11 percheziții în Tulcea, pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Sursa foto: Facebook





 
  • În dimineața zilei de 15 noiembrie 2023, începând cu orele 6:00, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea -Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Tulcea dar și a polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Tulcea, Poliția Municipiului Tulcea,  Poliția Orașului Babadag și a Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea, Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, au efectuat 11  percheziții domiciliare pe raza municipiului Tulcea, în două dosare penale ce vizează infracțiunile  de evaziune fiscală si spălarea banilor. 


Potrivit IPJ Tulcea, în dimineața zilei de 15 noiembrie 2023, începând cu orele 6:00, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea -Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Tulcea dar și a polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Tulcea, Poliția Municipiului Tulcea,  Poliția Orașului Babadag și a Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea, Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, au efectuat 11  percheziții domiciliare pe raza municipiului Tulcea, în două dosare penale ce vizează infracțiunile  de evaziune fiscală si spălarea banilor. 

„În fapt, activitatea infracțională desfășurată de făptuitori constă în două modalități de săvârșire a faptei penale, si anume  neînregistrarea în contabilitate și nedeclararea la organul fiscal teritorial a tuturor veniturilor realizate din activitățile comerciale desfășurate și  înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale în scopul diminuării masei impozabile, cu consecința sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat”, informează polițiștii tulceni. 


Din sumele astfel obținute, erau achiziționate imobile care ulterior erau înstrăinate către membrii familiei făptuitorilor.

În timpul punerii în executare a mandatelor de percheziție domiciliară,  au fost ridicate înscrisuri utile cauzei, precum și conducerea la sediul Poliției în baza  mandatelor de aducere, a  patru persoane pentru audieri. Domeniul în care activează cei vizați este comerțul cu animale.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări, în vederea stabilirii situatiei de fapt, mai menționează IPJ Tulcea.

Citește și

Accident rutier, în Tulcea. Șoferul implicat a părăsit locul faptei

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Județul Tulcea Bărbat din Sulina, prins băut la volan. Iată ce spun polițiștii

02 Mar 2024 386

Accident rutier în municipiul Tulcea! O persoană, rănită

02 Mar 2024 394

De 1 Martie Polițiștii din Tulcea vin în întâmpinarea doamnelor si domnișoarelor cu flori și ciocolată (FOTO)

01 Mar 2024 358

Știri Constanța Sancțiuni drastice în trafic! Acțiune în Constanța, pe DN 2A și DN 22, în județul Tulcea (FOTO)

03 Feb 2024 823

Accident rutier pe strada Barajului din Tulcea! O mașină s-a răsturnat

01 Feb 2024 657

De la ce ar fi pornit incendiul de la sediul Poliției Municipiului Tulcea! Oficial de la IPJ Tulcea

01 Feb 2024 1129

UPDATE Incendiu la sediul Poliției Municipiului Tulcea. Intervin pompierii (FOTO+VIDEO)

31 Jan 2024 1557

Razie a polițiștilor din Constanța și Tulcea pe DN22! 29 de șoferi vitezomani, sancționați

29 Jan 2024 699

Tânăr de 18 ani reținut la Tulcea după ce a fost depistat în trafic fără permis de conducere

29 Jan 2024 485

Oficial de la IPJ Constanța despre accidentul din zona Macul Roșu! Două persoane, soț și soție, răniți în evenimentul rutier

27 Jan 2024 897

Accident rutier, în Tulcea. Un pieton a fost rănit pe trotuar

11 Jan 2024 651

Oficial de la IPJ Tulcea despre accidentul soldat cu patru victime din apropierea localității Agighiol (GALERIE FOTO)

08 Jan 2024 931

Un căruțaș beat s-a răsturnat cu căruța în localitatea Garvăn, județul Tulcea

03 Jan 2024 558

Tulcea 27 permise de conducere au fost reținute de către polițiști în minivacanța de Anul Nou

03 Jan 2024 499

Percheziții la Tulcea! Articolele pirotehnice, în atenția Poliției

31 Dec 2023 688