Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Alum SA Tulcea, convocată în ședință ordinară. Ce se află pe ordinea de zi

Consiliul de Administrație al Alum S.A. Tulcea convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2022, considerata data de referință, pentru data de 27 aprilie 2022, la ora 11:00 la sediul Societății din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.

Potrivit unui comunicat publicat de Bursa de Valori București, în cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenta prevăzut de Actul constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Acționarilor, pentru data 28 aprilie 2022, la ora 11:00 la sediul Societății din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, jud. Tulcea, Romania.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1.            Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 întocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2021

2.            Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate pe anul 2021 întocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2021

3.            Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2021

4.            Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2021 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiara

5.            Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022

6.            Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2022

7.            Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2022

8.            Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2022

9.            Aprobarea limitei generale a tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice și a remunerațiilor acordate directorilor, pentru anul 2022

10.        Alegerea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar

11.        Desemnarea persoanelor împuternicite să semneze contractul de audit financiar

12.        Aprobarea împuternicirii Marianei Feodorof pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

13.        Aprobarea datei de 26 mai 2022 că data de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședință Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață

14.        Aprobarea datei de 25 mai 2022 că ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și  operațiuni de piață, emis de A.S.F.