Prejudicii produse bugetului de stat in valoare de 18,5 milioane de lei

Nota informativa

  In urma verificarilor SC Slotania SRL Constanta, societatea ce are intocmita sesizare penala pentru nefunctionare la sediul social declarat, a efectuat achizitii intracomunitare in valoare totala de 3.443.339 lei din Bulgaria si Germania.
  Din compararea datelor pe care le detinem si declaratia recapitulativa depusa de catre contribuabil constatam ca acesta nu a declarat achizitiile efectuate, astfel ca prezumam un prejudiciu produs bugetului de stat in suma de 1.325.685 lei.
  Societatii i s-a intocmit completare la sesizarea penala, pentru prejudiciul creat.

  SC Stoian Cereale SRL cu sediul social in Lumina, a achizitionat cereale din comunitatea europeana pe care nu le-a declarat. In urma comercializarii acestor marfuri la care s-a aplicat un adaos mediu de 10% si pentru care s-a incasat TVA de 19%,  valoarea de vanzare a fost de 4.181.709 lei, valoare ce se presupune ca nu a fost inregistrata in contabilitate.
  In acest mod s-a creat bugetului de stat un prejudiciu in suma totala de 1.229.914 lei, pentru care s-a intocmit sesizare penala.
  
  SC Nic Com Trans SRL Constanta, societate ce are intocmite deja 4 sesizari penale – 8219/01.07.2008, 169/12.01.2009, 14625/10.11.2009 si 1617/08.02.2010 – pentru nefunctionare la sediul social declarat, a efectuat achizitii intracomunitare din Bulgaria si Germania, pe care nu le-a declarat. Valoarea acestora este de 2.675.244 lei si nu a fost inregistrata in evidenta financiar-contabila a societatii.
  Prejudiciul creat este in suma de 1.029.969 lei si s-a intocmit societatii o completare la sesizarea penala anterioara.

  Sc Aprex SRL Constanta,  a prestat servicii si a livrat diverse produse in valoare totala de 51.295.569 lei. Avand in vedere ca societatea nu functioneaza la sediul social declarat, neexistand posibilitatea verificarii inregistrarii operatiunilor in evidentat financiar – contabila s-a prezumat ca prejudiciul produs bugetului de stat este in suma totala de 15.086.932 lei.
  Societatii i-a fost intocmita sesizare penala.
    
COMISAR SEF SECTIE
Cristian Radu