Justitie

Percheziții în județul Neamț, într-un dosar de camătă, perceperea unor taxe de protecţie şi şantaj

  • DIICOT a efectuat șase percheziții domiciliare pe raza județului Neamț, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracţiunilor de camătă, perceperea unor taxe de protecţie şi şantaj.
  • Membrii grupării au oferit diverse sume de bani împrumut, cu o dobândă de 100% pe lună.
  • Mai mult, membrii acestei grupări au controlat mai multe cartiere de pe raza municipiului Piatra Neamţ, persoanele care locuiesc în respectivele imobile sociale au fost obligate să le achite membrilor grupului infracţional sume cuprinse între 500 – 1.000 euro lunar.

La data de 19.05.2020, procurorii D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Neamț împreună cu ofițeri de politie judiciară din cadrul SCCO Neamț efectuează un număr de 6 percheziții domiciliare pe raza județului Neamț, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracţiunilor de camătă, perceperea unor taxe de protecţie şi şantaj.

În fapt s-a reţinut că, în perioada 2017 – 2020,  un suspect  a constituit un grup infracţional organizat, structurat pe relaţii familiale – fraţi, nepoţi, cumnaţi, la care au aderat şi alţi suspecţi, având ca scop comiterea unor infracţiuni de camătă, perceperea unor taxe de protecţie şi şantaj.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că membrii grupării au oferit diverse sume de bani împrumut, cu o dobândă de 100% pe lună, iar pentru a avea garanţia că sumele de bani le sunt restituite, i-a obligat  pe debitori să le predea actele de identitate, în baza cărora au încasat lunar alocaţiile, ajutoarele sociale sau alte drepturi financiare de care beneficiau persoanele vătămate.

În cazul în care unul dintre debitori nu achita rata la data stabilită, creditorii apelau la liderul grupului infracţional care decidea dacă este necesar să fie aplicate corecţii fizice sau doar activităţi de ameninţare, precum şi cine va fi persoana care să execute acele acte.

S-a reţinut faptul că membrii acestei grupări au controlat Cartierele Văleni I, Văleni II şi Speranţa de pe raza municipiului Piatra Neamţ, zone ce sunt locuite de către asistaţi sociali în imobile aparţinând de S.C. Locativ Serv Piatra Neamţ.

Persoanele care locuiesc în aceste imobile sociale, în baza unor contracte de închiriere, au fost obligate să le achite membrilor grupului infracţional sume cuprinse între 500 – 1.000 euro lunar, pentru a le permite folosirea caselor. În cazul în care aceste sume de bani nu erau remise, membrii grupului infracţional exercitau acte de violenţă fizică şi psihică determinându-i pe chiriaşi să parăseasca respectivul cartier.

Ulterior, locuinţele rămase libere erau gestionate de către membrii grupului infracţional, cu acceptul unor persoane din conducerea societăţii menţionate, fiind închiriate neoficial altor persoane sau folosite de către aceştia pentru a depozita bunuri provenite din alte fapte de natură penală ( furturi, tâlhării).

În urma unor fapte de şantaj, unul din membrii grupului infracţional a fost arestat preventiv, în prezent fiind încarcerat în Penitenciarul Bacău.

În perioada 05.05. – 10.05.2020 suspectul l-a contactat pe un alt deţinut din penitenciarul menţionat şi i-a solicitat să ia legătura cu familia pentru a-i remite suma de 400 Euro, cu titlu de taxă de protecţie.

Profitând de faptul că deţinutul nu mai fusese anterior încarcerat, neavând astfel relaţii în interiorul penitenciarului, membrul grupului l-a ameninţat  că, în cazul unui refuz, va fi agresat fizic şi sexual de către acesta, cât şi de către alţi deţinuţi.

Cu această ocazie, suspectul i-a comunicat persoanei vătămate ca suma de bani să fie dusă la un bar de pe raza comunei Roznov, judeţul Neamţ, şi remisă unui alt membru al grupului infracţional.

În perioada 17.05.2020 – 18.05.2020,suspectul,  prin intermediul unor deţinuţi, a contactat-o pe mama persoanei vătămate pentru a-i remite unui intermediar suma de bani, stabilind ca la data de 19.05.2020 o persoană necunoscută să se deplaseze la locul său de muncă şi să ridice suma de bani.

Conform acestei convenţii, la data de  19.05.2020 mama deţinutului a predat suspectului suma de 400 euro, acesta fiind prins în flagrant.

Menţionăm faptul că acelaşi membru al grupării, aflat în stare de arest preventiv, le-a solicitat rudelor sale să facă presiuni asupra persoanei vătămate în vederea retragerii plângerii penale.

Astfel, acesta i-a solicitat liderului grupării să exercite presiuni, atât prin intermediari cât şi direct,  în vederea retragerii plângerii, solicitându-i  să apeleze la „toate mijloacele” pentru a determina persoana vătămată să retracteze declaraţiile date în faza de urmărire penală.

De asemenea, acesta i-a solicitat liderului grupului să intervină pentru a-l ajuta să recupereze mai multe sume de bani pe care le avea de primit de la comercianţi din Piaţa Centrală Piatra Neamţ, cu titlu de taxă de protecţie.

În cursul lunii martie 2020 o persoană din municipiul Piatra Neamţ, apropiată grupului infracţional organizat, a fost agresată în zona cartierului Speranţa, motiv pentru care liderul grupului a convocat „o echipă” şi s-a deplasat pentru aplicarea unor corecţii fizice, ce nu s-au concretizat, întrucât potenţialele victime nu erau acasă.

La sediul DIICOT  - Biroul Teritorial Neamţ urmează să fie aduse, în vederea audierii, un număr de 16 persoane.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul SIC Neamț, a luptătorilor din cadrul S.A.S. Neamț și a jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția de Operațiuni Speciale.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, transmit procurorii.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Care sunt acuzaţiile Un tânăr DJ, care organiza petreceri în Constanţa, arestat la cererea procurorilor DIICOT

30 Aug 2018 932

DJ care organiza petreceri tehno în cluburi din Constanța, reținut de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri. Ce au constatat anchetatorii (document)

29 Aug 2018 2825

DIICOT. Bărbat, reținut pentru trafic de droguri de risc şi mare risc. Drogurile erau procurate cu monede virtuale (document)

06 Jul 2018 1623

Descinderi ale procurorilor în mai multe județe, printre care și Constanța. Zeci de suspecți vizați de ancheta DIICOT

16 May 2018 1737

DIICOT. Tânăr, arestat preventiv pentru pornografie infantilă. Cum le șantaja pe victime

17 Feb 2018 804

Anchetă în cazul unor tineri prinşi cu droguri asupra lor. Doi dintre ei sunt minori

03 Nov 2017 1059

UPDATE Prinși de polițiști cu sute de comprimate de ecstasy

23 Sep 2016 2135

Zeci de percheziții la persoane bănuite de contrabandă cu ţigări

09 Mar 2016 1564

DIICOT a destructurat un grup infracțional organizat specializat în traficul de minori

30 Oct 2014 1115

Suveica asigurărilor Percheziţii ale DIICOT Târgu Mureş la Constanţa pentru evaziune fiscală

09 Jul 2013 3389

Percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Vâlcea, Vrancea, Braşov, Constanţa, Olt, Sălaj, Cluj şi Suceava, Brăila, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Neamţ, Satu-Mare

28 Mar 2013 1028

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Neamţ au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor Mironescu Ioan Dumitru, Pădurariu Daniel, Lăcătuş Cosmin Irinel, Popa Ovidiu, Cristofor Emil şi Jâtaru Petrică pentr

27 Mar 2013 816

Comunicat DIICOT - Marti, 12 Februarie 2013

12 Feb 2013 467

Perchezitii in mai multe judete, printre care si Constanta, pentru contrabanda cu tigari

30 Jul 2010 1072