A fost elucidat misterul perchezitiilor de la Garant

Perchezitia cu jandarmi de la sfarsitul saptamanii trecute a fost provocata, printre altele, de existenta la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a unui dosar pentru spalare de bani, pe numele lui Virgil Dulea.

Informatia a fost facuta publica intr-o conferinta de presa sustinuta, ieri, de reprezentantii Garzii Financiare Constanta. Potrivit comisarului sef de sectie Cristian Radu, miercuri, comisarii Garzii au demarat o serie de controale simultane la mai multe puncte de lucru ale societatilor administrate de Virgil Dulea. Acesta este administrator la 31 de societati comerciale, dintre care 24 au inceput deja sa fie verificate. Cele mai multe au ca obiect amanetul, iar pentru doua dintre ele exista autorizatie de vanzare si desfasurare a metalului pretios, desi sunt mai multe care se ocupa cu asemenea tranzactii. Ajunsi cu controlul la casa de amanet Garant, inspectorii s-au opintit – la propriu – in Virgil Dulea. Administratorul le-a interzis accesul comisarilor financiari, invocand faptul ca respectivul apartament este locuinta personala. Vineri, organele de control au revenit cu jandarmi si cu un mandat de perchezitie. In timpul scurs de la prima vizita a Garzii, administratorul a incercat sa obtina autorizatii fulger de vanzare si desfasurare a metalului pretios pentru alte sapte firme. Amintim ca, in urma perchezitionarii casei Garant, s-au identificat si inventariat aproape 60.000 de euro, peste 700.000 de lei si aproximativ 77.000 de dolari. Totodata, in jur de o suta de kilograme de metal pretios, apartinand strict lui Virgil Dulea, si alte aproape 40 kilograme apartinand societatilor pe care acesta le administreaza au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor. Potrivit sursei citate, aurul personal al administratorului a fost achizitionat de la firmele sale. Destul de misteriosi cu privire la motivul concret care a stat la baza acestor controale, reprezentantii Garzii au afirmat ca s-au sesizat din oficiu, intrucat aveau date potrivit carora o cantitate considerabila de metal pretios si mari sume in lei si valuta se aflau la sediul cu pricina. Totusi, si un dosar penal pentru spalare de bani pe numele lui Virgil Dulea a reprezentat una dintre suspiciuni. Societatile in discutie nu erau platitoare de TVA. De fiecare data cand se atingea pragul, activitatea se muta pe alte firme, fara autorizatie. In legatura cu Valeriu Raduta, reprezentantii Garzii nu s-au putut pronunta, pe motiv ca nu au verificat inca toate datele contabile.

Scris de: {autor}Cecilia ZAREA{/autor}