Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, victorie în instanță. Decizia nu este definitivă

  • În aprilie 2019, judecătorii Curţii de Apel Constanţa au decis achitarea definitivă a lui Virgil Dulea, acesta fiind acuzat de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
  • În privinţa infracţiunii de evaziune fiscală, magistrații au ajuns la concluzia că „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege“. În ceea ce priveşte aspectul presupusei săvârşiri a infracţiunii de spălare a banilor, instanța a reţinut că fapta nu există.

Omul de afaceri Virgil Dulea, de la casa de amanet Garant, a obținut în instanță anularea unei decizii de impunere din oficiu emisă de Finanțele Publice Constanța. Decizia a fost luată de Tribunalul Constanța și a fost contestată de ANAF la Curtea de Apel Constanța.
 
În motivarea actiunii, Virgil Dulea arată că prin decizia de impunere din oficiu pe anul 2012 a fost stabilită în sarcina sa o obligatie de plata în suma de 195.704 lei, cu titlu de impozit anual de regularizat aferent anului 2012, având în considerare veniturile obținute din asocierea cu o persoană juridică.
 
Împotriva acestei decizii, Virgil Dulea a formulat contestație, respinsă ca neîntemeiată prin decizia nr.136/02.04.2020 emisă de DGRFP Galati.
 
Finanțele Publice, legal citate, au formulat și depus întâmpinare, prin care s-a solicitat instanței a dispune respingerea actiunii promovată de către Dulea, ca nefondată.
 
Pe data de 09 februarie 2021, Tribunalul Constanța a admis acțiunea lui Virgil Dulea și a dispus anularea Deciziei nr.136/02.04.2020 emisă de pârâta DGRFP Galati. Dispune anularea Deciziei de impunere din oficiu  r.133001426217161/ 04.12.2019, emisă de AJFP Constanța.
 
Decizia Tribunalului Constanța a fost contestată de ANAF la Curtea de Apel Constanța.
 
Această victorie nu este singura obținută în instanță de Virgil Dulea! În aprilie 2019, judecătorii Curţii de Apel Constanţa au decis achitarea definitivă a lui Virgil Dulea, acesta fiind acuzat de evaziune fiscală şi spălarea banilor. În privinţa infracţiunii de evaziune fiscală, magistrații au ajuns la concluzia că „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege“. În ceea ce priveşte aspectul presupusei săvârşiri a infracţiunii de spălare a banilor, instanța a reţinut că fapta nu există.
 
Tribunalul Constanţa a constatat, în primă instanță, că „în cauză nu s-a putut proba existenţa infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea reţinută în sarcina inculpatului Dulea Virgil, nici sub aspectul laturii obiective şi nici sub aspectul laturii subiective“.

 
În continuare, instanţa a reţinut că probele administrate, respectiv declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorilor şi cele două rapoarte de expertiză contabilă, au demonstrat că în cauză nu a existat o ascundere a bunului sau a sursei impozabile.
 

Cu privire la acest dosar, Virgul Dulea solicită Statului Român plata sumei de 170.486,23lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, achitate, în faza de urmărire penală și în faza de judecată. Cererea lui Dulea a ajuns ieri la Tribunalul Constanța.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Surse documentare: rolii.ro și Portalul instanțelor de judecată.
 
Citește și
 
Omul de afaceri constănţean Virgil Dulea a fost achitat definitiv
 
NUP pentru doi comisari ai Gărzii Financiare
Evaziune cu fier vechi. Afacerist italian condamnat la Constanța. Judecătorii și-au motivat decizia

 

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Este vizată investiția de pe Alexandru Lăpuşneanu nr. 183A Seaside Invest SRL, controlată de Virgil Dulea, a primit răspuns negativ de la Primăria Constanța

17 Feb 2024 1068

Tribunalul Constanța, amânare de pronunțare în dosarul unui fost ofițer din IPJ Constanța!

30 Jan 2024 967

Amânare de pronunțare în dosarul unui fost ofițer din IPJ Constanța acuzat de DNA de abuz în serviciu! (DOCUMENT)

21 Nov 2023 3443

Fost ofițer din IPJ Constanța acuzat de DNA abuz în serviciu! S-a stabilit un nou termen (DOCUMENT)

13 Sep 2023 3752

Virgil Dulea (de la casa de amanet Garant Constanța) a dat în judecată IPJ Constanța, M.A.I. și Statul Român! S-a stabilit primul termen

04 Aug 2023 1852

Omul de afaceri Virgil Dulea (de la casa de amanet Garant) a dat în judecată IPJ Constanța, M.A.I. și Statul Român (DOCUMENT)

29 Jun 2023 2955

DNA Începe procesul unui fost ofițer din IPJ Constanța acuzat de abuz în serviciu! (DOCUMENT)

05 Apr 2023 8535

„Pastilă amară“ pentru Secția de combatere a corupției din DNA, la Tribunalul Constanța! Dosarul, la Curtea de Apel (DOCUMENT)

30 Jan 2023 1560

Fost ofițer din IPJ Constanța acuzat de abuz în serviciu! Se cere refacerea rechizitoriului! DNA se opune

02 Dec 2022 2819

Fost ofițer din IPJ Constanța, trimis în judecată de DNA! Dosarul, restituit la procuror

24 Nov 2022 2108

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate sesizată în cazul împrejmuirii terenurilor de pe malul lacului Siutghiol! Afaceristul Virgil Dulea somat să facă dovada statutului amplasamentelor (DOCUMENTE)

10 Oct 2022 2866

Fost ofițer din IPJ acuzat de abuz în serviciu Secția de combatere a corupției din DNA, veste neplăcută la Constanța! (DOCUMENT)

28 Sep 2022 2382

Fost ofițer din IPJ Constanța, trimis în judecată de DNA! Cercetarea judecătorească, finalizată în cameră preliminară (DOCUMENT)

29 Jul 2022 3918

Fost ofițer din IPJ Constanța, trimis în judecată Detalii neștiute până acum din dosarul celor aproape 15 kilograme de bijuterii schimbate cu piatră, lemn, sticlă și sârmă (DOCUMENT)

18 May 2022 6457

Oficial, de la DNA Ofițer de la Investigarea Fraudelor, din IPJ Constanța - la data faptelor, trimis în judecată!

12 May 2022 2411