Justitie

Shapir Structures SRL a intrat în faliment! A fost stabilit cel de-al 33-lea termen de judecată

Judecătorii din cadrul Tribunalului Bucureşti au stabilit un nou termen în dosarul în care societatea comercială Shapir Structures SRL a intrat în faliment. Cauza se va afla din nou în atenţia magistraţilor pe data de 3 octombrie.
 
Până în prezent, au fost acordate 33 de termene de judecată.
 
În februarie 2015, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată a SC Shapir Structures SRL, suspectată de două infracţiuni de evaziune fiscală. În cauză, DNA l-a mai trimis în judecată şi pe Avraham Morgenstern, în calitate de administrator al SC Shapir Structures SRL, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală.
 
În rechizitoriul întocmit, procurorii arată că, „în perioada 2009-2014, inculpatul Morgenstern Avraham, în calitate de administrator al SC Shapir Structures SRL, nu a înregistrat corespunzător veniturile obţinute din trei contracte încheiate cu RAEDPP Constanţa şi Confort Urban SRL Constanţa şi nu a înregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, în executarea acestor contracte“.
 
„În aceeaşi perioadă, inculpatul a înregistrat cheltuieli fictive, reprezentând consultanţă şi asistenţă tehnică oferite de societăţile Larton Consultants Ltd Cipru şi Comrad Leasing Ltd Cipru. Aceste activităţi au fost realizate cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, producând un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro“, potrivit DNA.
 
În luna august, Curtea de Apel Bucureşti a soluţionat dosarul instrumentat de DNA şi a decis condamnarea afaceristului israelian Avraham Morgenstern, arestat preventiv în lipsă, la 12 ani de detenţie. Asta în timp ce societatea comercială Shapir Structures SRL a fost condamnată la pedeapsa de 240 de zile-amendă pentru evaziune fiscală.
 
„Stabileşte cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la suma de 1.000 de lei, inculpata urmând să plătească statului suma totală de 240.000 de lei. Condamnă pe inculpata SC Shapir Structures SRL la pedeapsa de 240 de zile-amendă pentru evaziune fiscală. Stabileşte cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la suma de 1.000 de lei, inculpata urmând să plătească statului suma totală de 240.000 de lei. Aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 240.000 de lei, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, respectiv 80.000, inculpata urmând să execute pedeapsa rezultantă de 320.000 de lei“, potrivit minutei judecătoreşti.
 
În continuare, Curtea de Apel Bucureşti a dispus „punerea scrisorii de garanţie bancară în original, în cuantum de 53.836.994,84 de lei, la camere de corpuri delicte, până la ridicarea acesteia de partea civilă ANAF. Pune la dispoziţia părţii civile ANAF scrisoarea de garanţie bancară în original, valabilă până la data de 17.09.2018, în vederea punerii în executare a pretenţiilor civile, sens în care se încunoştinţează partea civilă pentru a se prezenta de îndată la instanţă în vederea ridicării acesteia“, se mai arată în decizia judecătorilor.
 
Avraham Morgenstern a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la opt ani de închisoare. El a fost capturat în Argentina, pe aeroportul din Buenos Aires!

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

O cunoscută firmă a intrat în faliment. Trebuia să revitalizeze oraşul. Legături cu Radu Mazăre şi Emilian Schwartzenberg

08 Feb 2018 2615

Cine sunt românii care se află pe lista „Most Wanted“ a EUROPOL

15 Dec 2017 2117

Falimentul Shapir Structures SRL, din nou pe masa judecătorilor din Tribunalul Constanţa

28 Sep 2017 1633

Omul de afaceri Avraham Morgestern condamnat definitiv la 8 ani de închisoare. Acesta este dispărut de câteva luni

12 Aug 2017 1057

Încă un termen în dosarul falimentului Shapir Structures

14 Apr 2017 1286

Avraham Morgenstern, apropiat al lui Radu Mazăre, condamnat la 12 ani închisoare (rechizitoriu)

10 Jan 2017 3917

Un nou termen în dosarul falimentului Shapir Structures

09 Sep 2016 713

Mazăre, Morgenstern şi Shapir Structures Firma care a construit Campusul Social „Henri Coandă“, evacuată de la Cârlibaba (rechizitoriu)

06 Feb 2016 4193

Nu au cu ce plăti firma de pază Creditorii Shapir Structures SRL cer închirierea bunurilor debitorului

19 Dec 2015 2802

Afaceristul Avraham Morgenstern rămâne în arest la domiciliu (rechizitoriu)

12 Oct 2015 1005

Consilierii locali trebuie să voteze Falimentul Shapir Structures pune în dificultate juriştii Confort Urban (document)

05 Oct 2015 1114

Afaceristul care trebuia să „revigoreze“ Constanţa rămâne în arest la domiciliu (rechizitoriu)

04 Aug 2015 1076

Cererea de prelungire a termenlor în falimentul Shapir Structures, respinsă

16 Jul 2015 1011

Falimentul Shapir Structures SRL, amânat pentru 8 iulie

02 Jul 2015 1098

A alergat de una singură pentru marele premiu Shapir Structures 1991 LTD şi-a adjudecat un contract de peste 160.000.000 de lei (documente)

29 May 2015 2057

Fostul administrator al firmei, cercetat alături de Mazăre Cum a câştigat Shapir Structures un mega-contract pentru repararea străzilor din Constanţa (documente+rechizitoriu)

27 May 2015 3299

Falimentul Shapir Structures SRL, dezbătut la toamnă

24 Apr 2015 1189

Dosarul falimentului Shapir Structures, firmă controlată de Avraham Morgenstern, în atenţia Tribunalului Bucureşti

25 Mar 2015 1054

Pronunţare amânată asupra falimentului Shapir Structures, firmă controlată de Avraham Morgenstern

19 Mar 2015 1367

Shapir Structures SRL Firma care a construit Campusul Social „Henri Coandă”, un nou termennîn dosarul ptivind insolvența

13 Mar 2015 2616

Afaceristul israelian Avraham Morgenstern rămâne în arest (rechizitoriu)

12 Mar 2015 1070

Morgenstern rămâne în arest Evaziune din trei contracte cu RAEDPP şi Confort Urban SRL Constanţa (rechizitoriu)

06 Mar 2015 1159

Curtea de Apel Bucureşti l-ar putea elibera pe Avraham Morgenstern (rechizitoriu)

28 Feb 2015 1350

Avraham Morgenstern, menţinut în arest de judecătorul care l-a condamnat pe Dan Voiculescu (rechizitoriu)

19 Feb 2015 901

Prejudiciu de peste 10.000.000 de euro RAEDPP Constanţa şi Confort Urban ar fi făcut plăţi în baza unor facturi fără semnificaţie contabilă (rechizitoriu)

18 Feb 2015 4073

Afaceristul Avraham Morgenstern va fi judecat pentru trei contracte încheiate cu RAEDPP şi Confort Urban (documente)

13 Feb 2015 1150

Avraham Morgenstern, arestat preventiv în dosarul privind evaziunea fiscală de 10 milioane de euro

19 Nov 2014 1293

Apropiat al lui Mazăre, prejudiciu de peste 10 milioane de euro adus României Avraham Morgenstern, reţinut pentru 24 de ore

19 Nov 2014 1688

Shapir Structures Firma care a construit Campusul social „Henri Coandă”, executată silit (document)

01 Oct 2014 2029

După un profit de 1,3 milioane de lei, în 2013 Confort Urban - „Ne-a tras în jos situaţia Shapir Structures SRL“ (documente)

04 Sep 2014 5050

Avraham Morgenstern, revocat din funcţia de administrator al Shapir Structures

06 Aug 2014 1853

Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, azi, recursul procurorilor DNA in cazul Radu Mazare

18 Apr 2014 2618

Numai patru-s norocoase Pentru ce a încasat SC Shapir Structures SRL sute de milioane de lei de la constănţeni (documente)

11 Apr 2014 5342

Shapir Structures, cunoştinţă veche a administraţiei Mazăre Cum arată un contract pentru lucrări de asfaltare de peste 44 de milioane de euro (document)

10 Apr 2014 2318

Un nou act adiţional între RAEDPP şi Shapir Structures SRL

20 Sep 2012 2030

Vezi cine participa la inaugurarea lucrărilor la campusul social „Henri Coandă“

02 Apr 2012 2078

Vezi câţi bani se alocă pentru campusul Henri Coandă

11 Jan 2012 1940

Lucrari de constructii montaj inclusiv serviciul de proiectare aferente obiectivului - Campus Social Henri Coanda - Zona I - 22.12.2011

22 Dec 2011 1008

Shapir structures se va ocupa de blocurile pentru persoanele defavorizate

28 Nov 2011 884

Cine prinde contractul pe trei ani Boom de milioane de euro pentru trama stradală

23 Nov 2011 3069

Joi se inaugurează un alt bloc de locuinţe din cartierul Baba Novac, construit de Shapir Structures

13 Sep 2011 1208

Consilierii au modificat din nou contractul cu Shapir Structures

06 Mar 2010 2080