Percheziţii în Capitală şi alte cinci judeţe. Instituţii publice din România şi Spania, fraudate informatic

  • În cauză se fac cercetări şi pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro.
În această dimineaţă, procurorii DIICOT - Structura Centrală împreună cu IGPF şi IGPR efectuează 17 percheziţii în Bucureşti şi alte 5 judeţe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat în săvârşirea de fraude informatice, înşelăciune şi spălare de bani.

Membrii grupului infracţional induceau în eroare angajaţii unor autorităţi publice, instituţii publice sau instituţii de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plăţile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora, iar după încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor "săgeţi".

În cauză se fac cercetări şi pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Olimp Tânăr, depistat cu droguri asupra sa, în zona unui festival de muzică electronică

20 Sep 2021 904

Percheziții în Eforie, Techirghiol, Tuzla și Mangalia. Zece persoane în arest la domiciliu

17 Sep 2021 2076

Aproape de necrezut! Închisoare cu suspendare pentru pornografie infantilă! Victime, trei băieți. Muncă în folosul comunității la Primăria Constanţa

15 Sep 2021 695

Fiul patronului Cris-Tim, arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc

15 Sep 2021 2796

Tulcea. Cerere de arestare respinsă într-unul dintre cele mai mari dosare de trafic de droguri din România

09 Sep 2021 1241

Daniel Grigorenco, Claudia Georgiana Antonache, Iulian Grigorenco și Vasile Grigorenco, trimiși în judecată

07 Sep 2021 999

„Vedetă“ de talie internațională, la un pas de arestare la Tulcea. Cine este personajul și când se va lua prima decizie

06 Sep 2021 1301

Deputatul PNL de Constanța, Bogdan Bola - „Deja nu ne mai crede nimeni. Totul pare o schemă pregătită din timp și orchestrată de mai sus"

04 Sep 2021 2639

CSM solicită Ministerului Justiției continuarea procedurii de selecție a procurorilor șefi pentru DNA, DIICOT și Parchetul General

02 Sep 2021 574

De la înşelăciuni cu imobiliare la trafic de persoane și proxenetism. O cunoștință mai veche a polițiștilor, arestată preventiv la cererea DIICOT Constanța

02 Sep 2021 1109

UPDATE. Percheziții în Constanța! DIICOT acuză - trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism

01 Sep 2021 2626

Percheziții la Constanța! Oficial de la DIICOT. ​13 autoturisme de lux, confiscate (video)

27 Aug 2021 5609

CSM a aprobat! Un procuror DIICOT Constanța iese la pensie! Teliceanu, noul șef al Parchetului de pe lângă Tribunal

25 Aug 2021 1258

Percheziții în Mangalia și în Agigea! Procurorii anunță finalul anchetei

18 Aug 2021 1480

Tulcea. Acte sexuale înregistrate și distribuite în mediul online. Decizie definitivă la Constanța

16 Aug 2021 2100