Trimişi în judecată pentru trafic de ţigări Procurorii DNA cercetează un ofiţer al poliţiei de frontieră alături de cetăţeni români şi moldoveni

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților:

BADIU VALENTIN, ofițer în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Huși, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup infracţional organizat, în formă continuată;

BRAGA GHEORGHE, persoană cu dublă cetăţenie: româno-moldovenească, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracţional organizat;
- tentativă la infracţiunea de introducere în ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal;

IORDACHI VASILE, persoană cu dublă cetăţenie: româno-moldovenească, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- fals în înscrisuri sub semnătură privată;
- iniţierea / constituirea unui grup infracţional organizat;
- dare de mită, în formă continuată;
- instigare la infracţiunea de intrare sau ieşire din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României, în formă continuată;
- instigare la infracţiunea de introducere în/sau scoatere din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal;

LISNIC IGOR, persoană cu dublă cetăţenie: româno-moldovenească, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracţional organizat;
- introducere în ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în formă continuată;
- uz de fals;
- participaţie improprie la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată;

MEREUŢĂ VEACESLAV, cetăţean moldovean, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup infracţional organizat;
- complicitate la infracţiunea de introducere în/sau scoatere din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal;

MUSTEAŢĂ IVAN, cetăţean moldovean, ofițer și șef al Sectorului Poliției de Frontieră LEOVA – Republica Moldova, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- dare de mită, în formă continuată;
- iniţierea / constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup;
- complicitate la infracţiunea de intrare sau ieşire din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României, în formă continuată;
- complicitate la infracţiunea de introducere în/sau scoatere din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în formă continuată;

VOLCEANOV IURIE, cetăţean moldovean, ofițer al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din Republica Moldova – Sectorul Poliției de Frontieră Leova, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- iniţierea / constituirea unui grup infracţional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup;
- dare de mită, în formă continuată;
- complicitate la infracţiunea de intrare sau ieşire din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României, în formă continuată;
- complicitate la infracţiunea de introducere în/sau scoatere din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în formă continuată;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada lunii noiembrie-decembrie 2013 inculpații IORDACHI VASILE, VOLCEANOV IURIE și MUSTEAȚĂ IVAN (ultimii doi ofițeri în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră LEOVA - R. Moldova) au inițiat/constituit un grup infracțional organizat specializat în derularea de operațiuni de contrabandă. Acestea s-au concretizat în introducerea frauduloasă, pe teritoriul României, peste frontiera verde, în perioada decembrie 2013 - mai 2014, a diverse cantități de țigări fără ca acestea să fie supuse regimului fiscal din România. Pentru desfășurarea operațiunilor de contrabandă, membrii grupului infracțional mai sus nominalizați, l-au contactat, în mod repetat, pe șeful Sectorului Poliției de Frontieră Berezeni, județul Vaslui (unitatea de poliție corespondentă sectorului de poliție LEOVA), acesta din urmă fiind denunțător în cauză, promițându-i sume de bani (respectiv 50 euro/bax) pentru a le facilita, prin încălcarea atribuțiunilor de serviciu referitoare la controlul frontierei de stat, trecerea peste frontiera verde a coletelor cu țigări.
În perioada 27.12.2013-14.04.2014, inculpatul Badiu Valentin l-a informat în repetate rânduri pe inculpatul Iordachi Vasile, conducătorul grupului infracțional, prin mesaje scurte tip SMS sau prin convorbiri telefonice, referitor la unele aspecte care ar fi putut periclita operațiunile de contrabandă desfășurate de grupul coordonat de acesta din urmă.
În modalitatea descrisă bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 659.000 lei (aprox. 150.000 euro) + reprezentând TVA și accize instituite asupra acestor produse cu regim special.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:
În vederea punerii în aplicare a planului infracțional,detaliat mai jos, la data de 14.08.2013 inculpatul IORDACHI VASILE s-a deplasat în localitatea Coşereni, judeţul Ialomiţa, de unde a achiziționat o autoutilitară, marca Mercedes.
Pentru a-şi „acoperi urmele”, cu ocazia încheierii acestui contract, inculpatul IORDACHI VASILE s-a prezentat ca fiind IACOB CONSTANTIN-ADRIAN, din localitatea Uricani, judeţul Hunedoara, punând totodată la dispoziţia funcţionarului respectiv, în vederea dactilografierii contractului, o carte de identitate falsificată, tocmai în ideea ca acest document falsificat să producă consecinţe juridice „la nevoie”.
Fiind astfel îndeplinite „condiţiile logistice”, inculpații MUSTEAŢĂ IVAN și VOLCEANOV IURIE au abordat mai mulți ofițeri din cadrul Poliției de Frontieră(printre care și pe martorul denunțător) propunându-le derularea unor operaţiuni de contrabandă cu ţigări peste râul Prut, rolul ofiţerilor români constând în crearea unei breşe în sistemul de supraveghere a frontierei necesară pentru introducerea frauduloasă pe teritoriul României a unor cantităţi de ţigări. Mai mult, denunțătorului i-au propus și recrutarea unei persoane de încredere care să „pescuiască” peste râul Prut coletele cu ţigări.
În schimbul acestor servicii denunţătorul urma să primească de la organizatorii operaţiunilor de contrabandă sume de bani aflate în raport direct cu numărul acestor colete (50 euro/colet; un colet conţine minim 500 pachete ţigări).
La data de 22 decembrie 2013, inculpatul BRAGA GHEORGHE, persoană ce a aderat la grupul infracțional, a verificat în prealabil zona vizată de operațiunea de contrabandă, fiind coordonat telefonic de inculpatul IORDACHI VASILE. În noaptea de 22/23 decembrie 2013 s-a deplasat cu autoutilitara marca MERCEDES, împreună cu o altă persoană, în zona râului Prut (Stâlpul de Frontieră 1184) în vederea preluării, de la cărăuși neidentificați, a unei cantități de aproximativ 260 baxuri cu țigări (minim 130.000 pachete cu țigări), operațiune ce a fost sistată din inițiativa membrilor grupului infracțional motivat de apariția în zonă, pe malul moldovenesc, a unui mijloc de transport suspect.
Luând la cunoştinţă de organizarea acestei operaţiuni de contrabandă la data de 27.12.2013, inculpatul BADIU VALENTIN, l-a atenţionat IORDACHI VASILE cu privire la faptul că operaţiunea era monitorizată.
Întrucât inculpatul IORDACHI VASILE nu a luat la cunoştinţă în timp util de această punere în gardă venită din partea inculpatului BADIU VALENTIN, în seara zilei de 27.12.2013, inculpatul IORDACHI VASILE (însoţit de această dată de inculpatul LISNIC IGOR) a declanşat operaţiunea de contrabandă.
Astfel, inculpatul LISNIC IGOR, coordonat telefonic de inculpatul IORDACHI VASILE, s-a deplasat cu un autocamion marca MERCEDES împreună cu o altă persoană, în zona râului Prut (același stâlp de frontieră) de unde a preluat o cantitate de aproximativ 200 de baxuri cu țigări ce au fost trecute cu bărcile, peste frontiera verde, de un grup de cca 20-25 de cărăuși rămași neidentificați. Țigările au fost ulterior transportate în municipiul București unde au fost recuperate ca urmare a intervenției lucrătorilor Brigăzii Poliției Rutiere București ce au dispus indisponibilizarea mijlocului de transport și a unei cantități de 89.650 pachete cu țigări de proveniență moldovenească, respectiv : 27.500 pachete marca PLUGARUL, 47.560 pachete marca PRIMA LUX, 4.120 pachete marca YES, 1.360 pachete marca AVALON, 9.110 pachete marca CLASIC. Toate acestea nu aveau aplicate banderole fiscale emise de autoritățile române.
În zilele următoare inculpatul BADIU VALENTIN i-a transmis inculpatului IORDACHI VASILE, că nereușita operaţiunii din noaptea de 27/28 decembrie 2013 s-a „datorat” martorului denunţător.
La data de 21 ianuarie 2014, în vederea continuării activității infracționale, inculpatul IORDACHI VASILE a promis denunțătorului remiterea sumei de 12.500 euro aferente operațiunii din noaptea de 27/28.12.2014, remițându-i efectiv acestuia suma de 21.000 lei (echivalentul a 5.000 euro); în aceeași zi, i-a promis aceluiași denunțător remiterea unei sume similare (12.500 euro) pentru următoarea operațiune de contrabandă ce urma a fi organizată în noaptea de 24/25 ianuarie 2014;
La data de 24 ianuarie 2014, în scopul determinării denunțătorului să-și încalce atribuțiile de serviciu legate de coordonarea și controlul dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat pentru operațiunea de contrabandă din noaptea de 24/25 ianuarie 2014, dar și pentru operațiuni viitoare, inculpatul VOLCEANOV IURIE a promis acestuia remiterea sumei de 10.000 euro.
După întâlnirea cu denunţătorul, inculpatul IORDACHI VASILE a luat legătura cu inculpatul BADIU VALENTIN, acesta din urmă atrăgându-i atenţia că denunţătorul are instituită pază la domiciliu, sugerându-i totodată să desfășoare operațiuni de contrabandă de mai mică anvergură și prin alte locuri decât cele cunoscute..
Mai mult decât atât, pentru a-l convinge pe inculpatul IORDACHI VASILE cu privire la „reaua-credinţă” a denunţătorului, inculpatul BADIU VALENTIN i-a transmis interlocutorului său că, în realitate, denunțătorul a urmărit şi identificarea cumpărătorilor ţigărilor din municipiul Bucureşti.
În noaptea de 24/25 ianuarie 2013, o persoană ce a aderat la grupul infracțional, coordonat telefonic de inculpatul LISNIC IGOR (ce a monitorizat zona municipiului HUSI), s-a deplasat cu un microbuz marca IVECO, în zona râului Prut (Stâlpul de Frontieră 1184), în vederea preluării unei cantități de aproximativ 50-70 de baxuri (minim 25.000-35.000 pachete cu țigări) ce au fost trecute cu bărcile, peste frontiera verde, de un grup de cărăuși rămași neidentificați, operațiune ce a fost sistată legendat (fără intervenție în flagrant) de către organele de urmărire penală, motivat de imposibilitatea asigurării controlului procedural asupra livrării, țigările fiind trecute integral de către cărăuși pe malul moldovenesc. Din monitorizarea operațiunii a rezultat că activitatea de contrabandă a fost coordonată de pe malul moldovenesc al Prutului de către inculpatul VOLCEANOV IURIE și un grup de alte trei persoane neidentificate.
La data de 23 aprilie 2014, pentru a-și asigura sprijinul denunțătorului în ce privește sistemul de supraveghere al frontierei de stat, inculpatul IORDACHI VASILE i-a promis acestuia remiterea sumei de 7.500 euro aferentă operațiunii din 27/28.12.2013, în completarea sumei de 5.000 euro remisă deja la data de 21 ianuarie 2014, precum și suma de 20.000 euro, pentru a-i permite introducerea frauduloasă pe teritoriul României a unei cantități de aproximativ 600 colete țigări.
La data de 14.04.2014, inculpatul BADIU VALENTIN l-a avertizat din nou pe inculpatul IORDACHI VASILE că există posibilitatea de a fi în căutat de organele de poliție.
La data de 2 mai 2014, inculpații MUSTEAȚĂ IVAN, VOLCEANOV IURIE, IORDACHI VASILE și LISNIC IGOR au coordonat introducerea frauduloasă, pe teritoriul României, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal (frontiera verde, respectiv în zona stâlpului de frontieră SF 1183, pe raza localității Lunca Veche, județul Vaslui) cantitatea de aproximativ 125 baxuri cu țigări ce nu aveau aplicate banderole fiscale emise de autoritățile române și care urmau a fi introduse ilegal pe teritoriul României de ceilalți membri ai grupului infracțional, urmând a fi preluate de pe malul românesc al râului Prut de către MEREUȚA VEACESLAV, cu o autoutilitară marca IVECO.
La data de 2 mai 2014, a fost realizată prinderea în flagrant a membrilor grupului infracțional, respectiv a lui IORDACHI VASILE, LISNIC IGOR și MEREUȚA VEACESLAV, în zona stâlpului de frontieră SF 1183, pe raza localității Lunca Veche, județul Vaslui, ocazie cu care a fost depistată abandonată (pe malul românesc al râului Prut) cantitatea de aproximativ 2.500 pachete de țigări (cinci baxuri), precum și două bărci gonflabile, iar pe malul moldovenesc au fost identificate aproximativ 120 baxuri cu țigări.
În cauză s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarelor sume de bani și bunuri:
a) autoutilitara furgon marca „Mercedes Benz 814 L/42.5” ce aparținea inculpatului IORDACHI VASILE;
b) autoutilitara furgon marca „IVECO 35 C DAILY” ce aparținea inculpatului LISNIC IGOR;
c) suma de 21.000 lei, remisă cu titlu de mită la data de 21.01.2014 de către inculpatul IORDACHI VASILE denunţătorului;
d) cantitatea de 89.650 pachete ţigări, provenită din operaţiunea de contrabandă din noaptea de 27/28.12.2013;
e) cantitatea de 2.500 pachete ţigări, provenită din operaţiunea de contrabandă din noaptea de 01/02.05.2014;
f) două bărci pneumatice marca Kolibri, de culoare verde, două vâsle de culoare neagră din material plastic şi o rolă din plastic de culoare neagră, pe care este înfăşurată o funie din material sintetic de culoare neagră – bunuri ce au fost folosite la operaţiunea de contrabandă din noaptea de 01/02.05.2014;
g) sumele de 22 lei (RON), 15.000 forinţi şi 50 euro – ce au fost ridicate de la inculpatul LISNIC IGOR;
h) sumele de 237 lei (RON), 300 euro şi 753 lei moldoveneşti – ce au fost de la inculpatul IORDACHI VASILE.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații și au colaborat cu ofițeri ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din Republica Moldova, respectiv Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din România şi al Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul M.A.I..
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vaslui cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.