Oficial DIICOT Cum s-au desfășurat perchezițiile din această dimineață de la Constanța

  • Fabrici clandestine de producere şi ambalare de ţigarete
  • 40 de percheziții domiciliare

La data de 17.12.2020, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră efectuează un număr de 40 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Iasi, Bacău, Timișoara, Oradea, Iflov, Constanța, Sibiu, Brașov, Galați, Bihor și a municipiului București, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă în formă continuată și evaziune fiscală în formă continuată.

La nivelul Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF), în perioada 2017-2019, au fost declanșate și documentate, în urma cooperării internaţionale, două anchete privind o grupare de criminalitate organizată transfrontalieră, formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni, ce desfășurau activităţi de producere şi comercializare ilegală de ţigarete în scopul obţinerii de importante beneficii financiare ilicite.

În cauză s-a reținut faptul că, începând din luna mai 2019, parte din gruparea infracţională a început să funcţioneze pe teritoriul României, în sensul că, au administrat mai multe spaţii în care erau depozitate cantităţi mari de materiale folosite la fabricarea ţigaretelor (role de etichete, filtre de ţigarete, folie de aluminiu, hârtie de împachetat), achiziţionate din Bulgaria şi Republica Moldova, care, ulterior depozitării, au fost transportate cu documente fictive către state din Europa, unde membrii grupării au pus în funcţiune fabrici clandestine de producere şi ambalare de ţigarete, transmite DIICOT.


Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 80 de milioane de euro.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 50 de persoane.
Concomitent, în cadrul cazurilor OLAF, au fost efectuate percheziţii pe teritoriul Ungariei şi Italiei, iar la acțiunile efectuate pe teritoriul României asistă și poliţişti din cadrul Guardia Civil din Spania.

La documentarea activității au participat și reprezentanți ai Autorităților Vamale din Marea Britanie.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Biroul Tehnic și Criminalistic din cadrul DIICOT și Direcția Operațiuni Speciale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, C.S.C.T.F.A.B.O. şi Sectorului Poliţiei de Frontieră Aeroport Sibiu și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Specială de Intervenție "Vlad Ţepeş" Bucureşti şi a Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.


Sursă foto: DIICOT

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT Reținuți pentru trafic de droguri. Prinși în flagrant încercând să vândă ecstasy

03 Mar 2021 534

DIICOT Managerul Operei Naționale din Iași, Beatrice Rancea, dusă la audieri

01 Mar 2021 585

Ministrul Justiției Să lovim grupurile infracționale acolo unde le doare mai tare, la bani

28 Feb 2021 467

Flagrant! Trei constănțeni arestați la cererea procurorilor DIICOT (video)

25 Feb 2021 952

DIICOT Comunicat de presa 3 25.02.2021

25 Feb 2021 278

DIICOT Comunicat de presa 2 25.02.2021 - 14 percheziții domiciliare, pe raza județului Satu Mare

25 Feb 2021 269

DIICOT Comunicat de presa 25.02.2021

25 Feb 2021 293

40 de constănțeni menținuți în arest preventiv! Decizia nu este definitivă

25 Feb 2021 648

Afaceriști șantajați! Fostul şef al BCCO Cluj, Liviu Şipoş, trimis în judecată

24 Feb 2021 658

Tribunalul Constanța analizează cererea de eliberare a bărbatului acuzat că ar fi vrut să detoneze o bombă de Ziua României – 2015

24 Feb 2021 422

Lista inculpaţiilor și când se vor pronunța judecătorii Radiografia unui dosar cu prejudiciu de 180 de milioane de euro, la Tribunalul Constanţa

22 Feb 2021 1326

CERCETAŢI PENTRU PORNOGRAFIE INFANTILĂ D.I.I.C.O.T. 19 februarie 2021

19 Feb 2021 561

Datele din dosar sunt cutremurătoare! Aproape cinci ani de închisoare pentru un fost preot din Constanța. Acum cere întreruperea pedepsei

17 Feb 2021 1894

Oficial! Angajatul Poliției Militare, din Tulcea, arestat preventiv la cererea DIICOT, pus în libertate

16 Feb 2021 1756

Reținuți pentru constituirea unui grup infracțional organizat

15 Feb 2021 639