Un fost consilier județean, trimis în judecată de DNA Constanța! Rechizitoriul, remediat

 

• Conform portalului instanțelor de judecată, inculpaţii sunt: Dospinescu Nicolae, SC M&D Sea Farers SRL Constanţa,  Cristea Dan Florin, Pocea Nicoleta, Groza Pavel Ionel, Gorun Zoltan Gabriel, SC Val Shipping SRL.
• Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

 
 
Procurorii DNA - Serviciul teritorial Constanța au „remediat“ rechizitoriul prin intermediul căruia au dispus, la finele anului trecut, trimiterea în judecată a mai multor persoane, printre care se află și Nicolae Dospinescu, fost consilier judeţean PSD, soțul Ramonei Dospinescu, fosta directoare a Direcţiei de Patrimoniu din cadrul Primăriei Constanţa.
 
Remedierea vine după ce atât Tribunalul Constanţa, cât şi Curtea de Apel Constanţa, au concluzionat că „rechizitoriul este neregulamentar întocmit“, motiv pentru care a dispus restituirea cauzei la DNA Serviciul Teritorial Constanța, în vederea remedierii actului de sesizare al instanței.
 
„Noul“ dosar are numărul unic 4392/118/2022, iar conform portalul instanțelor de judecată, inculpaţii sunt:
 
Dospinescu Nicolae      
SC M&D Sea Farers SRL Constanta      
Cristea Dan Florin       
Pocea Nicoleta    
Groza Pavel Ionel        
Gorun Zoltan Gabriel 
SC Val Shipping SRL 
 
ANAF - DRFP Galaţi este parte civilă
 
Până în prezent nu a fost stabilit primul termen de judecată.
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 26 iunie 2022, SC M & D Sea Farers S.R.L. (aflată în faliment) a fost înființată în anul 2000 și are ca obiect „Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate“.
 
Firma este condusă de Staff Group FM SRL (asociat – cu 65 % din capitalul social) și Spot Nav SRL (asociat – cu 35 % din capitalul social).
 
Nicolae Dospinescu este administrator special. Asta în timp ce Maestro SPRL este lichidator judiciar.
 
Date financiare
 
2021
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 20.699 lei
Profit net: - 20.277 lei
Angajați: 0
 
2020
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 940.612 lei
Profit net: - 940.612
Angajați: 0
 
2019
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 353.293 lei
Profit net: 9.675.415 lei
Angajați: 0
 
2018
 
Cifra de afaceri: 0 lei
Cheltuieli: 4.490.813 lei
Profit net: 20.596.143 lei
Angajați: 0
 
Amintim că în luna aprilie 2022, judecătorii  Damian Marius Mitea și Cătălin Jigău, de la Curtea de Apel Constanța, au decis ca dosarul să se întoarcă la DNA!
 
De altfel, cei doi judecători de la Curte au menţinut decizia Antoanetei Ardeleanu, judecător în cadrul Tribunalului Constanţa, care a dispus, la jumătatea lunii februarie 2022, în primă instanță, restituirea la DNA a dosarului penal mai sus precizat. Atunci, instanța a concluzionat că „rechizitoriul este neregulamentar întocmit“, motiv pentru care a dispus restituirea cauzei la DNA Serviciul Teritorial Constanța, în vederea remedierii actului de sesizare al instanței.
 
Decizia tribunalului a fost contestată la Curtea de Apel Constanța, instanță care aproape de jumătatea lunii aprilie a respins contestațiile, menținând decizia primei instanțe.
 
Amintim că la data mediatizării cauzei, procurorii Anticorupție au susținut că în dosar s-a calculat un presupus prejudiciu de 27 de milioane de lei.
 
În primul rechizitoriu întocmit, procurorii DNA au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:
 

„În perioada 2008 – 2009, unul dintre inculpați, administrator al societății comerciale M&D Sea Farers SRL, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaților fiscale și beneficiind de ajutorul altor doi inculpați, angajați ai aceleiași firme, ar fi înregistrat în contabilitate 455 facturi fiscale ce atestau activități de comercializare a peste 20.000 tone de produse petroliere (motorină și combustibil marin) ca operațiuni scutite de la plata accizelor aferente“.
 
„În realitate“, spun procurorii Anticorupție, „produsele respective ar fi fost destinate comercializării pe piața internă a carburanților auto“.
 
„Prin aceste demersuri ar fi fost produs bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 27.273.573 lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat faptul că se constituie parte civilă în prezenta cauză“, se mai arată, în esență, în actul de sesizare a instanței.
 
În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii
 
Prin ordonanța nr. 116/P/2010 din data de 24.08.2021 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra oricăror bunuri prezente și viitoare care vor exista în patrimoniul inculpaților la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii dispuse, până la concurența sumei de 27.273.573 lei.
 
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Decizie definitivă!
Dosarul lui Nicolae Dospinescu, fost consilier judeţean PSD, se întoarce la DNA Constanța