AGOA și AGEA societății Oil Terminal Constanța, convocate în ședințe ordinare. Ce subiecte vor fi analizate

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., Constanța întrunit în ședința din data de 16.12.2021 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 20.01.2022, orele 10:00, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanta.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1.   Aprobarea încetării valabilității Hotărârii AGEA nr. 5/12.06.2020 privind constituirea unui parteneriat cu Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) în vederea implementării proiectului ”Mărirea Capacității de Depozitare în Secția Platforma Sud- Oil Terminal Constanța”.

2.    Aprobarea contractării unui credit de investiții pe termen lung, în valoare de 98.429.274,37 lei, (din care TVA 15.715.598,43 lei), pentru construirea unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud.

3.    Împuternicirea Directorului General,  Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, a sefului Biroului Juridic Litigii și a sefului Biroului Achiziții sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate,  contractul de credit, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

4.      Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

5.    Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

6.     Stabilirea datei de 10.02.2022, ca dată de înregistrare și a datei de 09.02.2022 că ex-date în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 20.01.2022, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generala Extraordinara a Acționarilor, se vă desfășură în data de 21.01.2022, orele 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
 
De asemenea, Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., întrunit în ședință din data de 16.12.2021 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 20.01.2022, orele 11:00, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanta.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

   1.     Aprobarea structurii de garanții (a carei valoare nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele) aferenta creditului de investiții în valoare de 98.429.274,37 lei (din care TVA 15.715.598,43 lei), în vederea construirii unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud.

2.     Împuternicirea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, a sefului Biroului Juridic Litigii și a sefului Biroului Achiziții sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractul de credit, actele adiționale la acesta, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.

3.        Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

4.     Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

5.       Stabilirea datei de 10.02.2022, că data de înregistrare și a datei de 09.02.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 20.01.2022, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generala Ordinara a Acționarilor, se vă desfășură în data de 21.01.2022, orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.