reţinute

27 Apr 2018 313

Descinderi de amploare la Constanța! Peste 50 de percheziții într-un dosar de trafic de droguri (galerie foto)

26 Apr 2018 1949

Percheziții la Constanța la suspecți de contrabandă cu țigări. Polițiștii de frontieră au urmărit autoturismul unui suspect în trafic

25 Apr 2018 683

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de persoane. Ce s-a stabilit în urma anchetei (document)

25 Apr 2018 728

Descinderi în București și în patru județe din țară într-un dosar de contrabandă de țigări. Mai multe persoane aduse la audieri

24 Apr 2018 456

Percheziții la Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Cum acționau suspecții și ce valoare are prejudiciul înregistrat

24 Apr 2018 2568

Percheziții la suspecți de furturi din bancomate din Elveția. Ce au stabilit polițiștii. Cum acționau suspecții

19 Apr 2018 553

Percheziții la persoane bănuite de șantaj, amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ce au descoperit poliţiştii (video)

18 Apr 2018 521

Descinderi în mai multe judeţe din ţară. Persoane bănuite de infracţiuni prin metoda "accidentul", conduse la audieri

18 Apr 2018 666

Prahova. Percheziţii la persoane bănuite de braconaj cinegetic

18 Apr 2018 439

Percheziții la suspecți de trafic de droguri. Două persoane au fost reținute și ulterior arestate preventiv

17 Apr 2018 994

Percheziții ale procurorilor Direcției Naționale Anticorupție la un fost ministru al Finanțelor

17 Apr 2018 856

Descinderi la suspecți de infracțiuni silvice. Prejudiciul se ridică la aproximativ 20.000 de lei

17 Apr 2018 408

Percheziții la locuinţele unor persoane bănuite de furturi din societăți comerciale. Mai multe persoane vor fi conduse la audieri

17 Apr 2018 407

Descinderi la suspecți de cămătărie. Ce au confiscat polițiștii din locuințele suspecților

16 Apr 2018 380

Zeci de percheziții Grupări de criminalitate organizată, destructurate

15 Apr 2018 925

Percheziții la suspecți de trafic de persoane. Cinci suspecți au fost reținuți. Ce au stabilit anchetatorii (galerie foto)

13 Apr 2018 831

Percheziții la un suspect de trafic de droguri de risc și mare risc. Ce au descoperit procurorii în locuința bărbatuluiu

13 Apr 2018 768

Percheziții în București și în două județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

12 Apr 2018 407

Jefuit în timpul percheziţiei, în mijlocul Constanţei „Poliţişti de la Antidrog“, condamnaţi cu executare

11 Apr 2018 1407

Percheziții în localitatea Ciobanu, județul Constanța. Vizați, suspecții de furturi de aparate pay-point

03 Apr 2018 1036

Judeţul Prahova. Percheziţii la persoane bănuite de furturi din locuinţe

02 Apr 2018 327

Zeci de percheziţii în Galaţi, Brăila şi Constanţa. Cine a fost arestat

02 Apr 2018 950

Ce au ridicat oamenii legii Poliţia Română şi DIICOT, percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată

01 Apr 2018 494

Percheziţii la Constanţa la suspecţi de trafic cu etnobotanice. Mai mulţi suspecţi au fost arestaţi preventiv

30 Mar 2018 875

Descinderi ale procurorilor DIICOT la suspecți de contrabandă cu țigări. Mai multe persoane au fost reținute

29 Mar 2018 868