Percheziţii pe linie de speculă şi evaziune fiscală

4 iulie 2011

Judeţul Constanţa - Percheziţii pe linie de speculă şi evaziune fiscală

Astăzi, 04 iulie a.c., ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au efectuat 18 percheziţii domiciliare, la sedii de societăţi comerciale, depozite şi hoteluri din mun. Constanţa şi staţiunea Mamaia, ai căror administratori sunt învinuiţi de săvârşirea unor infracţiuni economice prevăzute şi pedepsite de Legea nr. 571/2003 şi Legea 86/2006, printre care speculă şi evaziune fiscală.
În urma acestor percheziţii au fost identificate şi ridicate următoarele: 2.356 pachete ţigări netimbrate sau cu timbru din R. Moldova, 29.112 lei, 50 euro şi 200 dolari.
În fapt, învinuiţii, în mod repetat, în perioada 2010 – 2011, împreună sau prin acte materiale separate, au transportat, deţinut şi comercializat către diverse persoane fizice, importante cantităţi de ţigări netimbrate sau care aveau aplicate banderole de marcaj ale autorităţilor din Ucraina şi R. Moldova, ţigări care fuseseră achiziţionate în mod fraudulos, în scop de revânzare.
Menţionăm că, la data de 14 decembrie 2010, în acelaşi dosar, instrumentat la nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Constanţa, în colaborare cu lucrători ai Serviciul Judeţean Anticorupţie Ialomiţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au efectuat un număr de 11 (unsprezece) percheziţii domiciliare, la sedii de societăţi comerciale, depozite şi hoteluri din municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia, aparţinând persoanelor cercetate.
În urma acestor percheziţii au fost identificate şi ridicate peste 130.000 pachete ţigări netimbrate sau cu timbru din R. Moldova sau Ucraina; 145 sticle vin fără timbru fiscal, peste 65 sticle şampanie fără timbru fiscal, mai multe sticle de whisky netimbrate, sumele de 59.000 lei, 420 euro şi 100 dolari, iar persoanele implicate au fost cercetate în stare de arest.

 BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE