Anunturi speciale
Completare la Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ARGUS
11 Apr, 2023 00:00
840
COMPLETARE LA CONVOCATORUL
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
ARGUS SA din 26/27.04.2023
Consiliul de Administrație ARGUS SA (Societatea) cu sediul în Constanța, Str. Industrială nr.1, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/550/1991, avand CUI RO1872644,
Având în vedere:
Convocatorul inițial al AGEA ARGUS SA din data de 26/27.04.2023, ora 11:00, publicat în Monitorul Oficial nr. 1361/22.03.2023,
- Solicitarea SIF Oltenia SA, în calitate de acționar deținând 86,42% din capitalul social al Societății, formulată prin adresa nr. 4217/06.04.2023 privind completarea ordinii de zi a AGEA convocată pentru data de 26/27.04.2023, ora 11:00
- Decizia nr. 8 din 07.04.2023 Consiliului de Administratie al ARGUS S.A.
- în conformitate cu prevederile art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, ale Legii 24/2017, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia si cu prevederile Actului Constitutiv Argus SA,
completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 26.04.2023, ora 11.00, prima convocare, 27.04.2023, ora 11.00 a doua convocare, cu următoarele puncte:
1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei pe o perioadă de 12 luni.
2. Aprobarea menținerii garanțiilor liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei cu aceeași structură de garanții încheiate în anul anterior.
3. Aprobarea contractării de către ARGUS SA Constanța a unor credite bancare în sumă maximă de 220.000.000 lei, pentru capital de lucru.
4. Aprobarea garantării creditelor bancare cu următoarele: active imobilizate aparținând ARGUS SA Constanța, reprezentând până la 100 % din total active imobilizate corporale din patrimoniu, cesiune de creanțe, stocuri, ipotecă mobiliară asupra încasărilor și soldurilor curente și subconturilor deschise de ARGUS SA la banca finanțatoare.
5. Aprobarea accesării unor facilități de factoring în valoare maximă de 28.850.000 lei garantate cu creanțele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiți parteneri contractuali.
6. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru aprobarea nivelului maxim al creditelor efectiv contractate, precum și al garanțiilor aferente precum și mandatarea persoanelor care vor semna contractele de credit și de garanție reală mobiliară și imobiliară aferente.
În urma completării si a renumerotării, ordinea de zi va fi urmatoarea:
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
ARGUS SA din 26/27.04.2023
Consiliul de Administrație ARGUS SA (Societatea) cu sediul în Constanța, Str. Industrială nr.1, județul Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/550/1991, avand CUI RO1872644,
Având în vedere:
Convocatorul inițial al AGEA ARGUS SA din data de 26/27.04.2023, ora 11:00, publicat în Monitorul Oficial nr. 1361/22.03.2023,
- Solicitarea SIF Oltenia SA, în calitate de acționar deținând 86,42% din capitalul social al Societății, formulată prin adresa nr. 4217/06.04.2023 privind completarea ordinii de zi a AGEA convocată pentru data de 26/27.04.2023, ora 11:00
- Decizia nr. 8 din 07.04.2023 Consiliului de Administratie al ARGUS S.A.
- în conformitate cu prevederile art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, ale Legii 24/2017, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia si cu prevederile Actului Constitutiv Argus SA,
completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 26.04.2023, ora 11.00, prima convocare, 27.04.2023, ora 11.00 a doua convocare, cu următoarele puncte:
1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei pe o perioadă de 12 luni.
2. Aprobarea menținerii garanțiilor liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei cu aceeași structură de garanții încheiate în anul anterior.
3. Aprobarea contractării de către ARGUS SA Constanța a unor credite bancare în sumă maximă de 220.000.000 lei, pentru capital de lucru.
4. Aprobarea garantării creditelor bancare cu următoarele: active imobilizate aparținând ARGUS SA Constanța, reprezentând până la 100 % din total active imobilizate corporale din patrimoniu, cesiune de creanțe, stocuri, ipotecă mobiliară asupra încasărilor și soldurilor curente și subconturilor deschise de ARGUS SA la banca finanțatoare.
5. Aprobarea accesării unor facilități de factoring în valoare maximă de 28.850.000 lei garantate cu creanțele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiți parteneri contractuali.
6. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru aprobarea nivelului maxim al creditelor efectiv contractate, precum și al garanțiilor aferente precum și mandatarea persoanelor care vor semna contractele de credit și de garanție reală mobiliară și imobiliară aferente.
În urma completării si a renumerotării, ordinea de zi va fi urmatoarea:
- Aprobarea modificării Actului constitutiv al ARGUS S.A. la art. 12, prin introducerea unui nou alineat, respectiv:
,,Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor ARGUS S.A. reprezintă un vot exprimat.”
2. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii in conformitate cu hotararea adoptata.
3. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei pe o perioadă de 12 luni.
4. Aprobarea menținerii garanțiilor liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei cu aceeași structură de garanții încheiate în anul anterior.
5. Aprobarea contractării de către ARGUS SA Constanța a unor credite bancare în sumă maximă de 220.000.000 lei, pentru capital de lucru.
6. Aprobarea garantării creditelor bancare cu următoarele: active imobilizate aparținând ARGUS SA Constanța, reprezentând până la 100 % din total active imobilizate corporale din patrimoniu, cesiune de creanțe, stocuri, ipotecă mobiliară asupra încasărilor și soldurilor curente și subconturilor deschise de ARGUS SA la banca finanțatoare.
7. Aprobarea accesării unor facilități de factoring în valoare maximă de 28.850.000 lei garantate cu creanțele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiți parteneri contractuali.
8. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru aprobarea nivelului maxim al creditelor efectiv contractate, precum și al garanțiilor aferente precum și mandatarea persoanelor care vor semna contractele de credit și de garanție reală mobiliară și imobiliară aferente.
9. Aprobarea datei de 16.05.2023 ca data de înregistrare si a datei de 15.05.2023 ca data “ex date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotàrârilor adoptate.
10. Ȋmputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalităţile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, precum şi toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.
Restul prevederilor cuprinse in convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1361/22.03.2023 raman neschimbate.
Presedinte Consiliu de Administraţie,
ARGUS SA
2. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii in conformitate cu hotararea adoptata.
3. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei pe o perioadă de 12 luni.
4. Aprobarea menținerii garanțiilor liniei de credit în valoare de 7.500.000 lei cu aceeași structură de garanții încheiate în anul anterior.
5. Aprobarea contractării de către ARGUS SA Constanța a unor credite bancare în sumă maximă de 220.000.000 lei, pentru capital de lucru.
6. Aprobarea garantării creditelor bancare cu următoarele: active imobilizate aparținând ARGUS SA Constanța, reprezentând până la 100 % din total active imobilizate corporale din patrimoniu, cesiune de creanțe, stocuri, ipotecă mobiliară asupra încasărilor și soldurilor curente și subconturilor deschise de ARGUS SA la banca finanțatoare.
7. Aprobarea accesării unor facilități de factoring în valoare maximă de 28.850.000 lei garantate cu creanțele rezultate din contractele perfectate de societate cu diferiți parteneri contractuali.
8. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru aprobarea nivelului maxim al creditelor efectiv contractate, precum și al garanțiilor aferente precum și mandatarea persoanelor care vor semna contractele de credit și de garanție reală mobiliară și imobiliară aferente.
9. Aprobarea datei de 16.05.2023 ca data de înregistrare si a datei de 15.05.2023 ca data “ex date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotàrârilor adoptate.
10. Ȋmputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de înlocuire de către Directorul General, să îndeplinească toate formalităţile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta, spre a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, precum şi toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.
Restul prevederilor cuprinse in convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1361/22.03.2023 raman neschimbate.
Presedinte Consiliu de Administraţie,
ARGUS SA
Ti-a placut articolul?
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: