Ce au mai descoperit ofiţerii de la Antifraudă

Acţionând în baza Programului „Antifraudă”, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infracţională privind pe C. Nicolae, de 50 de ani, din Constanţa şi N. Ştefan, de 60 de ani, din Constanţa, care în calităţile lor de asociaţi şi administratori ai unei societăţi comerciale din Cernavodă, în mod repetat au indus în eroare, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de prestări servicii, două societăţi comerciale, una din Galaţi şi una din Constanţa, cauzându-le prejudicii de 128.002,6 lei, respectiv 335.398,88 lei. De asemenea, poliţişti au reţinut că pentru sustragerea de la plata datoriilor către părţile vătămate, suspecţii au solicitat în instanţă deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr.85/2006, susţinând că societate din Cernavodă este în stare de insolvenţă, după ce au ascuns şi înstrăinat o parte din activul societăţii, în dauna creditorilor. Totodată au refuzat să prezinte lichidatorului judiciar documentele şi bunurile aparţinând societăţii pe care o administrau. În sarcina suspectului C. Nicolae, s-a mai reţinut şi faptul că a ascuns sursa impozabilă, prin declararea imobilului deţinut în Constanţa pe numele unei persoane fizice, pe care l-a utilizat în baza unui contract de leasing financiar încheiat cu o altă societate din municipiul Constanţa, sustrăgându-se astfel de la plata unui impozit faţă de bugetul statului cu suma de 155.205 lei. Faţă de persoanele în cauză, cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală, bancrută frauduloasă şi refuzul de a prezenta documentele lichidatorului judiciar, Tribunalul Constanţa a dispus emiterea unor mandate de arestare preventivă pe o perioadă de 29 zile.