Persoane reţinute de procurorii DIICOT în dosarul evaziunilor din Portul Constanţa

În urma perecheziţiilor efectuate ieri de procurorii DIICOT, şapte persoane au fost reţinute şi duse, azi, la arestare. Lista acestora este deschisă de Ahmad Chadim Alopaidy şi continuată de Al Sahou Faress, Alaboud Aiman, Kachkouch Bassam, Kachkouche Hassan, Mohamed Bassam Waez şi Gabriela Roşca.
 
Amintim că procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanţa, împreună cu poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime Constanţa (SCCOPM), având suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii Constanţa, au efectuat, luni, 17 percheziţii. Descinderile au avut loc la domiciliile membrilor unui grup infracţional, la sediile sociale ale firmelor implicate, cât şi la punctele de lucru din Bucureşti şi Ilfov.
 
Potrivit anchetatorilor, acţiunea a vizat destructurare a unei grupări infracţionale specializate în efectuarea de importuri a unor mărfuri generale din China. Membrii grupării foloseau la autoritatea vamală documente comerciale falsificate, în scopul diminuării taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată.