Justitie

Percheziţii în mai multe judeţe din ţară, între care şi Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaş

La această oră, Poliția Română desfășoară o acțiune pe raza a 6 județe și în Capitală, în cadrul căreia sunt efectuate 30 de percheziții la persoane și firme bănuite de crearea unui prejudiciu 20.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, cu mărfuri importate din China.
 
În această dimineață, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, efectuează 30 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, într-un dosar penal, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
 
Sunt vizate locuințele unor persoane bănuite că ar coordona o activitate infracțională, precum și sediile sau punctele de lucru ale 13 societăți comerciale.
 
Polițiștii efectuează verificări financiar – contabile, împreună cu specialiștii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
 
Din investigații a reieșit că, în perioada 2015-2017, persoanele vizate ar fi săvârșit infracțiuni de evaziune fiscală, în urma valorificării, pe teritoriul României, a unor mărfuri importate din China (electronice și accesorii gsm, produse de uz casnic și accesorii, jucării, îmbrăcăminte). Acestea ar fi folosit, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, facturi ce nu au la bază operațiuni reale, care ar fi fost derulate cu mai multe societăți comerciale de tip fantomă.
 
Conturile bancare ale acestor firme fantomă ar fi fost utilizate pentru efectuarea de operațiuni de schimb valutar a banilor obținuți din vânzări și pentru transferul acestora către societăți din China, cu care, în realitate, nu erau derulate operațiuni de import pentru mărfurile comercializate.
 
Prin activitatea infracțională, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat de peste 20.000.000 de lei.
 
În cauză, sunt puse în aplicare 6 mandate de aducere pe numele persoanelor bănuite, pentru audieri.
 
În acțiune sunt angrenați polițiști cu atribuții de investigare a criminalității economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și din județele Arad, Brașov, Călărași, Constanța, Dolj și Ilfov, precum și luptători S.I.A.S..
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Inspectoratului de Poliție Județean Prahova Percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de proxenetism

26 Sep 2018 174

Descinderi la suspecți de trafic de substanţe cu efect psihoactiv. Ce au găsit polițiștii la locuințele suspecților

25 Sep 2018 188

Percheziţii la suspecţi de înşelăciuni prin metoda „accidentul“. Cinci persoane au fost reținute

25 Sep 2018 209

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Tulcea. Suspecții acționau și în municipiul Constanța. Ce au stabilit anchetatorii

21 Sep 2018 791

Percheziţii în Olt, într-un dosar privind evaziunea fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand. Prejudiciu uriaş

21 Sep 2018 280

Poliţia Română Percheziții la membrii unei grupări specializate în trafic de minori. Ce au descoperit poliţiştii

20 Sep 2018 290

Jurnalişti implicaţi într-un dosar de trafic de droguri. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă în acest caz

14 Sep 2018 299

Suspecți de trafic de persoane și proxenetism reținuți de procurorii DIICOT. Cum erau seduse victimele de membrii grupării infracționale (video)

12 Sep 2018 526

Percheziții în județul Constanța. Un suspect de contrabandă a fost reținut. Ce au găsit polițiștii în locuința acestuia

08 Sep 2018 864

Descinderi la suspecți de înșelăciune. Prejudiciul depășește 1.250.000 de lei. Ce au stabilit anchetatorii

06 Sep 2018 287

DIICOT Percheziţii în mai multe judeţe, printre care şi Constanţa. Vizaţi, suspecţi de fraudă informatică

06 Sep 2018 1350

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța. Vizați, suspecți de fraudă informatică

05 Sep 2018 2261

Percheziții la case de amanet din Medgidia și Constanța. Doi suspecți de furt au fost arestați preventiv

03 Sep 2018 1282

DIICOT. Percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în falsificare de bancnote

31 Aug 2018 445

Percheziții pentru destructurarea grupărilor infracționale, desfășurate de Poliţia Română și DIICOT

26 Aug 2018 358

DIICOT. Tânăr de 20 de ani, arestat preventiv pentru deţinere şi trafic de droguri

21 Aug 2018 437

Percheziţii ale poliţiştilor de la Transporturi. Comerţ şi pescuit ilegal! Bunuri de 100.000 de lei indisponibilizate

19 Aug 2018 297

Percheziţii în Constanţa. Patru tineri furau tot ce le ieşea în cale. Toţi au fost arestaţi

16 Aug 2018 460

DIICOT. Percheziţii într-un dosar de fals în înscrisuri oficiale. Trei persoane, arestate preventiv

15 Aug 2018 1518

Hackerii au atacat site-ul Forţelor Navale Române. Suspecții sunt doi minori. Procurorii au deschis o anchetă

14 Aug 2018 699

Zeci de mii de ţigarete, confiscate de poliţişti. Au fost peste 30 de percheziţii într-o săptămână

12 Aug 2018 360

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciu, de peste 3,7 milioane de lei. Suspecții acționau și în Constanța

08 Aug 2018 533

Bani falşi descoperiţi de poliţişti. Ce au mai găsit oamenii legii

05 Aug 2018 683

Zeci de percheziții la persoane bănuite de infracțiuni economice. Peste o sută de persoane cercetate penal

04 Aug 2018 757

Percheziții în județul Constanța la suspecți de delapidare. Tone de cereale au fost confiscate. Cum acționau suspecții

02 Aug 2018 541

Percheziții la locuințele unor suspecți de contrabandă cu țigări. Zeci de persoane conduse la audieri

02 Aug 2018 626

Fabrică de bani falşi (EURO) S-au făcut zeci de percheziţii. Ce spun cei de la DIICOT

01 Aug 2018 1286

Infracţiuni cercetate de politişti. 74 de percheziţii şi 38 de mandate de aducere

29 Jul 2018 594

Descinderi la suspecți falsificare de monede străine. Ce au descoperit polițiștii în locuințele suspecților

27 Jul 2018 567

Percheziţii masive în judeţul Constanţa. 11 tone de produs petrolier şi mai multe maşini de lux, confiscate

26 Jul 2018 1098

DIICOT. Suspecţi bănuiţi de trafic de persoane şi proxenetism, audiaţi. Operau prin "metoda Loverboy" (document)

25 Jul 2018 750

DIICOT Grup infracțional organizat, format din cetățeni români și ucraineni, destructurat (document)

24 Jul 2018 635

Percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de operațiuni cu droguri de risc. Mai multe persoane au ajuns după gratii

23 Jul 2018 417

Mai multe percheziții au fost efectuate, săptămâna trecută, la Constanța. Firme, cercetate pentru evaziune fiscală

22 Jul 2018 860

Percheziții în județul Constanța, la suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este estimat la 7.000.000 de lei

20 Jul 2018 709

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecți din județul Constanța, conduși la audieri

19 Jul 2018 556

Percheziţiile efectuate de procurorii Parchetului General au loc la Fondul de Garantare a Creditelor. Au legătură cu programul „Prima casă''

19 Jul 2018 401

Percheziții la o instutuție publică într-un dosar de fapte de corupție. Un militar, printre suspecți

19 Jul 2018 1453

Constanța. Percheziții la locuințele unor suspecți, bănuiți de operațiuni cu substanțe interzise pe litoral

18 Jul 2018 1731

Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni la regimul armelor și munițiilor și braconaj

16 Jul 2018 483

Trei persoane, reţinute de procurorii DIICOT în dosarul cocainei pentru VIP-uri. Mai multe vedete au fost audiate

13 Jul 2018 1017

Adolescenți suspectați de furt. Ar fi furat console şi jocuri video dintr-un magazin. Polițiștii au făcut percheziții

11 Jul 2018 322

Percheziții la suspecți de trafic de droguri. Mai multe suspecte cercetate. Drogurile erau comandate pe internet („dark net”)

11 Jul 2018 749

DGA. Zeci de percheziţii la sediile unor firme şi la domiciliile unor funcţionari publici

11 Jul 2018 677

Percheziții la suspecți de contrabandă cu țigări. Mai multe persoane au fost reținute. Mii de țigări confiscate

06 Jul 2018 927

Se întâmplă acum! Peste 250 de polițiști, dislocați pentru descinderi în București și în trei județe din țară

05 Jul 2018 2484

DIICOT. Descinderi masive în trei județe din România și 16 percheziții în Germania, pentru anihilarea unui grup infracțional organizat. Peste 50 de familii cu copii mici, grav afectate!

04 Jul 2018 671

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice. Zeci de persoane, cercetate de polițiști

01 Jul 2018 593

Percheziții la suspecți de trafic de droguri. Trei persoane, printre care și un minor, au fost reținute

22 Jun 2018 1280

Descinderi la instituţii publice şi societăţi într-un dosar de dare și luare de mită. Vizată şi o firmă de pompe funebre

21 Jun 2018 911