19 May, 2016 14:11
2948
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010 – 2011 membrii grupului infracţional au creat un mecanism fraudulos ce a constat în înregistrarea în evidenţele contabile ale unei societăţi comerciale având ca obiect principal de activitate achiziţia şi comercializarea de cereale, a unor facturi fiscale fictive, prin interpunerea scriptică a unor societăţi de tip „conductă” şi a unui număr de opt societati comerciale de tip „fantomă”.
Contravaloarea facturilor era achitată prin transfer bancar din contul societăţilor beneficiare către conturile celor 8 firme „fantomă” sumele de bani fiind retrase în numerar, în baza unor borderouri fictive.
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că cele opt societati comerciale nu au functionat la sediile sociale declarate, nu au deţinut logistica necesară derularii unor tranzacţii cu cereale, nu au avut salariaţi, mijloace de transport, utilaje, spaţii de depozitare şi nu au depus declaratii fiscale.
Valoarea prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului este în sumă de 4.514.410 lei.
La acțiuni au participat și ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Constanţa, Bucureşti şi Brăila. Cauza a fost instrumentată cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
Potrivit declaraţiei de interese completate în luna mai 2016 în calitate de consilier judeţean, Cornel Panait este asociat în mai multe societăţi comerciale: SC Gaad Invest International SRL (cu 4,48% din capitalul social), SC Gaad Industrial SRL (cu 50% din capitalul social), şi Comvex SA (0,002% din capitalul social). Până anul acesta, Panait a deţinut părţi sociale şi în Frulenco SRL, unde era şi administrator.
Ti-a placut articolul?
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: